18ko urtarrilaren 2023an egindako zuzeneko bideo-konferentzia batean, Justizia Sailak (DOJ) Anatoly Legkodimov errusiar nazionalaren atxiloketa iragarri zuen.
Ikerketa Bulego Federalak (FBI) Miamiko 40 urteko gaztea atxilotu zuen astearte gauean, nahiz eta jatorriz Shenzhen-en (Txina) bizi den. Lizentziarik gabe dirua transferitzeagatik negozioak egitea leporatzen diote.
Justizia Sailaren (DOJ) prentsa-ohar baten arabera, Bitzlatok "bere erabiltzaileen identifikazio minimoa eskatzen zuela" adierazi zuen, eta horrek jarduera kriminalen gune bihurtu zuen.
DOJk baieztatu zuen trukea ransomware ordainketekin eta Hydra Marketrekin oso lotuta zegoela. Hydra Market web iluneko errusierazko orria da. Hydra Market legez kanpoko drogen merkatua zen, besteak beste, dirua zuritzea, narkotikoen salmenta eta lapurtutako finantza-informazioa eta identitateak.
DOJk esan zuen "Bitzlatoren kontrapartidarik handiena Hydra Market izan zela", gaineratu zuen, "Hydra-ko erabiltzaileek 700 milioi dolar baino gehiago trukatu zituzten Bitzlatorekin kriptomonetan, zuzenean edo bitartekarien bitartez, 2022ko apirilean AEBetako eta Alemaniako lege-betearazleek Hydra itxi zuten arte. . Bitzlatok ere 15 milioi dolar baino gehiago jaso zituen ransomwarearen irabazietan".
Ransomware erasoen garaian, hackerrek nahiago dute erreskatea kriptografiako monetatan onartu eta dirua zuritu truke eta "nahasgailu" bidez.
"Nahastailea" jatorrizko transakzio bat eta igorlearen eta hartzailearen xehetasunak ezkutatzeko erabiltzen den zerbitzua da, prozesatutako transakzioen jarraipena egin ezin dadin.
"Negozio handiak AEBetako bezeroekin, eta bere bezeroarentzako arretako ordezkariek behin eta berriz aholkatu zieten erabiltzaileei AEBetako finantza erakundeetatik funtsak transferi zitzaketela". Justizia Sailak adierazi zuen Bitzlatoren erreklamazioak ez zituela AEBetako erabiltzaileak onartzen, nahiz eta kexak bai.
DOJren txostenen arabera, Legkodymov Miamitik Bitzlato transakzioak egitea leporatzen diote 2022an eta 2023an, hurrenez hurren. AEBetan oinarritutako IP helbideetatik sorturiko bere webgunerako "trafiko handia"ren txostenak jaso ziren - 250 milioi bisita baino gehiago 2022ko uztailean.
Prentsa oharrak azpimarratzen duenez, "Gainera, Legkodymov eta Bitzlatoren beste kudeatzaileek bazekiten Bitzlatoren kontuak legez kanpoko jardueraz beteta zeudela eta bere erabiltzaile asko besteen identitatearekin erregistratuta zeudela".
AEBetako Ogasun Saila Finantza Delituen Betearazteko Sarea Frantziako agintariekin elkarlanean ari da kasu zehatz honetan. Legkodymov erruduntzat joz gero, gutxienez bost urtez egongo da kartzelan.
Andrew blockchain-en garatzailea da, eta kriptografiako monetaekiko interesa garatu zuen graduondoan. Xehetasunen behatzaile zorrotza da eta garatzaile izatearekin batera idazteko grina partekatzen du. Blockchain-ari buruz duen backend ezagutzak bere idazkerari ikuspegi berezia ematen laguntzen dio
Iturria: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/