New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) fiskalek Balore eta Truke Batzordeari (SEC) eta Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeari (CFTC) eskatu die Sam Bankman-Fried FTX-ren sortzaile lotsatuaren aurkako kasuak atzeratzeko.
Aurretik porrot egiteagatik azaroaren 11n, FTX munduko kriptomoneta truke handienetako bat izan zen. Abenduan Bahametan atxilotu ostean, Bankman-Fried Estatu Batuetara estraditatu zuten, eta gaur egun finantza-iruzurrekin lotutako zortzi kargu federalei aurre egin behar die.
Gainera, SECk Bankman-Fried-en aurkako auzi zibila aurkeztu zuen iazko abenduaren 12an, iruzurraren aurkako xedapenak hausteagatik. Egun bat beranduago, CFTCk auzi bat aurkeztu zuen sortzailearen aurka, iruzurragatik eta okerreko adierazpen materialengatik.
SDNYko Damian Williams prokuradoreak auzitegi batean adierazi zuen auzi zibilek Bankman-Fried-i "Gobernuaren lekukoei buruzko inpugnazio materiala modu desegokian eskuratzea, aurkikuntza kriminalaren arauak saihestea eta bere defentsa behar bezala egokitzea Zigor Kasuan".
Williams-ek ere adierazi zuen Bankman-Fried-en abokatuek prozedura zibilen onura izan dezaketela eta bere defentsa hobetzeko aukera erabili dezaketela auzi federalean. Horrenbestez, kasu zibilak aldi baterako gelditzeko eskatu zuen ikerketa federalek jarraitzen duten bitartean.
Aaron Kaplan-ek, Prometheum-eko zuzendari nagusiak, NYC-n oinarritutako Fintech-en, Baloreen Lege Federala betetzen duena, blockchain jatorrizkoa, merkatu publikoa eta aktibo digitalak zaintzeko azpiegiturak eraikitzen dituenak esan zion Blockworks-i lepo zuriko iruzurrezko kasu kriminaletan ohikoa dela kriminalak ukatzea. auzipetuek auzi zibilak aurkitzeko gaitasuna.
"Hau gai penalaren defentsan erabil daiteke", esan du Kaplanek. "Fiskalek aldizka argudiatzen dute aurkikuntza zibileko prozesuen gehiegikeria, baita aitorpenen bidez ere, auzipetuek auzipetuek lekukoak beldurtzeko erabiltzen dutela auzi penalean".
Sentimendu hau David Mariak, Bittrexeko kontseilari nagusiak eta lege-zuzendariak partekatzen du.
«Ohikoa da prozedura zibila atzeratzea bilatzea, prozedura penala izapidetzen ari denean. Gobernuak ez badu eskatzen prozedura zibila bertan behera uzteko, akusatuek normalean egingo dute salaketa kriminalak», esan zuen Mariak.
Ez da lehen aldia AEBetako fiskalek auzi zibilen ekintza geldiaraztea eskatzen dutena. 2018ko uztailean, SEC ikerketak eten zituen Renwick Haddow kriptografia-iruzurgilera sartu zen kasu zibil eta penalak egoera multzo berean sustraituta zeudela zehaztu ondoren.
Ez da onartzen kanpoko munduarekin harremanik
FTX sortzaile ohiak erregutu zuen errudun ez iazko abenduan haren kontrako akusazioei. Gaur egun, bermepean dago 250 milioi dolarreko.
Etxeko atxiloketapean egon arren, gonbidatu askok bisitatu ahal izan dute bere familiaren egoitzan, Michael Lewis finantza kazetari ospetsua barne —Wall Streeteko otsoaren egilea—.
Bankman-Fried FTX eta Alamedako langile iraganeko eta egungoekin harremanetan jarri zela ere agerian geratu zen Signal mezularitza aplikazioaren bidez.
Auzitegiak uste zuenez bere mezuak oztopoak zirela eta zezakeela lekukoetan eragin, epaileek erabaki zuten sortzaileari debekatzea edozein komunikazio tresna erabiltzea kanpoko munduarekin harremanetan jartzeko, bere familiartekoekin ez ezik.
Bankman-Fried-en abokatuek eskaera bateratu bat aurkeztu zuten astelehenean bere fidantza-baldintzak aldatzeko, enkriptatu gabeko testu-mezuen zerbitzuak erabiltzeko baimena eman ahal izateko, bere telefonoa kontrolatuta zegoen egoeran.
Funtzionario federalen erresistentzia izan zen honek, eta harrezkero bere eskaera "kalterik gabe" ukatu zuten, hau da, Bankman-Fried-ek etorkizunean eskaera bera edo antzeko bat egiteko askatasuna du.
Eguneratua, otsailaren 8an, 7:45ean ET, iruzkin gehigarriekin.
Lortu eguneko kriptografiako albiste eta informazio nagusiak zure posta elektronikora arratsaldero. Harpidetu Blockworks-en doako buletinera orain.
Alfa zuzenean bidali nahi al duzu sarrera-ontzira? Lortu degen merkataritza ideiak, gobernantza eguneraketak, token-en errendimendua, ezin dituzun txioak eta gehiago Blockworks Research-en Eguneroko Informazioa.
Ezin itxaron? Jaso gure berriak ahalik eta modu azkarrenean. Sar zaitez Telegram-en eta jarraitu gurekin Google News.
Iturria: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases