Sam Bankman-Fried-en barruko zirkulua haren aurka bihurtzen da

Sam Bankman-Fried FTX sortzailearen barruko zirkuluko hirugarren kide batek akusazio kriminalen erruduntzat jo zuen, eta, ondorioz, konponbide nagusi ohiaren arrisku legala nabarmen handitu zuen.

Nishad Singh FTX-ko Ingeniaritza zuzendari ohiak sei delitu egin zituen asteartean, besteak beste, alanbrezko iruzurra, salgaien eta baloreen iruzurra, dirua zuritzea eta legez kanpoko dohaintza politikoak. 

Agian ez da Bankman-Fried piztu duen azken pertsona izango, aditu juridikoek diotenez. 

"Soka estutzen ari da Samuel Bankman-Fried inguruan", esan zuen Anthony Sabinok, St. John's Unibertsitateko zuzenbide irakasleak. "Hau beste exekutibo bat da, eta nahiko goian dagoena dirudi, SBFren aurka errudun deklaratzea eta deklaratzea onartu duena".

Singh-ek, FTX-ren sortzailekide eta Sam Bankman-Fried-en konfidantza estua, Justizia Sailaren ikerketa kriminalarekin lankidetzan aritzea adostu du. Caroline Ellison Alameda Researcheko zuzendari ohiari eta Gary Wang FTX-ko sortzaileari jarraitzen dio. Bakoitzak errudun deklaratu zuen abenduan kriptografiako behemoth-arekin lotutako krimenengatik. 

Lekuko potentzialen multzoa hazten den heinean, xehetasun berriak epaitegietako artxiboetan azaltzen dira eta Bankman-Fried-ek akusazio berriei aurre egin behar die, berak fiskalekin akordio bat azter dezake. Baina gutxik ikusten dute Justizia Departamentuarekin lankidetzan aritzea kartzelatik irteteko txartel gisa une honetan. 

'Zatoz gu ikustera zu ikusi baino lehen'

"Errudun deklaratzen ari den orok bere aurka deklaratuko duten lekukoen lerroa ordezkatzen du", esan zuen Jacob Frenkelek, Dickinson Wright-eko abokatu batek, lehen Balore eta Truke Batzordeko Betearazteko Dibisioko abokatu gisa aritu zena. "Bere protestak epaiketako ring hutsean arrakasta izatea espero duelako bere barruko zirkulua errudunen pleguak sartzeko lerroan dagoenean". 

FTX auzi penalaren azken garapen honek lege-aditu batzuek Bankman-Fried-en gertu zeuden beste exekutibo batzuk fiskalekin akordioak mozten saiatu ote diren galdetzen dute. Damian Williams New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako abokatuak abisu zorrotza eman zien FTX edo Alameda Research-en gaizkileetan parte hartu zutenei "etorri gu ikustera etorri aurretik" abenduan prentsaurreko batean.

"Hau da fiskalek denboraren hasieratik erabilitako estrategia klasikoa", esan du Sabinok. "Arrain txikiaren atzetik zoaz, nork lortzen dizun arrain ertaina, nork lortzen dizun arrain handia".

Bankman-Fried-ek, bere kriptografia inperioa 32 milioi dolarretan baloratu zuen garai batean, akusazio kriminalen errugabetzat jo du eta kartzelan hamarkada batzuk jasan ditzake epaitzen badute. Bozeramaile batek uko egin zion iruzkintzeari. 

Milionario ohiari FTX bezeroen aktiboak gaizki maneiatzea leporatzen diote Alameda Research bere merkataritza-enpresa sustatzeko, legez kanpoko dohaintza politikoak eta beste delitu batzuk egitearekin batera. 

Bankman-Fried-ek kargu berriekin zaplazteko

Singh-ek erruduntzat jo baino egun batzuk lehenago, Bankman-Fried-ek lau akusazio berri zituen akusazio ordezko batekin jo zuten, banku-iruzurra barne. Auzitegiko artxiboan Bankman-Fried-en ustezko dohaintza politikoen eskemari buruzko xehetasun berriak sartu ziren, Alameda Research-en mailegu handiak hartu eta korridorearen bi aldeetako talde politikoei dirua eman zieten izenik gabeko bi konspiratzaileen erreferentziak barne. 

Singh-ek, auzitegiko dokumentuetan konspiratzaile gisa izendatu ez zena, milioika eman zizkion arrazoi politikoei 2022ko kanpaina-zikloan. Aste honetan legez kanpoko ekarpen politikoak egiteko eta Hauteskunde Batzorde Federalari iruzurra egiteko konspirazioa leporatu diote. 

Ez dago argi Bankman-Fried teniente baten beste erreklamazio akordio bat martxan egon daitekeen ala ez. Dan Friedbergek, FTX betetze-buru ohiak, du informatzen du FTX ikertzen ari diren fiskalekin hitz egin zuen. 

Ryan Salame FTX Digital Markets-eko zuzendari nagusi ohiak, 2022ko erdiko zikloan errepublikanoei milioiak eman zizkiena, ez zuen iruzkinik egin. Ryne Miller FTX AEBetako Abokatu Nagusiak uko egin zion bere abokatuaren bidez iruzkintzeari. Bankman-Fried-i leporatu dio fiskalak FTX abokatu batekin harremanetan jarri izana, hau ere kasuan kasuko balizko lekuko bat, enkriptatutako aplikazio baten bidez. Auzitegiko dokumentuek ez zuten jakinarazi Bankman-Friedekin harremanetan jarri zen langilearen izena, baina epaile batek bere fidantza-baldintzak aldatu zituen etorkizunean kanpoko abokaturik egon gabe kontaktua izan ez zezan.  

Bankman-Fried-en inguruko beste batzuek presio handiagoa senti dezakete fiskalekin hitz egiteko orain Ellison, Wang eta Singh erruduntzat jo dutenean, Sabinoren esanetan. 

«Dagoeneko errudun deklaratu dute. Tratu bat egin dute. Horrek aukera gutxiago uzten die jende horiei akordio bat egiteko ", esan zuen Sabinok. "Bere burua bizitza osorako kartzelatik kanpo mantendu nahi badute, hobe lukete azkar mugitzea eta une honetan gobernuarekin eztabaida gogorrak izatea akordioaren parametroei buruz".

Lekuko gako potentziala

Singh-en lankidetza funtsezkoa izan daiteke asmo kriminala frogatzeko lanean diharduten fiskalentzat Bankman-Fried urrian epaiketara doanean. 

"Nishadek erruduntzat jo zuenean, onartu zuen 2022aren erdialdera itzulita bazekiela FTXk funtsak behar bezala mailegatzen zituela Alamedari. Hau benetan funtsezko puntua da fiskalek, Bankman-Fried-en aurkako kasuan, asmo kriminala frogatu behar dutelako eta Bankman-Fried-ek nahita legea hausten zuela ", esan zuen Robert Heim Tarter Krinsky abokatu bulegoko bazkideak. & Drogin. Heimek gaineratu du fiskalek orain Singh-en kooperatibista bat dutela, berak eta, agian, Bankman-Fried-ek, bazekiela inbertitzaileen funtsak Alamedara desbideratzen ari zirela.

Fiskalak estrategikoak izan dira erreklamazio akordioak egiterakoan, Heimek jasota gaineratu du FTX eta Alameda Research-en barnekoen lankidetza, bezeroen funtsak ustez nahastu eta gaizki kudeatu zituzten bi enpresen artean. AEBetako merkatuen erregulatzaileek asteartean aurkeztutako akusazio zibilak, Singh-etik karguetara bifurkatuta dauden likidazioekin, bi konpainien arteko bereizketa txikia izan zitekeen argitzen joan ziren. 

SECk 27 urteko gazteari inbertitzaileei iruzur egitea leporatu dio, FTX-ko ingeniaritza zuzendari ohiak software-kode bat sortu zuela esanez, FTX bezeroen funtsak Alameda Research-era joateko. Erregulatzaileak ere esan zuen Singh-ek Bankman-Fried-ek milioika diru-sarrerak "faltsuki ezaugarritu" zituela eta funtsak mugitzeko urteko 1 milioi dolarreko diru-sarreren helburua lortzeko. Singh-ek ikuskariei ere gezurra esan zien transferentzia horiei buruz, agentziaren esanetan.

Singh-ek "konponbide bifurkatua" onartu zuen SEC karguen inguruan, auzitegiaren onespenaren zain dagoena.

Aukerak agortzen

Une honetan adituek diotenez, fiskalak orain dituen lekukoak ikusita, Bankman-Fried-ek lankidetzan aritzea erabakitzen badu ere, ez dago argi fiskalak erraz joango zitzaizkiola.

"Bankman-Fried kriptografia-espazioko gaizkile kriminalen kartela da. Beraz, fiskalek hemen egin nahi dutenaren zati bat disuasio-mezu oso indartsua bidaltzea da beste pertsona batzuei ", esan zuen Heimek. "Alegazio-negoziazioei dagokienez, espetxe zigorra zenbaterainokoa izango den dago".

Fiskalek akordio bat ere onartuko dutenik ez dago bermerik.

"Gobernuak oso ondo eman dezake buelta eta esan: 'Ez, ez zaigu interesatzen. Badakizu zergatik? Ez dugulako zuk erregutzeko behar. Hotz hartu zaitugu, epaiketapean jarriko zaitugu eta, funtsean, gurutziltzatuko zaitugu», esan zuen Sabinok.

Bere aldetik, Bankman-Fried-ek ez du legearen betearazpenarekin lankidetzan jarduten duen norbaiten irudirik aurkeztu. Fiskalak bere zigor auzia buru duen epaile federalari Bankman-Fried-en Interneteko sarbidea murrizteko eskatu dio Signal langile ohi batekin eta balizko lekuko batekin harremanetan jartzeko erabili ostean. Sare pribatu birtual bat erabiltzearen inguruko kezka ere agertu zuten, Bankman-Fried-en abokatuek Super Bowl-a ikusteko beharrezkoa zela diotenez. Kasua buru duen epaileak Bankman-Fried-ek langile ohiekin dituen harreman batzuk eta mezularitza pribatuko aplikazioen erabilera aldi baterako mugatzea onartu du, Interneterako sarbidea mugatzeko erabaki formala hartu aurretik.

Bere Interneteko erabilera aztertu arren, Bankman-Fried-ek epaitegiko azken agerraldiaren ostean Bernie Madoff Ponzi eskegile gaiztoaren Twitterren zaleen orria jarraitu zuen "@MadoffOnlyFans" izenekoa, ordutik desaktibatuta egon den kontua. 

«Zaila da sinestea serio hartzen ez duenik. Baina argi dago kezkatuta ez dagoen irudia proiektatzen saiatzen ari dela», esan zuen Frenkelek. "Hori fatxada faltsua da".

Sarah Wynn-ek lagundu zuen erreportajean.

The Block-eko zuzendari nagusi ohiak eta akziodun gehiengoak Sam Bankman-Fried FTX eta Alamedako sortzaile ohiaren mailegu sorta ezagutarazi du.