Dubai, Arabiar Emirerri Batuak, 5eko uztailaren 2021ean.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
Ostiralean dirua zuritzeari eta legez kanpoko diru-fluxuei aurre egiteko ardura duen gobernu arteko erakunde batek Arabiar Emirerri Batuak bere "zerrenda grisean" jarri zituen Golkoko herrialdeak legez kanpoko finantza-jarduerak behar bezain beste eragozten ez dituelako kezkagatik.
EAEko Finantza Ekintza Task Force-k gainbegiratze handiagopean dauden herrialdeetako bat izan zen, dirua zuritzeari aurre egiteko ahaleginetan izandako "gabezia estrategikoengatik".
"Gehiagotutako kontrolaren pean dauden jurisdikzioak aktiboki lanean ari dira FATFrekin beren erregimenen gabezia estrategikoei aurre egiteko, dirua zuritzeari, terrorismoaren finantzaketari eta ugaltzearen finantzaketari aurre egiteko", esan du erakundeak.
"GAFIk jurisdikzio bat kontrol handiagoan jartzen duenean, esan nahi du herrialdeak identifikatutako gabezia estrategikoak azkar konpontzeko konpromisoa hartu duela", jarraitu du.
Estatuko Emirerrietako Berri Agentziak, ostiral iluntzean argitaratutako oharrean, FATFk "aitortu du Arabiar Emirerri Batuek aurrerapauso positiboak egin dituztela diru zuritzearen aurkako (AML), terrorismoaren finantzaketaren (CFT) aurre egiteko, eta ugaltze-finantzaketari aurre egiteko (CPF) ahaleginak».
Watchdog taldearen "zerrenda grisa" ez da bere "zerrenda beltza" bezain larria, Ipar Korea eta Iran barne hartzen dituena.
Zerrenda grisean dauden beste herrialde batzuk Pakistan, Turkia, Jordania eta Yemen dira.
UAE Ekialde Hurbileko finantza-gunea da, nazioarteko konpainia ugariren egoitza nagusia, munduko aireportu jendetsuenetako bat eta gutxi gorabehera %90eko biztanleria.
"EAUek oso serio hartzen dute finantza-sistema globalaren osotasuna babesteko bere eginkizuna eta estuki lan egingo dute FATFrekin identifikatutako hobekuntza-arloak azkar konpontzeko", esan du Emirates Berri Agentziaren arabera. .
Iturria: https://www.cnbc.com/2022/03/05/uae-is-placed-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-.html