The Manhattan AEBetako Fiskaltza Bulegoa esan zuen asteartean bat sortu zuela FTX Task Force kriptomoneta truke enpresaren kolapsoaren biktimen aktiboak trazatzeko eta berreskuratzeko eta ikerketak eta prosecutions enpresarekin eta beste entitate batzuekin lotuta.
Iragarpena FTX sortzailea eta ohia izan zen Sam Bankman-Fried zuzendari nagusia Manhattango AEBetako Auzitegian agertu zen errugabetzat jotzea bere auzi penalean, non dagoen kargatuta finantza-iruzur eta kanpaina finantzatzeko delitu ugari.
"New Yorkeko Hegoaldeko Barrutia erlojupeko lanean ari da FTXren inplosioari erantzuteko", esan zuen Damian Williams Manhattango AEBetako abokatuak ohar batean.
"Eskuen gainean dagoen unea da", gaineratu zuen Williamsek.
"SDNY FTX Task Force abiarazten ari gara premiazko lan honek jarraitzen duela ziurtatzeko, SDNYren baliabide eta espezializazio guztiek bultzatuta, justizia egin arte", esan zuen.
Williamsen diputatu nagusia, Andrea Griswold, ari da lantaldearen buru, eta Baloreen eta Salgaien Iruzurra, Ustelkeria Publikoa eta Dirua Zuritzea eta Enpresa Zigor Transnazionalak unitateetako fiskalak bilduko ditu.
Sam Bankman-Fried (C) FTX-ko zuzendari nagusi ohia Lewis Kaplan AEBetako barrutiko epailearen aurrean alegazio bat aurkezteko iritsi da Manhattango auzitegi federalera, New York, 3ko urtarrilaren 2023an.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Securities and Exchange Commission-ek kalkulatu du bezeroek 8 mila milioi dolar baino gehiago galdu dituztela FTX eta Bankman-Fried-en estaldura fondoan, Alameda Research-en iruzurreren ondorioz.
FTX-k azaroan 11. kapituluaren porrotaren babesa aurkeztu zuenean, 100,000 hartzekodun baino gehiago eta 10 mila milioi eta 50 milioi dolarreko pasiboak zituela esan zuen, tarte berdineko aktiboekin alderatuta.
30 urteko Bankman-Fried aske dago baina bere gurasoen egoitzan etxean atxilotuta dago, 250 milioi dolar aitorpen pertsonalaren fidantzarekin, estraditatu ondoren ezarri zena. Bahamak azken hilabetea.
Bere bi tenienteek erruduntzat jo zuten Manhattango auzitegi federalean estraditatu aurretik iruzur askogatik: Caroline Ellison, 28 urteko Alamedako zuzendari nagusi ohia, eta FTX-ko sortzaileetako Gary Wang, 29 urtekoa.
Bi Ellison eta Wang lankidetzan ari dira Bankman-Fried eta lotutako FTX gaien ikerketan.
Iturria: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html