FTX eta SBFren drama luze eta goibelean, badirudi azkenik albiste positibo batzuk entzun ditugula adimen kriminalak arinki gastatzen zituen erabiltzaileen ondasunei buruz.
Finantza eta Araugintza Bahametako agintaritza (Bahamako Balore Batzordeak) abenduaren 29an jakinarazi zuen 3.5 milioi dolarreko balioa duten FTX aktiboak gordetzen dituela transferentziaren unean merkatuko prezioetan oinarrituta, haien jabe diren bezero eta hartzekodunei entregatzeko.
Erregulatzaileak kaleratutako adierazpenaren arabera, Bankman-Fried-ek sortutako kezkengatik aktiboen berehalako xahutzeko arriskua zegoelako kezkatuta egin zen, trukean zibererasoak barne.
Batzordeko zuzendari exekutiboak, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried eta Bahamako Auzitegi Gorenean aurkeztutako zinpeko aitorpen baten arabera. Gary Wang transferentzia amaitutakoan ez zuen transferitu edo izoztutako tokenetarako sarbidea.
Gaur egun desagertutako FTX.com, FTX Digital Markets Ltd. izenarekin erregistratuta dagoen tokian, eta bere merkataritza-filiala, Alameda Research, Bahametako agintariek ikertzen ari dira gaur egun.
Handik gutxira, enpresak hala iragarri zuen porrot egiteagatik, Bahametako agintariek, konpainiaren egoitza zegoen tokian, likidatzaileak izendatu zituzten FTXren mundu osoan merkataritza-jarduera eteteko.
Hilabete honen hasieran, FTX kriptomoneta trukearen abokatuek Bahamiako enpresaren barne-paperen eskaeraren aurka borrokatu zuten. Haien argudioa zen ez zietela fidatzen Bahamiako agintariei kaudimengabeko enpresari aktiboak lapurtzeko erabil zitekeen informaziorik.
CFTCren azken aurkikuntzak FTX-Alamedan
Batean kexa Commodity Futures Trading Commission-ek abenduaren 13an aurkeztu zuen, ustez Bankman-Fried-ek FTX-ko funtzionarioei agindu zien 8 milioi dolar inguruko pasiboak Alamedatik FTX-ren ordenagailuetan identifikatu gabeko bezero-kontu batera transferitzeko.
Salaketaren arabera, horri esker, Alamedak bere FTX defizita ezkutatu zuen. Baina kontua likidazio-eginbideetatik kanpo geratu zen eta Alamedako kontuen beste onura berberak zituen.
Caroline Ellisonek iruzur federaleko zazpi delitu egin zituen abenduaren 18an. Haren aurkako akusazioen artean FTX bezeroei iruzurra egiteko konspirazioa eta dirua zuritzea zeuden.
Gainera, Gary Wang-ek delitu bereko lau delitu egin zituen. Bakoitzak hamarkadak daramatza presoen atzean, eta haien atxiloketak eta espetxeratzeak SBFren atxiloketa eta azkenean espetxeratzea ere ekarriko duela espero dugu.
Iturria: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/