Chainway Web3 venture builder-ek Tornado Cash erabiltzaileei interesatuko dien tresna bat iragarri du duela gutxi - ustez beren fondoak iturri legitimokoak direla erakusten duten datuak emango dituen tresna. Da...
Tags: Dirua zuritzea
'Thunder Attack'-ek 1.7 milioi dolar kendu ditu tether-ek elikatzen duen dirua zuritzeko eraztuna
Txinako agintariek esan dute 63 pertsona atxilotu dituztela "trumoi-eraso" batean, kripto bidez 1.7 milioi dolar baino gehiago garbitu zituelakoan, dirua zuritzeko talde baten aurka. Busto koordinatu batean, Horq...
Binance eta bere zuzendari nagusia AML arauen gaineko kargu kriminalak izateko arriskuan: txostena
Binance kriptomoneta trukea eta exekutiboak, Changpeng Zhao CEO barne, AEBetako dirua zuritzeko legeak eta zigorrak betetzeagatik AEBetako akusazio penalak jasateko arriskuan daude, txosten baten arabera...
Shinhan Financial-en AEBetako Unitateari dirua zuritzearen gainbegiratzea areagotzeko agindua eman diote
Hego Koreako Shinhan Finantza Taldeko AEBetako unitate batek dirua zuritzearen aurkako programaren gainbegiratzea indartzea adostu du Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Alexey Pertsev Tornado Cash garatzaileak beste hiru hilabete atxilotu zituen
Alexey Pertsev, Tornado Cash kripto-nahastailearen sortzailea, Herbehereetako kartzela batean atxilotuko dute beste hiru hilabetez, Pertsev-en emaztea Ksenia Malik baieztatu duenez. Holandako agintariek P...
Bitcoin-ekin dirua zuritzea egotzita atxilotu zuten Herbehereetako gizona
Herbehereetan gizon bat atxilotu zuten bitcoin erabiliz dirua zuritzea egotzita. Fiskalak sare ilunean merkataritzarako loturak zeudela diote. 42 urteko gizonezkoa, M...
Deutsche Bank-ek isunen mehatxua jasaten du dirua zuritzearen kontrolengatik
Alemaniako finantza zaintzaile nagusiak Deutsche Bank AG isuna jartzeko mehatxua egin zuen epe batean dirua zuritzearen aurkako kontrolak ezartzen ez baditu, erregulatzailea bankuarekin konforme ez dagoela iradokiz...
Kaliforniako gizona inputatua droga-trafikoaren eskeman kripta zuritzeagatik
Justizia Sailak Kaliforniako gizon baten aurkako salaketak iragarri zituen ostiralean droga-trafikoaren irabaziak kriptografia-kanalen bidez zuritzen saiatzeagatik. John Khuuk faltsuak banatu omen zituen...
AEBek Nuked Pazifikoko uhartean kripto-zona eskemaren erorketak eduki behar dituzte
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health Giff Johnson-ek datarik gabeko aireko argazki honek … [+] 4eko martxoaren 2010an Rongelap uhartea erakusten du, koral uharteen lepoko batean 60tik gorako bat...
Morgan Stanley aholkulari ohiak 7 milioi dolar iruzurra egitearen erruduntzat jo du
Morgan Stanleyko aholkulari ohi batek erruduntzat jo zuen ostegunean iruzurra eta dirua zuritzea 7 milioi dolar iruzur plan baten barruan, Justizia Sailaren arabera. Shawn Edward Good aholkulari ohia...
Bannon New Yorken inputatu zuten mugako harresiaren eskemagatik: hona hemen jasaten ari diren karguak
Topline Trumpeko kontseilari ohia Steve Bannon eta WeBuildTheWall erakundea New York estatuko auzitegian inputatu zituzten ostegunean, dirua zuritzea, konspirazioa eta iruzur egiteko planak egotzita, bigarren ...
Ustezko errusiar ransomware hacker Herbehereetatik AEBetara estraditatu zuten
Errusiako herritar eta Ryuk ransomware erasoetan ustezko parte-hartzaile bat Herbehereetatik estraditatu dute AEBetan epaitzeko. Denis Mihaqlovic Dubnikov eta bere konspiratzaileek ustez...
IRS eta atzerriko zergen betearazleek ohartarazi dute NFTek dirua zuritzeko arrisku gero eta handiagoa dutela
Mundu mailako erregulatzaileek abisu berri bat eman zuten gaizkileek NFTak dirua zuritzeko nola erabil ditzaketenari buruz. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Ostegunean, mundu mailako erregulatzaileek abisu berri bat eman zuten gero eta arrisku handiagoak...
Feds 20 urteko bi gazteri kobratzen dizkiote NFT ustezko diru zuriketagatik, "Rug Pull" eskemagatik
Frosties merkaturatzeko erabilitako arteetako batzuk, NFT proiektuko fiskal batek 1.1 milioi dolar ... [+] iruzurra ekarri zuela diote. Kortesia DOJ Justizia Sailak 20 urteko gazte pare bat iruzurrarekin eta diruarekin jo zituen...
Tencent Stock-ek dirua zuritzeko isun errekor baten txostena jaso du
Testuaren tamaina Tencent-en egoitza Txinako hegoaldeko Shenzhen hirian, Guangdong probintzian. Noel Celis/AFP Getty Images bidez Tencent Holdings ia % 10 jaitsi zen The Wall Street Journal-en txostenaren ostean...