Gregory Coleman, Federal Bureau of Investigations (FBI) erretiratutako agentea, kasuetan parte hartu zuena Bernie Madoff Ponzi eskema eta auzitara Jordan Belfort, normalean "Wolf of Wall Street" izenez ezagutzen dena, fiskalak kudeatzeko modurik onena zehaztu du. FTX kripto trukea egoera.
Colemanen arabera, Sam Bankman-Fried (SBF) FTX sortzailea epaitzea erraza da, eta ikertzaileek dirua jarraitu eta egoera merkataritza-egoera txar gisa tratatu besterik ez dute egin behar. esan zuen elkarrizketa batean Fortune abenduaren 21.
"Finantza delitu kasu batean, diruak beti eramango zaitu gaizkileengana", esan zuen.
Kasu honetan, agente ohiak hipotesi bat partekatu zuen eta ikertzaileek Alameda Research ziurrenik dirua irabazten ez zuen eta apustuak estaltzeko FTX-tik aktiboak jasotzen zituen entitate gisa ikusi behar dutela adierazi zuen. Nabarmentzekoa, Alameda Research FTX enpresaren arreba bat da, biak Bankman-Fried-ek sortuak.
"SBF errugabea erruduna frogatu arte"
Bankman-Fried Estatu Batuetara estraditatuta, Colemanek ere adierazi zuen FTX-ko buruzagi ohia errugabea dela erruduna frogatu arte.
"[SBF] aurrean duenaren larritasuna eta balizko ondorioak ulertzen hasten ari da. Guztiak errugabetzat hartzen dira erruduntzat jotzen diren arte, baina gertakariek ez diote itxura ona ematen», esan zuen Colemanek.
Interesgarria da Colemanek ohartarazi zuen FTXren titularrek balitekeela ez dutela diruaren zati bat jasoko hartzekodunek aktiboak berreskuratzeko lan egiten duten bitartean. Diruaren gehiengoa FTX irabaziak erabiliz erositako aktiboak likidatzetik etorriko zela adierazi zuen.
Erretiratutako agentearen arabera, etxebizitzak bidez erosiko balira aktibo digitalak, jarrai daitezke. Hala ere, aktibo digitalen jarraipena pixka bat konplexua dela aitortu du.
Izan ere, Colemanek Bernie Madoff eskandaluan parte hartu zuen ondasunak bahitzen lagundu zuen, Ponzi Scheme indibidual handienaren egileak. Aldi berean, Belfort jaisten lagundu zuen, akzioen jarraipena eginez, 'Wolf of Wall Street'-ak akzio baten prezioa artifizialki puztu zuten "pump and dump" eskemetan parte hartu zuela agerian utzi zuen.
Madoff, Belfort eta SBF konparaketak
Gainera, Coleman-ek hiru kasuak ere alderatu zituen Madoffek, Belfortek eta SBF-k ziurrenik beren krimenaren etekinak zuritu zituztela nabarmenduz.
Hala ere, Madoff-en kasua Ponzi eskema bat zela adierazi zuen, Bankman-Fried-ek malversazioarekin pareka daitekeen bitartean, eta Belfort baloreen iruzurra eta manipulazioan aritu zen.
Bitartean, SBFk Estatu Batuetan auzipetzea aurreikusten du, FTXko zuzendari ohiak agintariekin lankidetzan ari direla adierazten duten txostenek.
Iturria: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/