BitMEXeko Exekutiboak banku-sekretuaren legea urratu izanaren erruduntzat jo du

Gregory Dwyer BitMEX goi-mailako exekutibo batek erruduntzat jo du Bankuaren Sekretuaren Legea urratzeagatik. Gehienez bost urte arteko espetxe zigorra jaso du.

Gregory Dwyer BitMEXeko exekutiboak Banku-Sekretu Legea urratu izanaren erruduntzat jo du, Estatu Batuetako Justizia Sailak abuztuaren 8an argitaratutako prentsa-ohar baten arabera. Dywer BitMEXeko Negozio Garapeneko burua zen eta "nahita eragin zuen BitMEX-ek ezartzea. eta AML programa bat mantentzea, BitMEXen bezeroen identitatea egiaztatzeko programa barne". Kasua New Yorkeko Hegoaldeko Barrutian ari da egiten.

Dwyer-ek banku-sekretuaren legea urratu izana erruduntzat jo zuen, eta gehienez bost urteko espetxe zigorra ekar zezakeen. Era berean, bere ekintzetatik diru irabaziengatik 150,000 dolar ordaintzea onartu du.

Kasua AEBetako agintariek BitMEXen ikerketaren zati bat da. Arthur Hayes, Benjamin Delo eta Samuel Reed sortzaileek ere badute gaitzetsi zuen erruduna zenbaketa berari. Damian Williams AEBetako abokatuak esan zuen berriena garapena,

"Erregu honekin, Bulego honek hiru sortzaileen aurka, baita BitMEXeko goi-mailako langile baten kontrako zigor-epaiketak lortu ditu, dirua zuritzearen aurkako legeak nahita urratzeagatik. Gaurko eskaerak islatzen du kriptografia-trukeetan kudeaketa-aginpidea duten langileek, truke horien sortzaileek baino gutxiago, ezin dituztela nahita baztertu Banku-Sekretuaren Legearen arabera dituzten betebeharrak".

AEBetako gobernua zorrotza izan da KYC eta AML arauen edozein urraketarekin. BitMEXen aurkako kasua kripto-enpresa baten aurkako kasurik goiztiar eta esanguratsuenetako bat izan zen. Deribatuen trukeak jarrera sendoa hartu du geroztik Betetzea.

Iaz, BitMEX-ek CFTC eta FinCEN kasuak likidatu zituen a 100 milioi dolarreko ondo. Isuna berdin banatu zen bi erakundeen artean.

Agintariek uste dute halako kasuek seinale sendoa bidaliko dutela enpresa kriptografikoak eta ez dagoela legea iraultzeko lekurik. "Crypto Mom" Hester Peirce BitMEXen atxiloketak merkatuan jarduten dutenentzat mezu argia zirela ere esan zuen.

Crypto-enpresek jakiten ari dira eta ez dute Estatu Batuetako Balore eta Truke Batzordearen, Justizia Sailaren, Merkantziaren haserrea izateko arriskurik jarri nahi. Futures Merkataritza Batzordea, eta Ogasuna. Organo horiek guztiak kripto-merkatua gertutik begiratzen ari dira, legegileak kriptografia-erregulazio maila zabalean lan egiten hasten direnean.

Lege-oharra

Gure webgunean jasotako informazio guztia fede onez eta informazio orokorrerako soilik argitaratzen da. Irakurleak gure webgunean aurkitzen den informazioari buruz egiten duen edozein ekintza bere ardurapean dago.