Bi pertsona eta enpresa bat legez kanpoko komunitate-igerilekua ustiatzea eta iruzurrez 44 milioi dolar eskatzea leporatu diete "aktibo digitaletan inbertitzen duen errenta funts baten bidez".
Akusatuak Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam eta Jafia LLC dira, 25ko maiatzaren 2022erako aurreikusita dagoen egoera-audientzia.
Aipatutako hiru fondoak Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP eta Seneca Ventures LLC dira, 11ko maiatzaren 2022n Distrito Auzitegiaren aginduz aktibo guztiak izoztu baitziren. CFTCk kaleratutako informazioaren arabera,
"CFTCk iruzur egin dioten inbertitzaileei itzulketa, gaizki lortutako irabaziak, diru-zigor zibilak, merkataritza- eta erregistro-debeku iraunkorrak eta Merkantzia-trukearen Legea (CEA) eta CFTC araudiaren urraketa gehiagoren aurkako agindu iraunkor bat eskatzen du".
Salaketak dio auzipetuek webguneak eta YouTube bideoak erabili zituztela "gutxienez 44 parte-hartzaileri 170 milioi dolar baino gehiago eskatzeko aktibo digitalak, lehengaiak, deribatuak, trukeak eta salgaien etorkizuneko kontratuak erosteko, edukitzeko eta negoziatzeko".
Uste da funtsak inbertitu beharrean, akusatuek beste erabiltzaile batzuei funtsak berriro esleitu zizkietela apostuaren edo ondo kudeatutako merkataritzaren bidez diru-sarrera pasiboak sortzeko, Ponzi eskemaren antzeko moduan.
Gainera, ustez, "akusatuek milioika dolar transferitu zizkiotela offshore entitate bati, eta, aldi berean, atzerriko kriptomoneta truke batera funtsak transferitu zizkioten" guztira. 18 milioi dolarreko.
Kexa ofizialean aipatzen diren webguneak aparkatuta daude une honetan, eta iradokitzen du ez dutela inbertitzaile gehiago izango ustezko iruzurra jasango. 2021eko webgunearen cachean gordetako bertsioen arabera, guneak bi arau zituela esan zuen;
"1. araua: ordaindu inbertitzaileei urtean % 15eko dibidendu iraunkor bat
2. Araua: Gogoratu 1. Araua HASI GAUR IKASI GEHIAGO hilero betiko"
2020ko blog-argitalpen batek euren "meatzaritza" jarduerei buruzko informazioa ematen du. Kripto-iruzurgileek sarritan erabiltzen duten terminoa kriptografia-espaziora hasiberriak eramateko.
Jende askok ezagutzen du kriptografia meatzaritza, baina gutxik ulertzen du horrek zer esan nahi duen. "Meatzaritza" terminoa erabiltzea kontzienteki egiten da inbertitzaileak segurtasun sentsazio faltsu batean lotzeko, kriptografia meatzaritzan dirua irabazteko dagoela entzun baitute. Postak dio;
"Rose City Income Fund-en, gure inbertitzaileentzako diru-sarrerak sortzera bideratzen gara. Diru-sarrerak sortzen ditugu ordainleku digitalak ustiatzean. Bidesari hauek tasak kobratzen dituzte merkatua altua ala baxua izan. Merkatuarekiko neutraltasun estrategiak erabiltzen ditugu, errenta fidagarriak sortzen dituztenak. Gure zorroetako bat Synthetix da, iaz 0.5 $-tan erosten genuena. Aurten gehiago gehitzeko beste aukera bat izan dugu martxoan».
Tamalez, webgunea adinekoei zuzenduta dagoela dirudi, "erretiratuek ezin dutela beren aurrezkietatik diru-sarrerarik sortu" oraindik, euren fondoa "kapitalaren kontserbazioan zentratuta" dagoela esaten baitu. Auzipetuetako batek duela gutxi txiokatu zuen:
«Ikaragarria da pizgarri ekonomiko okerrak munduari zer egiten dioten ikustea. "Askearen lurraldea" Txina komunista eta autoritarioak baino preso gehiago ditu, zeinak lau aldiz handiagoa den biztanleria duena".
Salaketak zehaztasun handiz zehazten du akusatuek nola transferitu zituzten funtsak parte-hartzaileen artean aktibo digitaletan inbertitu beharrean eta haiek aldarrikatu zuten moduan. Bezeroen funtsen erregistroak ere badaude akusatuaren kontu propioen jabetzako eta kudeatutako kontuetara transferitzen ari direnen erregistroak.
Kezkagarria da, bezeroen funtsen bat, hain zuzen ere, kripto-aktiboetan inbertitu bazen, baliteke berreskuratu ezin izatea, martxoan, Ikkurty-k ".gustatzen hasita $ LUNA orain. Do Kwon-ek jokoa aldatzeko mugimendua egin zuen bitcoinarekin txanpon egonkor bat babestuz".
Funtsak LUNAn inbertitu badira edo Aingura Protokoloarekin partekatuta, % 90 baino gehiago jaitsiko dira gaurko balioarekin. Txostenetik, ordea, badirudi froga gutxi dagoela ustezko Ponzi eskemak bere bezeroen izenean edozein kripto-aktibotan inbertitu zuela.
Iturria: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/