Justin Costello milioidun faltsuak SECren kexa konpontzen du

Balore eta Truke Batzordeak auzi zibil bat ebaztea adostu du bost zentimoko akzioen ponpaketa eta isurketa planak egotzita leporatuta dagoen gizon baten aurkako auzi zibil bat ebaztea, ostiralean jakinarazi dutenez.

Gizonari, David Ferraro, bere Twitter kontu emankorra erabiltzea leporatzen diote bigarren akusatu bati, Justin Costello iheslari federal ohiari, akzio planetan laguntzeko. SEC-ek esan zuen bikoteak ia 800,000 dolar lortu zituela legez kanpoko irabazietan ahalegin horietan.

Costellok, 42 ​​urtekoak, berari leporatzen diote bai SECren kexa zibilean bai lotutako akusazio kriminal federal batean multimilionario, Harvardeko MBA eta bi aldiz zauritutako Indar Berezien Irakeko gerrako beterano bat inbertitzaileak eta beste batzuk iruzur egiteko 35 milioi dolarrengatik.

Ferraro, Radford, Va., 44 urteko bizilaguna, ez zuten Costelloren aurkako auzi penalean inputatu, eta SEC auzia bezala duela aste batzuk aurkeztu zuten Washington estatuko Mendebaldeko Barrutiko AEBetako Barrutiko Auzitegian.

Baina akusazioak Costelloren identifikatu gabeko, akusaziorik gabeko ko-konspiratzaileari egiten dio erreferentzia Ferraroren inizialak dituena, SEC kexak salatzen duen jokabide bera duela.

Ferrarok SECren auzia konpontzea onartu zuen akusazioak onartu edo ukatu gabe. Epaile batek oraindik sinatu behar du SECk kasua ixteko proposatutako akordioa, eta ez du eskatu Costellori.

Akordioak behin betiko galaraziko lioke Ferrarori zentimoen akzioen edozein eskaintzatan parte hartzea.

Epaiak ere esan zuen epaile batek erabakiko lukeen Ferrarok, Baloreen Legea eta Truke Legea urratzea egotzita, bere planetatik "gaizki lortutako irabaziak" kentzea, baita zigor zibilik ere.

SECko bozeramaile batek CNBCri esan zion: "Ez dugu iruzkinik artxibatze publikoetatik haratago".

Ferraroren abokatuak, Boca Raton-eko (Florida) Jeffrey Cox-ek uko egin zion epaiketa-eskaerari buruzko iritzia eman nahi izan, eta epaile batek oraindik ez zuela onartu adierazi zuen.

Coxek ere uko egin zion esateari Ferrarok fiskal federalekin lankidetzan aritu ote zen Costelloren aurkako auzian, errugabetzat jo baitu.

Costelloren abokatu zibil batek ez zion berehala erantzun iruzkin eskaera bati.

Costello hilabete hasieran atxilotu zuen FBI SWAT talde batek San Diegotik kanpoko eremu urrun batean, adostu bezala baloreen eta alanbrezko iruzurragatik errenditu ez eta egunotan. Zeraman hamar mila dolar AEBetako eta Mexikoko monetan, ID faltsu bat, urre-barrak eta banku-txartel eta txeke-liburu anitz, fiskalek diotenez.

Bermerik gabe atxikitzeko agindua eman zioten epaiketaren zain, eta Washington estatura bidaltzeko agindua.

SEC kexak esan zuen Costellok Ferraro ezagutu zuela 2019aren erdialdean, Ferraro Costelloren GRN Holding Corporation publikoki negoziatzen zen enpresan inbertitzailea zenean eta enpresari buruz inbertitzaileen mezu-ohol ezberdinetan argitaratu zuela.

Ferraro Twitterren maiz erabiltzailea zen @computebux heldulekuarekin, 10,000 jarraitzaile baino gehiago zituena. Ferrarok 90tik 13,000aren erdialdera arte argitaratutako ia 2019 txioetatik ia % 2020ek akzio edo akzio zehatz bati erreferentzia egiten zioten, SECk dio.

"Bakinak Sustatzeko eskema bakoitzean, Ferrarok berak edo/eta Costellok zeukaten zentimo bat gomendatu zuen Ferraroren Twitter-eko jarraitzaileei eta publikoari", esan zuen SEC kexak.

Ferrarok ulertu zuen bere txioek "... akzioen prezioa igotzea eragingo lukeela", kexaren arabera.

"Bere sustapen-txioetan, Ferrarok ez zuen ezagutzera eman berak edo/eta Costellok akzio horien partaidetzak Ferraroren txioek sortzen lagundu zuten merkatu puztuan saltzeko asmoa zutenik. Ferrarok ere ez zuen ezagutarazi Costellok Ferrarori Costelloren irabazien zati bat ordaintzea Stock Sustapen eskema batzuetatik ", SECk salatu zuen.

Programan sustatutako akzioen artean Canal Capital Corp. Oinetako esplorazioa, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, baita batu ziren bi enpresa ere, Hempstract eta Riverdale Oil and Gas Corp.

"Ustezko eskema horien bidez, Costellok eta Ferrarok elkarrekin 792,000 dolar inguru lortu zituzten legez kanpoko merkataritzako irabazietan", esan zuen SECk hilabete honen hasieran prentsa-ohar batean.

Kexak esan zuen 2019an eta 2020an Ferrarok Powerdyne International eta South Beach Spirits zentimoen akzioekin lotutako akzioen sustapen eskemetan parte hartu zuela.