Nexo kripto-emaileak 158 milioi dolar baino gehiagoko erretiratzeak ikusi ditu azken 24 orduetan Bulgariako agintariek bere bulegoak miatu ostean.
Nexok 133,263 BTC (2.5 milioi dolar inguru) izan zituen bezeroen pasiboetan ostegunean 2:124,939etan ET, eta ostiralean kopuru hori 2.37 BTC (8,324 milioi $) eguneko ordu berean izan zen, 158 BTC (XNUMX milioi $) erretiratzeak islatuz. denbora errealeko egiaztagiria Nexo-ren Armanino auditoreak emandakoa bere webgunean.
Nexoko sortzaile Antoni Trenchev-ek uko egin zuen The Block-ekin harremanetan jarri zenean erretiratze-zenbakiei buruz iruzkintzeari, baina esan zuen "sistema guztiak martxan daudela eta dena denbora errealean prozesatzen ari dela beti bezala".
Gaineratu zuen: "Jarduera Celsius osteko eta FTX osteko magnitude ordena txikiagoa da".
Ez zegoen argi egiaztatutako zenbakiek Nexo-ko bezeroen bitcoin ustiategiak edo haien kripto-ustiategi guztiak bitcoin bihurtuta zeuden bakarrik. Trenchevek ez zuen iruzkinik egin, baina esan zuen Nexok Armaninorekin duen lankidetza oraindik martxan zegoela, nahiz eta azken honek azken hilabetean kripto-espaziotik irtetea iragarri zuen.
Bulgaria erasoa
Nexoren erretiratzeak Bulgariako fiskalen ondoren etorri ziren hasi Nexok egindako ustezko legez kanpoko jardueren inguruko ikerketa ostegunean. "Sofian, Nexo kripto emailearen legez kanpoko jarduera kriminal bat neutralizatzera zuzendutako epaiketa aurreko ikerketa baten barruan urrats aktiboak egiten ari dira", esan zuen Siyka Mileva Fiskaltzako bozeramaileak, Reuters-en arabera. bidali gertakar.
Miaketari buruz komentatuz, Nexok ostegunean egindako agerraldian esan zuen Bulgaria dela «EBko herrialderik ustelena. AML eta zergarekin lotutako kontsultak egiten ari dira taldeko Bulgariako entitate bati buruz, bezeroari begira ez dagoen baina back office funtzioak soilik dituena: nominak, bezeroarentzako laguntza, betetzea".
Ostiralean lehenago, Larry Cermak, The Block Researcheko presidenteordeak, aztertu Nexo-ren EVM helbideak bere datu-basetik aurkitu zuen eta enpresak 378 milioi dolar zituen guztira 19 zorrotan, eta horietatik 264 milioi dolar bere jatorrizko nexo token zen.
"114 milioi dolar bakarrik EVM helbide guztietan bateratuta ez diren nexo-eskubideetan. Kontuz ibiliko litzateke», esan zuen Cermak.
Azterketa komentatuz, Trenchevek esan zuen: "Hau ez da EVM, EVM ez diren eta truke kontuen zerrenda zehatza. Ez du zentzurik aktibo kantitate handiak katearen zorro beroetan mantentzeak inaktibo eserita. Mesedez, ikusi haria honetan gure truke-agregazioak eta likidazioak nola eskatzen duten aktiboak trukeetan egotea».
© 2023 The Block Crypto, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Artikulu hau informazio informatiboetarako bakarrik ematen da. Ez da eskaini edo pentsatu lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholkularitza gisa erabiltzeko.
Iturria: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss