(Bloomberg) - Trafigura Taldeak "iruzur sistematiko" gisa deskribatu zuenetik mila milioi erdi dolar baino gehiagoko galerak jasaten zituela jakin zenean, merkatuko pertsona askorentzat ezustekorik handiena ez zen salgaien dendariaren nikel-kargak falta zirela izan. Industriako eragile handienetako bat oraindik ere negozioak egiten ari zela besteek aspaldi alde egin zuten gizon batekin.
Gehien irakurria Bloomberg-etik
Prateek Gupta enpresaburu indiarrak eta bere enpresek, zeinen aurka Trafigurak aste honetan 625 milioi dolar izozte-eskaera lortu baitzuen, merkataritza-munduan historia zorrotza dute.
Trafigurak 577 milioi dolar galtzen ditu Nickel iruzurra aurkitu ostean
Merkatari Gunvor Taldeak eta TransAsia Private Capital Ltd.-k merkataritza finantzatzeko fondoak dirua galdu zuten Gupta-ren enpresekin lehenagoko tratuetan, fitxategi publikoek erakusten dutenez. Beste batzuk, bankuak eta kontraparteak barne, deseroso sentitzen ziren batzuetan taldearen merkataritza-jarduerekin, taldean lan egiten zuten edo harekin negozioak egiten zituzten hainbat pertsonaren arabera. Iaz, Indiako polizia federalak iragarri zuen Gupta beraren aurkako iruzur salaketak ikertzen ari zela.
Ian Milne, Rabobankeko eta HSBC Holdings Plc-ko lehengaien merkataritza finantzatzeko zuzendari ohiak, 2018tik 2020ra XNUMXtik XNUMXra bi urtez TransAsian lan egin zuen Guptaren enpresen zorrak berreskuratu nahian, esan zuen "pare bat aldiz igurtzi behar izan zidala begiak" ikusi zuenean. aste honetako berriak.
"Merkatuan oso ezaguna da mutil hauek oso zalantzazko ospea dutela", esan zuen Milnek elkarrizketa batean. «Gehienek urte asko daramatzate horiekin aurre egin gabe».
Zergatik galtzen jarraitzen dute metalek salgaien merkataritzan: QuickTake
Trafigura-ren galerek merkantzien merkataritzaren mundua harritu dute, eta frogatu dute enpresa handienetako batek ere ez duela gai azken urteotan industriak pairatu dituen gorakada eta arriskuak saihesteko, eta sektore osoaren arriskuen kudeaketari buruzko zalantzak sortuz.
Bloomberg-ek hainbat saiakera egin zituen telefonoz eta posta elektronikoz Gupta eta bere jabetzako enpresetara iristeko, edo bestela berarekin lotu zuen ostiralean iruzkinak egiteko, baina ez zuen erantzunik jaso.
Trafigurak esan zuen ikertzen hasi zela bandera gorri batzuk identifikatu ostean.
"Hau 2015eko negozio-harreman luze eta zilegi baten ondoren egindako iruzurra sistematikoa izan zen, eta lehen eta osagarrizko dokumentazioa faltsutzea eta oso hedatua izan zen", esan du bozeramaile batek. "Edozein iruzur sistemak eta prozedurak berrikusteko eta estutzeko aukera da eta berrikuspen sakon bat egiten ari da".
Trafigurak esan die bere bankuei ez daudela nikelaren iruzurra jasan
Gupta 1979an jaio zen salgaien merkataritzako familia batean. Bere aita Vijay altzairu-merkatari bat zen, eta 1980ko eta 1990eko hamarkadetan Indiara burdingintza produktuak inportatzen zituzten Brasilgo eta Espainiako enpresak ordezkatzen zituen, konpainiaren nekrologia batek dioenez. 2009an hil zenean, Prateek familia-enpresaren zuzendaritza hartu zuen, Mumbaiko Ushdev International Ltd., bere ama Suman presidente zela. 2010eko hamarkadaren hasieran, konpainiak 250 milioi dolar inguruko kapitalizazioa zuen.
Pertsonalki, Gupta xarmagarria da eta oso gutxitan kezkatuta dago, diote berarekin negozioak egin dituzten hainbatek.
«Oso estilo lasaia du. Arazoa edozein dela ere, esango du ez dela benetan arazo bat, dena konponduko dela», esan zuen Milnek, orain MonetaGo enpresan lan egiten duen, zeinak teknologia eraikitzen baitu bankuei eta besteei merkataritza-finantzaketa iruzurrak saihesteko.
Urteen poderioz, Ushdev energia eolikoko aktiboak garatzen hasi zen, baina oraindik metalen merkataritzan zentratu zen. Guptak Singapurreko, Malaysiako, Dubaiko, Erresuma Batuko eta Suitzako entitateak gehitu zituen, besteak beste, TMT Metals eta UD Trading Group-en lemapean dauden enpresak.
Indiainfoline.com-ek argitaratutako 2011ko elkarrizketa batean, bere negozioa Indiako hirugarren metalen merkataritza-enpresa gisa deskribatu zuen eta aurreko urteetan tamaina bikoiztu egin zela esan zuen.
"Metalaren negozioa itzultzeko negozioa da", esan zuen. "Ez dugu inongo eragozpenik aurre egiten".
Industriako batzuentzat, Gupta enpresen merkataritza-jarduerak galdera ikurrak sorrarazi zituen, esan dute gaia ezagutzen duten pertsonek. Konpainiek batzuetan metal bolumen handiak erosi eta saltzen zituzten itxurazko helburu komertzial gutxirekin, esan zuten batzuek.
"Karruselaren iruzurra"
Jonas Reyk, Athena Intelligenceko zuzendari nagusiak, Genevako inteligentzia korporatiboko enpresak, merkataritza finantzaketa entitateei laguntza eskaintzen diena, esan zuen TMT barne entitateak ikertu zituela hainbat bezeroren izenean.
"Bezero anitzei informazioa eman genien TMTk karrusel iruzur bat deitzen genion horretan parte hartzeari buruz", esan zuen. «Erdian zama bat daukazu, 10 konpainia sortzen dituzu inguruan, eta elkarri saltzen diote zama. Karga bat 10 aldiz finantzatzen da. Finantza musika-aulki bat bezalakoa da. Azkenean dena erortzen da».
Guptarekin izandako tratuaz damutzera etorri ziren hainbat enpresa. Gunvor-ek Ushdev-ekin esposizioa izan zuen hamar milioi dolarrekin, finantza-arazoak izan zituenean, konpainiaren fitxak eta gaia ezagutzen duten pertsonen arabera. Esposizioak galera txiki samarra ekarri zion Gunvor-ri bere aseguruari zioen bezala. Hala ere, Gunvorrek 2016an metalen merkataritza mahaia ixteko erabakiarekin bat egin zuen kolpea izan zen.
Ushdev 2018an kaudimengabezian sartu zenean argitaratutako hartzekodunen zerrenda batek erakutsi zuen Gunvor bere banku gabeko hartzekodun handiena zela 3 milioi errupiako esposizioarekin (45 milioi dolar inguru garai hartan).
Gunvorreko bozeramaile batek ez du iritzirik eman nahi izan.
TransAsia Gupta enpresekin auzi juridikoetan nahastuta dago oraindik kobrea barne metalen merkataritzaren finantzaketarekin lotutako ordaindu gabeko zorrengatik. Singapurreko epaitegietan publiko egin den kasu batean, merkataritza finantzatzeko funtsak dio Guptaren UD Trading Group Holding-ek 63 milioi dolar zor dizkiola. UD Trading-ek iraganean esan du ez duela uste zorra erantzule denik.
Joan den uztailean, Ikerketa Bulego Zentralak -Indiako FBIren baliokidea- esan zuen ikerketa bat ireki zuela Prateek eta Suman Guptari, baita Ushdev-i, ustezko iruzurra dela eta, Indiako Estatu Bankuak salaketa baten ostean. CBIk prentsa-ohar batean esan zuen hiru tokitan bilaketak egin zituela, eta horrek "inkulpazko dokumentu/artikuluak berreskuratzea" ekarri zuen.
Trafigurarentzat, sagak galdera zailak planteatuko ditu bere negozio-bazkideak nola aztertzen dituen.
"Autopsia barrutik gupidagabea izango da ziurrenik", esan zuen Jean-Francois Lambert aholkulari eta merkataritza finantzaketako bankari ohiak. "Merkatariak eta arriskuen kudeaketa zalantzan jarriko dira".
–Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux eta Mark Burtonen laguntzarekin.
Gehien irakurria Bloomberg Businessweek-en
© XUMEN Bloomberg LP
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html