Eddy Alexandre, EminiFX izeneko ustezko kriptografia-moneta eta moneta-merkataritza-plataforma baten zuzendari nagusia, salgaien iruzur delitu baten erruduntzat jo zuen eta 248.8 milioi dolar galtzea adostu zuenez gain...
Tags: SDNY
SDNYk SEC, CFTC Bankman-Fried-en aurkako kasuak atzeratzea nahi du
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) fiskalek Balore eta Truke Batzordeari (SEC) eta Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeari (CFTC) eskatu die disg-en aurkako kasuak atzeratzeko...
Iturriek diote FTX ikerketak SDNYko auzitegia agor dezakeela
FTX trukeak eta bere CEO Sam Bankman-Fried-ek egindako iruzurrari buruzko ikerketa kriminala legegileek aurreikusi zutena baino askoz konplexuagoa izan liteke. AEBetako Auzitegiko fiskalak...
SDNYk talde berezia ezartzen du FTX fondoak aurkitzeko
SDNYk indar berezi bat ezarri du FTXren ondorioei aurre egiteko, eta dirua aurkitzeko! New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Abokatu Bulegoak (SDNY) iragarri zuen urtarrilaren ...
SDNYk FTX Task Force abiarazten du Biktimen Funtsak ikertzeko eta berreskuratzeko
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Fiskaltzak (SDNY) FTX lan-talde bat eratuko duela iragarri du FTXrekin lotutako ikerketa eta epaiketa gehiago kudeatzeko. "Hegoaldeko...
SDNY FTX Task Force-k galdutako bezeroen funtsak bilatuko ditu FTX Collapse-n
Damian Williams AEBetako abokatuak jakinarazi zuen lantalde bat iragarri zuen FTX kripto-trukearen kolapsoaren kasua aztertzeko. Williams FTX auziko fiskal federala da Sam-Bankman sortzailea barne ...
SDNYk FTX Task Force abiarazten du funtsak berreskuratzeko
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiak lan-talde bat sortu du galdutako FTX aktiboak berreskuratzeko asmoz, CNBCk urtarrilaren 3an argitaratutako txosten baten arabera. FTX Task Force izeneko ahalegin hori lan egingo du ...
"Iruzurra egin dezakezu galtza motzak eta kamisetak eguzkitan", dio SDNYko abokatuak SBFren akusazioan.
Damian Williams, Estatu Batuetako New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko abokatuak, Sam Bankman-Fried FTXeko zuzendari ohiaren aurkako salaketak ekarri dituen ikerketa "oso-oso azkarra" izan dela esan du, baina auzipetua...
SBFk 8 akusazio penalak leporatu dizkio SDNYren akusazioan
AEBetako New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) Damian Williams AEBetako fiskalak Sam Bankman-Fried FTX sortzailea atxilotzeagatik aurkeztutako akusazioan zortzi akusazio penal daude. Karguak barne...
SDNYko fiskal ohiak crypto-ren lehen barne-trading kasua hautsi du
The Scoop-eko 62. denboraldiko 4. atala urrunetik grabatu zen The Block taldeko Frank Chaparro eta Darin Feinstein, Ian McGinley, SDNYko AEBetako Fiskaltza Bulego ohiarekin. Entzun behean eta harpidetu...
Feds-ek ikerketa kriminala abiarazi omen du Wells Fargo-n, lan-elkarrizketa faltsuen salaketen ostean
Topline Federaleko eskubide zibilen fiskalak Wells Fargoren kontratazio praktikak ikertzen ari dira, New York Times egunkariak ostegunean jakinarazi zuen, egunkariak Wells Fargoko kudeatzaile batzuek egin zutela agerian utzi eta aste batzuetara...