Rippleren ondoren, Binance BNB SEC Crosshairs-en

AEBetako Balore eta Trukeen Batzordea (SEC) Binance ikertzen ari da Binance Coin (BNB) abian jarritako urraketen salaketengatik. 

BNB ICO arazoak 5 urteren ondoren

Binance Coin Binance ekosistemaren kripto ofiziala da eta 2017an hasi zen txanpon-eskaintza batean (ICO) abian jarri zen. Orain, bost urte geroago, SECk ICO-n zehar baloreen arauak haustea leporatu dio kripto-trukeari eta ikertzen ari da. bera. The SEC, kriptografia-moneta gehienak baloreak direla uste duena, baloreen arauak urratzearen karguak aurkeztu ditu ICO proiektu askoren aurka. Horrez gain, 2017an gutxienez AEBetako egoiliar batek BNB ICOn parte hartu zuela salatu dute, eta horrek SECri baloreen urraketa trukea ikertzeko arrazoia eman dio. 

Hala ere, Binanceko zuzendari nagusiak Changpeng Zhao (CZ) blog bat idatzi eta argitaratu zuen 2020an, txanponaren liburu zuriko idazkeraren inguruko kezka batzuk argituz, segurtasuna dela aipatuz. Idatzi zuen, 

"2019ko urtarrilean, "erosketa" eta "% 20ko irabaziekin" elkartearen inguruan hitza aldatu genuen. Hirugarrenen aholkularitza juridikoaren aholku batean oinarrituta egin zen, zenbait eskualdetan segurtasuna handiagoa den heinean gaizki ulertua izateko aukera adierazten zuen eta ez zen zehaztasunez deskribatzen ez dugula "erosi" behar. BNBri eusten diogu». 

Reuters-ek Binance agertokiaren atzean jakinarazi du

Binanceren jardueretan foku pixka bat egon da, ez bakarrik SEC-tik. Trukeak iruzurrezko jardueretan duen eginkizunari buruzko ikerketa zabal baten txostena argitaratu zuen Reutersek maiatzaren 6an. Txostenak esan zuen trukeak gutxienez 2.35 milioi dolarreko transakzioak prozesatu zituela 2017 eta 2021 artean. Era berean, Binance-ren Know Your Customer (KYC) eta Dirua zuritzearen aurkako (AML) egiaztapenak ez zeudela aldi horretan esan zuen. 

Txostenak bereziki aipatzen du Ipar Koreako Lazarus hacker-taldearen parte-hartzea hack horietako batzuetan, Binance-k Errusiako Hydra droga-merkatuarekin ezkutuan dituen konexioekin batera. Erreklamazioak guztiak eztabaidatu zituen Binanceko bozeramaile batek, eta esan zuen: 

"[Txostena] 2019ko informazio zaharkitua eta egiaztatu gabeko egiaztagiri pertsonalak erabiltzen dituen iruzkin okerra da. Izan ere, Binancek fintech industriako AML politika zorrotzenetako batzuk dituela eta lidergo paper garrantzitsua betetzen duela legea betearazteari ziber eta finantza delituei aurre egiten laguntzeko. Artikulua argitaratu zenetik, mundu osoko legea betearazteko bazkideen laguntza ugari jaso dugu".

Ezespena: Artikulu hau informazio helburuetarako soilik eskaintzen da. Ez da eskaintzen edo pentsatzeko lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholku gisa erabiltzeko.