Nexo kripto-mailegu plataformak Bulgariako bulegoak miatu ditu tokiko poliziak, agintariek dirua zuritzearen eta zerga urraketen ustezko ikerketak egiten ari direlako.
Nexoko bozeramailearen arabera, poliziak bezeroari begira ez dagoen baina nominak eta bezeroarentzako laguntza-zerbitzua barne dituen funtzio operatiboak ikertzen ari da.
"Salaketa absurdua da - KYC/AMLri dagokionez entitate zorrotzenetako bat gara", Nexoko fundatzaile eta bazkide kudeatzaileak Antoni Trenchev-ek ohar batean esan zuen.
300 polizia, fiskal eta segurtasun nazionaleko agente baino gehiago ari dira operazioan parte hartzen, baten arabera. Bloomberg-en txostena, Siyka Mileva Bulgariako fiskal nagusien bozeramailearen iruzkinak aipatuz. Nexok, Londresen duen egoitza, dirua zuritzea, zerga-delituak eta lizentziarik gabeko banku-jarduerak dituzten delituak direla susmatzen du Milevak kazetariei.
Nexo izan da eztabaidetan blokeatuta azken asteetan Vauld mailegu-emailea erostea. Vauldek Nexoren azken eskaintzari uko egin zion, eta enpresak prozesuan duen kaudimenari buruzko galderak sortu zituen.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Artikulu hau informazio informatiboetarako bakarrik ematen da. Ez da eskaini edo pentsatu lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholkularitza gisa erabiltzeko.
Iturria: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss