Australiako balore erregulatzaileak FTX ikertzen ari ziren 2022ko martxoan, mezu elektronikoen arabera Lortutako The Guardian-en eskutik.
Ikerketak FTX-k bere inbertsioetan 20 aldiz palanka eskaintzen zuela argi geratu ondoren hasi zela dirudi. Erregulatzaileak ikertzen hasi zirenean, FTX-k zuela aurkitu zuten erosi bere lizentzia IFS Markets-en erosketa batetik, berak eskuratu zuen Forex Finantza Zerbitzuak hartuz.
FTX lizentziak eskatutako estandarrak mantentzen zituen ala ez ulertzeko, erregulatzaileek S912C ohar bat igorri zuten informazioa biltzeko, betetzen zela ebaluatzeko.
The Guardian-ek aztertutako mezu elektronikoek hori berresten dutela dirudi kolapsoaren unean ikerketa martxan zegoen, trukea erregulatzaileak kontrolatzen ari zela baieztatzen duen azaroaren 11ko dokumentu batekin.
Gehiago irakurri: New Yorkek orientabide berriak ematen ditu FTX estiloko nahasteari aurre egiteko
FTX eta Alameda Research-ek beste erosketa batzuk erabili zituzten Australian beren jarduerak kudeatzen laguntzeko. Alameda-k HiveEx (OTC) merkataritza-mahai txikia erosi zuen, FTX bezeroei bankua eskaintzeko.
Berriena hartzekodunen Abian dagoen FTX konkurtsoan aurkeztutako matrizea, zeina hartzekodun izan daitezkeen entitateak barne hartzen ditu, HiveEx, Goldfield's Money eta Australiako Fiskal Nagusiaren Bulegoa barne..
Sam Bankman-Fried HiveEx-eko zuzendariak eta Alameda Research eta FTX-en sortzaile eta akziodun handienak errugabetzat jo ditu New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiak bere aurka jarritako zortzi akusazio penalengatik. Beste zuzendari batzuek, Caroline Ellison eta Gary Wang barne, konpromisoa hartu dute errudun antzeko karguetara.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo harpidetu gure YouTube kanalean.
Iturria: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/