(Bloomberg) - New Yorken kokatutako inbertsio aholkularitza-enpresa baten sortzailekidea asteazkenean 13 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bezeroei 100 milioi dolar baino gehiago lapurtzeagatik, Ponzi antzeko eskema batean.
Gehien irakurria Bloomberg-etik
New Jerseyko Martin Silver, 65 urtekoa, erruduntzat jo zuen apirilean, eta aitortu zuen bere enpresak, International Investment Group LLCk, kudeatutako funtsetan inbertitzaileei iruzur egiteko konspirazioa egin zuela, larritutako maileguak gehiegi balioetsiz eta galerak ezkutatzeko erabiltzen ziren dokumentu faltsuak eta mailegu faltsuak sortuz.
Alvin Hellerstein AEBetako barrutiko epaileak bere konspiratzaile David Huri emandako 12 urteko epealdia baino askoz ere zigor laburragoa eman zion Silverri. Epaileak Silverren osasun arazoak, fiskalekin duen lankidetza eta iruzurrarekiko erantzukizun maila txikiagoa aipatu ditu. Baina Hellersteinek baztertu egin zuen Silver-ek espetxealdirik ez izateko eskaera, beste balizko lepoko delitugileak uxatzeko beharra adieraziz.
"Ez dut uste arrisku bat zarenik", esan zion Hellersteinek Silverri Manhattango auzitegi federalean egindako epaialdian. "Beste batzuk dira eta besteei erakutsi behar zaie ezin dutela egiten dituzten krimenetatik atera". Silverek "egiten ari zenaren ondorioen beldur handiagoa izan balu, lehenagoko une batean, baliteke oso bestelako portaera bat izatea", esan du epaileak.
Silver eta Hu, konpainiako inbertsio zuzendari nagusiak, IIG sortu zuten 1994an. Konpainia merkataritza globalaren finantzaketan espezializatu zen, eta Erdialdeko edo Hego Amerikako enpresa txiki eta ertainei maileguak ematen dizkie kafea, arraina eta beste elikagai batzuk berme gisa. Hu 12 urteko zigorra ezarri zioten uztailean, konspirazio, balore iruzurra eta alanbrezko iruzurra egotzi ostean. Lompoc-eko (Kalifornia) espetxe federal batean sartuta dago.
Laguntza 'Kritikoa'
Fiskalak lasaitasuna eskatu zion Silverri, Huk baino askoz ardura gutxiago zuela iruzurraz. Eskema argitzeko laguntza «kritikoa» ematen duela ere esan dute.
Biktimak identifikatu ez baziren ere, fiskalek esan zuten IIGren inbertsioak maiz estaldura-funtsetara, aseguruetara eta pentsio-funtsetara merkaturatzen zirela. Enpresak inbertsioen kudeaketa eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzen zizkien enpresei, eta hiru funts pribatu kudeatzen zituen, besteak beste, huts egin zuen Venezuelako banku baten gainerako aktiboak zituena.
IIG-k AEBetako Balore eta Truke Batzordeari esan zion 2018ko martxoan 373 milioi dolar baino gehiago zituela kudeaketan.
Fiskalek esan dutenez, Hu eta Silver-ek 220 milioi dolar bildu zituzten 2014an, bere fondoetako batean galerak ezkutatzeko eta likidezia sortzeko erabilitako berme-betebeharraren fidantza sortzeko, amortizazioak eta maileguak itzultzeko eskaria metatu ahala.
Silver-ek bere krimenagatik damua adierazi zuen, maiz emozioz hautsi zen hurbileko familia eta lagun talde bat biltzen zuen epaitegi batean.
"Kondenatua naiz eta horrekin bizi beharko dut nire bizitza osoan, gaur hemen egiten duzuna kontuan hartu gabe", esan zion Silverek epaileari bere zigorra ezagutu aurretik. "Benetan damutzen naiz egin dudan guztiagatik".
Kasua US v. Silver, 20-cr-00360, AEBetako Distrito Auzitegia, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutia (Manhattan) da.
–Chris Dolmetsch-en laguntzarekin.
(Epailearen iruzkinak gehitzen ditu laugarren paragrafoan.)
Gehien irakurria Bloomberg Businessweek-en
© XUMEN Bloomberg LP
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html