Bero
New Yorkeko bulegoko kontrainteligentzia buru zuen FBIko agente ohi bat Oleg Deripaska Errusiako oligarkaren mesederako, Manhattango fiskalak dirua zuritzea eta zigorrak haustea leporatu zioten. iragarri astelehena, Deripaska milioidunari AEBetako zigorrak jaso ondoren, akusazio zerrenda luze baten ondorioz, besteak beste, dirua zuritzea eta negozioen aurkariak mehatxatzea.
Oleg Deripaska errusiar milioidun eta enpresaburua kirolaren garapenari buruzko bilerara joaten da … [+]
Mikhail Svetlov/Getty
Gakoak
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Fiskaltzak Charles McGonigal eta Sergey Shestakov, Errusiako diplomazialari bihurtutako itzultzaile ohiari, AEBek zigortutako Deripaskari zerbitzuak eskaintzea leporatu zien, Deripaskaren arerio bat dirua ikertzea eta Deripaskari laguntzen saiatzea barne. atera AEBetako zigorren zerrendatik.
Bi gizonei leporatu zieten AEBetako zigor-legea urratzea, AEBetako zigorrak urratu eta saihesteko konspirazioa egitea, dirua zuritzea eta dirua zuritzea burutzeko konspirazioa egiteaz, eta Shestakov ere deklarazio faltsuak egitea egotzi zioten FBIko elkarrizketa batean.
Bi akusatuek ustez arrakastarik gabeko ahalegina egin zuten Deripaskaren izenean zigorrak kentzeko 2019an, fiskalen arabera, eta, gainera, esan zuen FBIko agintaldian McGonigalek orduko informazio sailkatua jaso zuela Deripaska "zerrenda batean" gehitzeari buruz. oligarkak Deripaskaren aurkako zigorrak ezartzea ekarri zuen prozesuaren baitan kontuan hartu ziren zigorrak” (McGonigalek erretiroa hartu zuen 2018an).
Fiskalak dio McGonigalek, Shestakovek eta izenik gabeko hirugarren pertsona batek Deripaskaren parte-hartzea beren eskeman ezkutatu zutela komunikazioetan izenik ez zutelako (testu-mezuetan "dakizu nor" eta "mutil handia") aipatuz, eta maskar enpresa bat erabiliz. Deripaskatik ordainketak bidali eta jaso.
McGonigal larunbatean Ekialde Hurbiletik itzuli ostean atzeman zuten New Yorkeko JFK aireportuan, NBC News-ek jakinarazi du.
Bi auzipetuak astelehen arratsaldean pasako dira epailearen aurrera, fiskalak jakinarazi duenez.
McGonigal edo Shestakov-en abokatuek ez zieten berehala erantzun iruzkin eskaerei.
Ez dakiguna
Zenbat denbora jasan dezaketen gizonek karreten atzean kondenatzen badituzte. McGonigal eta Shestakov-ek jasaten dituzten auzi bakoitzak 20 urteko kartzela-zigorra du gehienez, eta Shestakov-en adierazpen faltsuak bost urteko kartzela-zigorra.
Tangentea
Erretiroa hartu baino lehen, McGonigalek Errusiako oligarkak ikertu zituen, Deripaska barne, FBIren Kontrainteligentzia Dibisioa New Yorken zuzentzen zuen lanaren barruan, fiskalak esan duenez. Shestakov, lehen errusiar diplomatikoa zena, errusiar interprete gisa lan egin zuen auzitegietarako eta gobernuko bulegoetarako, fiskalen arabera. Lehengo esperientzia ikusita, fiskalek diote McGonigalek eta Shestakovek bazekitela AEBetako zigorrak urratzen ari zirela Deripaskari lagunduz.
Big Number
3 milioi dolar. Horixe balio du Deripaskak Forbes' Kalkulu.
Aurreko gakoa
Deripaka Errusiako oinarrizko elementu industrial taldearen sortzailea kontrola lortu zuen Sobietar Batasuna erori ondoren, lehen estatuko aluminiozko aktiboak. AEBetako Ogasun Departamentua zigortu zuen Deripaska 2018an "Errusiar Federazioko Gobernuko goi-funtzionario baten izenean, zuzenean edo zeharka, eta Errusiar Federazioko ekonomiaren energia-sektorean jarduteagatik" jarduteagatik edo egiteagatik. Akusazioen artean, AEBetako Gobernuak dio Deripaskak dirua zuritu, gobernuko funtzionario bat sobornatu, negozioen aurkari mehatxatu eta enpresaburu bat hiltzeko agindua eman zuela. 2018an zigortu zutenean, Deripaskak "oinarririk gabeko, barregarri eta absurdotzat" jo zituen zigorrak, bidalitako mezu elektroniko batean. Forbes. Gerora zigorrak kentzeko auzia galdu zuen. Irailean, Deripaska auzipetu zuten hiru elkargokiderekin batera, ustez zigorrak hausteagatik. Salaketen artean Deripaskaren neska-lagunak AEBetan erditzeko ustezko plan bat zegoen, umea AEBetako herritarra izan zedin, esan zuten fiskalek.
Gertakari harrigarria
Deripaska, Vladimir Putin Errusiako presidentearen aliatua, duten errusiar oligarka bakanetako bat da argi eta garbi kritikatua Putinek Ukrainaren inbasioa. Deripaskak Ukraina suntsitzearen ideia "akats kolosala" dela esan zuen iaz, eta inbasioak eragindako Mendebaldeko zigorrek Errusiako ekonomia kaltetu dutela onartu zuen.
Gehiago Reading
'Akats kolosala': Deripaska errusiar miliardarioak bikoiztu egin du Ukrainako gerraren kritika (Forbes)
Oleg Deripaska: Putin "Gogokoena" Erresuma Batuko politikarekin lotura estua duena (The Guardian)
Errusiako Billionaire vs. AEBetako Gobernua: Oleg Deripaskaren auzi harrigarriari begirada bat (Forbes)
Iturria: https://www.forbes.com/sites/anafaguy/2023/01/23/former-fbi-official-accused-of-violating-russia-sanctions-to-help-oligarch-oleg-deripaska/