AEBetako fiskalak Signature Bank-ek kriptografia bezeroekin dituen tratuak aztertzen ari ziren erregulatzaileek bat-batean erakundea itxi zutenean martxoaren 12an. Erregulatzaileek esan zuten bankua irekita mantentzeak ...
Tags: Zigor
Sinadura Bankua Krimen-ikerketapean egon zen erori baino lehen: txostena
Crypto-friendly Signature Bank AEBetako agintariek ikertzen ari ziren dirua zuritzearen aurkako praktikengatik, asteburuan bat-batean erori baino lehen, Bloomberg-ek asteazkenean jakinarazi zuen ...
Trumpek ukatu egin du Stormy Daniels-ekin izandako harremana—Siluneko diru-eskemako akusazio penalak jasan ditzakeelakoan.
Topline Donald Trump presidente ohiak ukatu egin zuen Stormy Daniels helduentzako zinema izarrekin harremana izan zuela eta haren agerraldia erasotu zuen bere kanpainaren bidez igorritako adierazpen luze batean, txostenak jakinarazi eta ordu batzuetara...
SBFko abokatuek urriko epaiketa penala atzera bota behar dutela adierazten dute
Sam Bankman-Fried FTX sortzailea ordezkatzen duten abokatuek adierazi dute beharrezkoa izan daitekeela epaiketa kriminala atzeratzea kriptografia-trukearen zuzendari ohiaren aurkako epaiketa - denbora gehiago emateko bere defentsa prestatzeko....
Nishad Singh FTXko ingeniaritza zuzendari ohiak erruduntzat jo ditu akusazio penalak: Reuters
Sartu kripto eta web3ko elkarrizketarik garrantzitsuenean! Ziurtatu zure eserlekua gaur Nishad Singh FTX-ko Ingeniaritza zuzendari ohiak sei auzi penalen erruduntzat jo zuen asteartean New Yorkeko auzitegi batean. S...
Sam Bankman-Fried-ek dohaintza politikoengatik akusazio penal berriekin jo du
Gaur fiskalek Sam Bankman-Fried kripto-mogul lotsagabea jo du gaur egun kolapsatu den FTX aktibo digitalen trukea kudeatzen ari zen dohaintza politikoei buruzko akusazio penal berriekin. Ordezkari bat...
FTX-ko zuzendari nagusi ohiak 12 akusazio penalak ditu
Sam Bankman-Fried FTX-ko zuzendari nagusi ohiaren akusazioa buru duen auzitegi federalak agindua eman du ordezko akusazio bat ezagutzera emateko. Akusazio hau...
Sam Bankman-Fried-ek 4 akusazio penal berrirekin zaplaztekoa jaso zuen FTX Fallout-en ostean
Sam Bankman-Fried (SBF) FTX-ren sortzaile lotsagabea beste presio juridiko baten pean dago ostegunean epaile batek haren aurkako 12 akusazio ordezko bat zigilatu ostean. Fitxategiak 4 karaktere berri gehitzen ditu...
Sam Bankman-Fried-ek akusazio penal berriei aurre egin behar die banku-iruzurra egiteko konspirazioa barne
Legezkoa • 23ko otsailaren 2023a, 9:55 EST FTX-ren sortzailea Sam Bankman-Fried-ek akusazio penal berriei aurre egin behar dio epaileak ostegunean bere aurkako 12 akusazio berri bat zigilatu ostean, lehengo oihuaren ondoren hilabeteak...
Bankman-Fried-ek lau akusazio kriminal berriekin jo du legez kanpoko dohaintza politikoak eta banku iruzurra egotzita
Topline Sam Bankman-Fried milioidun ohiari, befallen crypto truke FTX-ren sortzaileari, lau delitu delitu berri egotzi dizkiote, legez kanpoko dohaintza politikoen eta bankuen salaketak barne ...
Trumpek Georgiako ikerketa kriminala "Kangaroo Court" deitzen du epaimahaiak datozen akusazioei buruzko elkarrizketa eman ostean
Topline Donald Trump presidente ohiak Georgiako epaimahai nagusi berezia zartatu zuen 2020ko presidentetzarako hauteskundeak bertan behera uzteko egindako ustezko ahaleginak ikertzen, epaimahaiak gomendatuko dituela adieraziz...
Nishad Singh FTXko zuzendari ohiak akusazio penalen errudun deklaratzeko asmoa du: Bloomberg
Legezkoa • 17ko otsailaren 2023a, 2:43 (EST) FTX-ko hirugarren exekutibo ohi bat akusazio penalen errudun deklaratzeko prestatzen ari da, Bloomberg-ek jakinarazi duenez. Nishad Singh, FTXko ingeniaritza zuzendari ohia, ...
Epaileak SEC, CFTC Bankman-Fried-en aurkako kasuak geldiarazi ditu epaiketa kriminala amaitu arte
Sam Bankman-Fried kriptografiako sortzaile lotsagabearen aurkako SEC eta CFTCren prozedura zibilak atzeratu egin dira CEO ohiaren auzi penala amaitu arte. Otsailaren 7an, AEBetako Fiskalak...
Gemini exekutibo ohiek ikerketa penala egin zuten 2022an: txostena
Geminiko zuzendari ohiek ikerketa kriminal bati aurre egin zioten iaz. Zundaketa Salgaien eta Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) aurkeztutako kasu zibil batean oinarritzen zen. Bi zuzendari ohi negarrez...
Sam Bankman-Fried-en auzitegiko borroka SEC eta CFTCrekin atzeratuko da DOJren auzi penala amaitu arte: txostena
AEBetako epaile batek bi erregulatzaile federalen auzi zibil jartzen ari da porrot egin duen FTX kripto-trukearen zuzendari nagusi ohiaren aurka AEBetako Justizia Sailak (DOJ) bere auzi penala berriro amaitu arte...
SEC eta CFTC FTX zuzendari ohiaren aurkako auziak eten egin ziren Zigor Prozedurak amaitu arte - Bitcoin News
Bi auzi zibil, AEBetako Balore eta Truke Batzordearen (SEC) eta Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Sam Bankman-Fried FTXeko zuzendari ohiaren aurka eten egingo dira h...
AEBetako epaileak CFTC eta SEC SBFren aurkako auziak geldiarazi ditu epaiketa kriminalaren ondoren arte
Kevin Castel Estatu Batuetako barrutiko epaileak Justizia Departamentuak Balore eta Truke Batzordeak (SEC) eta Commodity Futures Tradizioak aurkeztutako auzi zibilak bertan behera uzteko eskaera onartu du...
Bankman-Fried-en aurkako CFTC, SEC kasuak atzera botako dira auzi penala amaitu arte
Sam Bankman-Fried FTXeko zuzendari ohiaren aurka AEBetako erregulatzaileek aurkeztutako kasu zibilak atzera bota daitezke auzi penal bat amaitu arte, epaile batek astelehenean erabaki zuen. Damian Williams, AEBetako abokatuak...
Binancek ustez Bitzlatorekin lotura izan zuela, orain desagertutako (kriminal) trukea
Atzo bertan, Live Bitcoin News-ek artikulu bat argitaratu zuen lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozio bat zuzentzen duen Errusiako kripto-exekutibo bati buruz hitz egiten. Bitzlato izenez ezagutzen dena, kriptografia trukea erregistratu gabekoa zen...
50,000 $ baino gehiagotan saldu dezakeen Borboia, eta jarduera kriminala bultzatzen duena
Topline Aste honetan Oregoneko funtzionario batzuk Pappy Van Winkle bourbon botilak erosteko haritik atera izana leporatu zietenean, jendeak probatzeko hartu dituen muturreko neurrien azken istorioa baino ez zen izan...
Coinbaseko produktuen kudeatzaile ohiak akusazio penalen erruduntzat jo du kasu mugarri batean
Coinbaseko produktuen kudeatzaile ohi batek erruduntzat jo zuen asteartean iruzur salaketak jarri zituelako haren aurka jarritako auzi penal batean. Justizia Sailak Ishan Wahi inputatu zuen uztailean, bere saldarekin batera...
Trumpek "Jarduera Kriminalaren Eredua"gatik erreketeari aurre egin dio fiskal ohiak liburu berrian idatzi du
Topline Mark Pomerantz Manhattango fiskal ohiak erreketearen ikerketa zabala egin zuen Donald Trump presidente ohiaren aurka, John Gotti mafia-buru famatuarekin alderatzen duen liburu berri batean...
Bankman-Fried-ek "harreman eraikitzailea" bilatu zuen auzi penaleko lekukoarekin
Fiskalek Sam Bankman-Fried-en mezuen kopiak partekatu zizkion FTXko zuzendari nagusi John Ray IIIri eta izenik gabeko lekuko bati auzitegiko agiri berrietan astelehenean, abokatuek FTX-ren sortzailearen komunikazioa mugatu nahi duten bitartean...
AEBek Wagner Mertzenario taldea izendatzen dute —Ipar Koreako armak Errusiara bideratzea leporatuta— «Transnazional kriminalaren erakundea»
Topline AEBetako Ogasun Sailak Wagner Group konpainia militarra "erakunde kriminal transnazional" izendatzeko asmoa du, John Ki Etxe Zuriko Komunikazio Estrategikoko koordinatzaileak...
Nouriel Roubini (Dr Doom) WEF-eko dio Crypto jarduera kriminal bat dela eta CZ "denbora bonba ibiltaria" dela
- Iragarkia - Roubinik kriptografia-monetak kolpatzen ditu berriro Suitzako WEF ekitaldian. FTX kripto-trukearen kolapsoaren ostean, Nouriel Roubini ekonomialari ospetsuak...
4.1 milioi dolar txinatarrak lapurtu ditu Biktimen autotik
Biktima kriptografiako inbertitzaileen bilkura batean parte hartzen ari zen. Erasotzaileak aparkalekuan atxiki zuen eta 4.1 milioi dolar bere zorrora transferiarazi zizkion. Agindu bat eman da; gehiago ikertu...
Criminal Bitcoin Mixing CEOren anaia IRStik 712 Bitcoin lapurtzeagatik erruduntzat jo du
Gainera, "bitcoin izugarri gastatu" zuen strip-klubetan eta jet pribatuen hegaldietan. Sakelako telefonotik ateratako argazkiek klub batean arratsalde oparoa erakusten dute: Gary diruz betetako tina batean bainatzen, zoriona...
Txinako kriminalak 4.1 milioi dolar lapurtzen ditu biktimen autoan kriptografian
Erasotzaile batek kriptografiako inbertitzaile baten aurpegiko IDa erabili zuen bere zorroa indarrez desblokeatzeko eta 4.1 milioi dolar transferitu zituen Txinan bere helbidera urtarrilaren 1ean, tokiko albistegiek jakinarazi dutenez. Erasotzailea kokatu zen...
Sam Bankman-Fried-en abokatuek diote Robinhood akzioak behar dituela "bere defentsa penala ordaintzeko"
Sam Bankman-Fried FTXko zuzendari ohiaren talde juridikoak mozio bat aurkeztu du trukeko zordunek Robinhood-en akzioen 450 milioi dolar baino gehiago kontrola ez ditzaten. Urtarrilaren 5ean...
SBFk FTXren patua komentatzen du; Nexok salaketa penalak ditu
Urtarrilaren 12ko kriptografiako albisterik handienak Sam Bankman-Fried FTXko zuzendari ohi ohiak FTXren berreskurapen bat komentatu eta bere istorioa kontatu zuen. Gainerakoan, Nexok finantza kreditua leporatu diote...