Anchorage Digital Bank-ek segurtasunean eta betetzean ardaztutako C-suite exekutibo ugari gehitu eta sustatu ditu, kriptografia-industriaren "kalitaterako hegaldia" aipatuz FT-ren kraskadura bezalako gertakarien ondoren...
Tags: sekretua
Crypto Exchange Bittrex-ek 53 milioi dolar isuna jarri du Bankuaren Sekretuaren Legearen urratzeagatik
Estatu Batuetan oinarritutako kripto truke Bittrex-ek 53 milioi dolar ordainduko dizkio AEBetako Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoko (OFAC) Ogasun Sailari eta FinCEN (FinCEN)...
FinCENek 29 milioi dolar isuntzen dizkio Bittrex kripto trukeari Bankuaren Sekretuari buruzko Legearen urratzeagatik
Betearazpen zibileko ikerketa bat egin ondoren, Estatu Batuetako Finantza Krimenak Betearazteko Sareak (FinCEN) diru-zigorra ezarri du Bittrex kripto-moneta trukearen aurka viol...
Binance Banku-Sekretuaren Legearen gaineko ikerketapean: txostena
Bankuaren Sekretuaren Legeak dirua zuritzearen aurkako kontrolez arduratzen da gehienbat "Agentekin aldian-aldian lan egiten dugu zalantzak konpontzeko", Binanceko bozeramaileak esan zuen AEBetako agintariek...
BitMEXeko exekutibo ohiak bost urteko kartzela zigorra jaso du banku-sekretuaren legea urratu izana errudun deklaratu ostean
BitMEXeko goi-mailako langile bat errudun deklaratzen ari da AEBetako Banku-Sekretuaren Legea urratu izana, kripto truke gatazkatsuaren legezko atzerapausoen azkena. Bere eskaeran, Gregory Dwyer-ek...
BitMEXeko exekutibo ohia erruduntzat jo du Bankuaren Sekretuaren Legea urratzeagatik
Beste goi exekutibo bat BitMEX kriptografia trukearen hiru sortzailerekin bat egiten du, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Auzitegian erruduntzat joz. Auzitegiko auzia izenburupean...
BitMEXeko beste exekutibo batek erruduntzat jo du Bankuaren Sekretuaren Legea hausteagatik
Gregory Dwyer BitMEXeko exekutibo ohiak Banku-Sekretuaren Legea hausteagatik erruduntzat jo du, New Yorkeko Hegoaldeko AEBetako fiskalaren arabera. Dwyer, Busin-eko burua izan zena...
BitMEXeko Exekutiboak banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo du
Gregory Dwyer BitMEX-eko goi-mailako exekutibo batek erruduntzat jo du Bankuaren Sekretuaren Legea hausteagatik. Gehienez bost urte arteko espetxe zigorra jaso du. Gregory Dwyer BitMEXeko zuzendariak eskaera egin du...
BitMEX Top Exec ohiak banku-sekretuaren legearen urraketaren erruduntzat jo du
2020az geroztik, AEBetako agintariek salaketa ugari aurkeztu dituzte BitMEXen lidergoaren aurka eta plataformaren beraren aurka. Orain arte, plataformaren hiru sortzailekide guztiak zigortu dituzte, dela...
Arthur Hayes-ek espetxea saihestu du AEBetako Bankuaren Sekretu Legea hausteagatik
Benjamin Dalok eta Sam Reedek ere erruduntzat jo zuten beste bi sortzailekide ere 10 milioi dolar ordaintzera kondenatu dituzte BitMEX 2014an sortu zen bakoitzean, enpresa nagusia HDR Global Trading Bitmex prime su ...
Bitmex-en sortzailekide Arthur Hayes-ek espetxea saihesten du AEBetako Bankuaren Sekretu Legea hausteagatik - Bitcoin News
Bitmex-en sortzailekide Arthur Hayes ez da espetxera joango AEBetako Bankuaren Sekretuaren Legea hausteagatik. Horren ordez, kriptografia-trukearen zuzendari nagusi ohiari "sei hilabeteko etxean atxiloketa eta bi urte...
Bitmexeko Arthur Hayes-ek leuntasuna eskatzen du, espetxealdirik ez AEBetako Banku-Sekretu Legea hausteagatik
Hartu azkarra: Bitmex-en sortzaile eta zuzendari nagusi ohiak, Arthur Hayes-ek, lasaitasuna eskatu dio auzitegiko auzia kudeatzen duen epaileari.
FinCENek gainbegiratze gehiago behar du, baina Kongresuak Bankuaren Sekretuaren Legea konpondu behar du
Natalie Edwards auzitegi federaletik irten da asteazkenean, 30ko urtarrilaren 2019ean, New Yorken. Edwards, FinCEN izenez ere ezaguna den departamenduko Finantza Krimenak Betearazteko Sareko ... [+] funtzionario nagusia,...
Hirugarren BitMEX-eko fundatzaileak erruduntzat jo du Bankuaren Sekretu Legea urratzeagatik
BitMEX kripto truke plataformako hirugarren kide fundatzaile bat errudun deklaratzen ari da finantza-erakundeek gobernuak dirua zuritzea detektatzen laguntzeko eskatzen duen legea hausteagatik. arabera...
Hirugarren BitMEX-en sortzailea Samuel Reed-ek banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo du
Samuel Reed - BitMEX kriptografia trukearen hiru sortzaileetako bat - Arthur Hayes eta Benjamin Delo lankideekin bat egin du Banku Sekretuaren Legearen diru-garbiketaren aurkako desobeditu izanaren errudun deklaratzeko...
BitMEX-eko fundatzaileak erruduntzat jo du Bankuaren Sekretu Legea urratzeagatik
Samuel Reedek, BitMEXen hiru sortzaileetako batek Arthur Hayes eta Benjamin Delo barne, erruduntzat jo du Estatu Batuetako Banku Sekretuaren Legea urratu izana. BitMEX-eko sortzaileak erruduntzat jo zuen ko...
BitMEX-eko sortzaileak errudun deklaratu du AEBetako Banku Sekretuen Legearen urratzeengatik
Samuel Reed-ek, BitMEX kriptografia-moneta deribatuen trukearen hiru sortzaileetako batek, banku-sekretuaren lege-hausteengatik erruduntzat jo du, zehazki, Banku-sekretuaren Legea (BSA) hausteagatik, w...
BitMEX-en sortzailekide Samuel Reedek Bankuaren Sekretuaren Legea hausteagatik erruduntzat jo du
iragarkia BitMEX-en sortzailekide Samuel Reedek erruduntzat jo du AEBetako Banku Sekretuaren Legea urratu izana, Justizia Sailaren arabera. Asteazken goizean ezagutarazitako albistea iragarpenaren ondoren...
BitMEXeko fundatzaileak Arthur Hayes-ek banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo du
Arthur Hayes eta Benjamin Delo BitMEX-eko sortzaileek erruduntzat jo dute Estatu Batuetako Banku Sekretuaren Legea (BSA) urratzeagatik. Justizia Sailak prentsa oharrean iragarri duenez, eskaera...
Crypto Exchange Bitmex-en sortzaileek banku-sekretuaren legearen urraketen erruduntzat jo dute - Bitcoin News araudia
Bitmex kriptomoneta deribatuen trukearen sortzaileek, Arthur Hayes eta Benjamin Delo, erruduntzat jo dute AEBetako Bankuaren Sekretu Legearen urraketak. "Inplementatu nahita huts egitearen ondorioz...
Hayes eta Delo, BitMEX-en sortzailekideek, banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo dute.
Iragarkiak 2020ko udazkenean hasitako lege-atal bati amaiera ematen dio, Hayes eta Delo, baita Samuel Reed sortzailekidea eta Greg Dwyer negozio-garapeneko BitMEXeko buruak kargu hartu zituztenean...
Arthur Hayes eta Benjamin Delo BitMEX-eko sortzaileek banku-sekretuaren legea hausteagatik erruduntzat jo dute
BitMex kripto-truke plataformaren sortzaileak erruduntzat jotzen ari dira finantza-erakundeek gobernu-agentziei dirua zuritzea detektatzen laguntzeko eskatzen dien legea hausteagatik. baten arabera...
BitMEXeko sortzaileek banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo dute
AEBetako Justizia Sailak ostegunean esan zuen BitMEXeko sortzaileek Bankuaren Sekretuaren Legea urratzea leporatuta erruduntzat jo zutela dirua zuritzearen aurkako sistema ezarri ez zutelako. Izan...
BitMEXeko sortzaileek Bankuaren Sekretuaren Legearen urraketen erruduntzat jo dute
BitMEX kripto trukearen sortzaileek Bankuaren Sekretuaren Legea urratu izana erruduntzat jo dute AEBetako Justizia Sailarekin (DOJ) auzi prozesu luze baten ondoren. Arthur Hayes estatubatuarra eta britainiarra...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo banku-sekretuaren legearen urraketen erruduntzat jo dute
Estatu Batuetako Justizia Sailak (DOJ) agerian utzi du Seychelles-en oinarritutako BitMEX kriptomoneta trukearen sortzaileek - Arthur Hayes eta Benjamin Delo - errudun izan zirela...
BitMex-eko sortzaileek banku-sekretuaren legea hausteagatik erruduntzat jo dute
Arthur Hayes eta Benjamin Delo BitMex-eko sortzaileek ostegunean AEBetako Banku Sekretuen Legea urratu izana erruduntzat jo dute. Justizia Sailak BitMex "dirua zuritzeko plataforma" izendatu zuen. Ondorioz,...
Hayes eta Delo BitMEX-eko sortzaileek erruduntzat jo dituzte Bankuaren Sekretuaren Legearen urraketak
iragarkia Justizia Sailak ostegunean esan zuen Arthur Hayes eta Benjamin Delo, BitMEX kriptografia deribatuen trukearen sortzailekideek, errudun deklaratu zutela AEBetako Bankuaren Sekretua urratzea...