3ko urtarrilaren 2023an, Sam Bankman-Fried (SBF) FTXko zuzendari nagusi ohiak errugabetzat jo zuen zortzi akusazio penalengatik, bi iruzur alanbre delitu eta sei konspirazio deliturekin. Ez erruaz gain...
Tags: Zigor
Coinbasek 100 milioi dolar ordainduko ditu erregulatzaileek jarduera kriminalaren arriskua areagotu duten "huts garrantzitsuak" aurkitu ostean
Topline Coinbasek, nazioko kriptomoneta truke nagusietako bat merkataritza-bolumenaren arabera, 100 milioi dolar ordaintzea onartu du New Yorkeko erregulatzaileekin enpresak urratu dituela salatzen duten akordio baten barruan...
Sam Bankman-Fried-ek akusazio penalen errudun ez dela salatu du
Porrot egindako FTX kriptografia trukeko zuzendari ohiak, Sam Bankman-Fried, errugabetzat jo du AEBetako agintariek bere aurka jarritako akusazioengatik. Bankman-Fried AEBetako epaile baten aurrean agertzen ari zen...
Bankman-Fried-ek akusazio penalen errudun ez dela salatu du
Sam Bankman-Fried FTXko zuzendari ohiak errugabetzat jo zuen asteartean New Yorkeko auzitegi federal batean iruzur karguengatik. Bankman-Fried-ek hainbat kargu jasan behar ditu, besteak beste, alanbre-iruzurra eta kanpaina-fin...
Zergatik ari dira poltsikotik kanpo dauden Coinbaseko bezeroak auzi penalari eusten?
Sartu Gure Telegram kanalean azken albisteen estaldurari buruz eguneratuta egoteko Coinbaseko bezeroen atal batek demanda bat aurkeztu zuen trukearen aurka, baimenik gabeko galerak jasan ostean...
"DCG, iruzur kriminal bat" - 3AC sortzaileak DCG akusatzen du Terra kolapsoagatik
2022. urtea merkatu globalentzat, batez ere kriptografiako monetaentzat, urterik zailenetako bat izan da. Crypto-munduak hainbat gertaera desfavorable izan zituen porrota bezalakoak, non enpresa handiek, hala nola...
Trumpen kritikari errepublikanoek goizaldeko ikuskizunetan erasotzen dute - 2024rako akusazio penaletarako eta hautagai alternatiboetarako deiekin
Topline Trump errepublikar errepublikano bi kritikariek hitz gogorrak egin zizkioten igandean presidente ohiari Etxe Zurirako bigarren eskaintza egiten ari zenean, Asa Hutchinson Arkansaseko gobernadoreak urtarrilaren 6an esan zuen...
Sam Bankman-Fried-ek akusazio penalen errudun ez dela deklaratu zuen
Sam Bankman-Fried (SBF) FTXko zuzendari ohiak, gaur egun 250 milioi dolar fidantza ordainduta, errugabetzat joko du FTX eta Alamedarekin lotutako ustezko finantza-iruzurrengatik, urtarrilaren 3an. SBF zen...
Sam Bankman-Fried FTXko CEO ohiaren auzi penala Bill Clintonek izendatutako Lewis Kaplan epaileari esleitu diote
Lewis Kaplan Manhattango AEBetako barrutiko epaileari esleitu diote Sam Bankman-Fried (SBF) FTX sortzailekidearen aurkako auzi penala entzuteko, Ronnie Abrams aurreko epailearen errekusazioa egin ostean. 🚨 Sa...
Sam Bankman-Fried auzi penala epaile berriari esleitu diote: Reuters
Sam Bankman-Fried FTXko zuzendari ohiaren aurkako auzi penala Lewis Kaplan AEBetako epaileari esleitu zitzaion Ronnie Abrams AEBetako barrutiko epaileak ostiralean bere burua errefusatu ostean, Reuters-ek jakinarazi duenez, auzitegi bat aipatuz...
SBF zigor-epaiketa epaileak senarraren enpresak FTX aholkatu zuenez
Ronnie Abrams epaile federalak, Sam Bankman-Fried (SBF) FTXko zuzendari ohiaren aurkako epaiketa kriminala gainbegiratzeko esleitutakoa, abenduaren 23an atzera bota zuen auzia. Epaitegiaren agindu batean, federazioak...
SBF AEBetara iritsi da akusazio penalak aurre egiteko: txostena
FTX kripto-trukearen sortzaile ezaguna zeraman hegazkina - Sam Bankman-Fried - Estatu Batuetan ukitu egin da. Gaur beranduago New Yorkeko epaitegian agertzea espero da (...
Caroline Ellison Alamedako zuzendari nagusiak erruduntzat jo du, ez du akusazio penalik jasan
Caroline Ellison, Alameda Research-eko zuzendari nagusiak, ez du inolako akusazio penalik izango FTX-ko fiaskoan izan duen paperagatik. Ellisonek New Yorkeko epaitegi batekin egin zuen plegu-akordioa abenduaren 22an zigilatu zen, erakutsiz...
Caroline Ellison eta Gary Wang FTX-ko kideek erruduntzat jo dituzte kargu penalak
FTXrekin lotutako bi pertsona erruduntzat jo dituzte akusazio penalak, abenduaren 21ean New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko adierazpen baten arabera. Damian Williams, AEBetako Hegoaldeko Di...
Epaileak SEC auzia eten du ikerketa kriminalaren alde
Your Hometown Deli-n Paulsboro, NJ Google Earth Epaile federal batek Justizia Sailak Balore eta Truke Batzordearen auzi zibila pausatzeko eskaera onartu zuen ustezko...
EBko Justizia Kriminalaren Agentziak propietateak erasotzen ditu, 15 milioi euroko kripto-iruzurra deskubritzen du
Euren justizia penaleko agentziak, EuroJust, 15 milioi euroko galerak eragin zituen kriptografia-iruzur bat desegiteko miaketa egin du Europan. EBk Crypto Investments iruzurren atzetik doa EuroJust-ek aut...
Urtarrilaren 6ko Batzordeak Trumpen aurkako lau kargu kriminal gomendatzen ditu
Topline Urtarrilaren 6ko Ganberako Batzordeak Donald Trump presidente ohiaren aurkako lau aipamen penalak egin zizkion astelehenean Justizia Departamentuari 18 hilabeteko ikerketaren amaieran egindako azken audientzian...
FTX-ren sortzaileak 115 urteko kartzela zigorreko zortzi akusazio penalak jasan behar ditu
Sam Bankman-Fried FTX sortzailea Bahamiako agintariek atxilotu eta egun bat geroago, SBFri fidantza ukatu dio epaileak. Atxilotu eta gutxira, SBFren abokatuak bere bezeroa askatzeko eskatu zuen...
SBFk 8 akusazio penalak ditu; Binancek milioika milioi ditu ezagutarazi gabeko erreserbetan
Abenduaren 13ko kriptografiako berririk handienak Sam Bankman-Fried FTXeko zuzendari ohiaren atxiloketa, John Ray FTX-ko zuzendari nagusi berriaren testigantza trukearen porrota ekarri zuenari buruz eta Binance txostena...
SBFk 8 akusazio penalak leporatu dizkio SDNYren akusazioan
AEBetako New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) Damian Williams AEBetako fiskalak Sam Bankman-Fried FTX sortzailea atxilotzeagatik aurkeztutako akusazioan zortzi akusazio penal daude. Karguak barne...
Sam Bankman-Fried zortzi delitu delitu egotzita, iruzurra eta kanpaina finantzarioen urraketak barne.
Topline AEBetako fiskalek Sam Bankman-Fried-en aurkako zortzi delitu zigor zigilatu zituzten asteartean, FTXko buruzagi ohiari eta garai bateko kriptografia-moneta milioidunari alanbrezko iruzurra, dirua zuritzea eta...
FTXko zuzendari nagusiak 8 akusazio penalekin zartatu zituen AEBetako fiskalek
Fiskal federalek Sam Bankman-Fried-i konspirazioa eta alanbrezko iruzurra egotzi diote bezeroen funtsak gaizki kudeatzeagatik. FTX trukearen sortzaile lotsagabea hainbeste itxaroten ari den auziaren aurrean dago...
Binancetik ia 2 milioi dolar atera dira Kargu Kriminalaren Albisteak: Xehetasunak
Gamza Khanzadaev Binance-k erretiratzeak gora egin du, ia 2 milioi dolar atera direlako albiste sentsazionalen ondoren Nansen Crypto analytics atariak kripto-moneta nagusien funts-irteera handi baten berri ematen du...
FTX-ren sortzailea SBF atxilotu zuten AEBek salaketa kriminalak aurkezten zituelako
AEBetako Kongresura agerraldia egin baino egun bat lehenago, Bahametako agintariek Sam Bankman-Fried atxilotu zuten AEBetako gobernuak akusazio penala aurkeztu zuenean. S batean...
Sam Bankman-Fried, FTX-ren sortzailea, Bahametan atxilotu zuten AEBek akusazio penalak aurkeztu ostean.
Sartu Gure Telegram kanalean azken albisteen estalduraren berri izateko Sam Bankman-Fried, FTX-ren sortzailea, Bahamiako agintariek astelehen gauean atxilotu zuten New Yoko Hegoaldeko Barrutiaren ostean...
Sam Bankman-Fried Bahametan atxilotu dute AEBek salaketa kriminalak aurkeztu dituztelako, funtzionarioek diotenez
Topline FTX-ren sortzailea Sam Bankman-Fried Bahametan atxilotu zuten AEBetako fiskalek akusazio penalak aurkeztu ostean, AEBetako Justizia Sailak astelehen iluntzean esan zuenez, jaitsiera izugarria eten zuen...
Binancek akusazio penala jasango al du balizko dirua zuritzeagatik?
Binance eta CEO CZ arrisku gehigarrian egon daitezke agintariek kriptografia-moneta trukearen betetze-programan irregulartasunak aurkitu baitituzte, hasitako etengabeko ikerketa baten gaia baita...
Justiziako funtzionarioak Binanceko ikerketa kriminalaren gainean banatuta
AEBetako Justizia Saileko fiskalak zatituta geratu dira Binanceren inguruko ikerketa kriminal luze bati begira. DOJk munduko kriptografia handiena ikertzen ari omen da...
Binance eta bere zuzendari nagusia AML arauen gaineko kargu kriminalak izateko arriskuan: txostena
Binance kriptomoneta trukea eta exekutiboak, Changpeng Zhao CEO barne, AEBetako dirua zuritzeko legeak eta zigorrak betetzeagatik AEBetako akusazio penalak jasateko arriskuan daude, txosten baten arabera...
DOJ-k Binanceren aurkako akusazio penalak ekartzea erabaki du: txostena
Key Takeaways Binance laster leporatu liteke lizentziarik gabeko diru-transmisioa, dirua zuritzeko konspirazioa eta zigor penalen urraketak, Reuters txosten baten arabera. Ch-ko ofizialak...