Beste egun bat, beste FUD bat. Garai hau ezberdina da, zoritxarrez.
Binance kripto truke global liderra 400 milioi dolar mugitu omen zituen Changpeng Zhao Binanceko zuzendari nagusiarekin lotutako enpresa pribatu bati. Albiste harrigarriak Reuters argitalpen entzutetsutik atera ziren.
Azkar eta solte jolasten
Reuters-en arabera, funtsen transferentzia sekretu egin zen eta Binance-ren zuzendaritza batzordeari Silvergate-n Binance.US-en banku-kontura sarbidea eman zitzaion, aurreko adierazpenek bi entitateen eragiketa bereiziak aldarrikatzen zituzten arren.
Kasua 2021. urtearen hasierara iritsi zen. Reuters-ek esan zuen Binancek Silvergate-n BAM Trading-en banku-kontura sartu zuela eta Merit Peakera eraman zituen funtsak.
BAM Trading Binance.US arautzen duen entitatea da eta Merit Peak merkataritza-enpresa bat da gaur egun SECren radarpean.
SEC Binance eta Merit Peak-en arteko lotura eta legez kanpoko jardueren aukerak aztertzen ari da. Diru transferentziak 2020. urte amaierarako egiten ari omen dira.
Aldi berean, Catherine Coley Binance.US-eko zuzendari ohi ohiak adierazpen bereizietan esan zuen, diru-transferentziaren inguruko kezkak sortuz, Reuters-ek adierazi duenez. Coleyk Binance.US utzi zuen apirilaren erdialdean, egoera bitxietan.
Berria Binanceren aurkako jaurtiketa handiena izan zen. Hala ere, ez dago froga zehatzik dirua kriptografia erraldoiarena edo AEBetako bezeroena den jakiteko.
AEBetako merkatuetarako atea?
Bestalde, Binance eta Binance-ren arteko finantza-konexioa erakusten du.US-ek iraganeko elkarrizketetan CZk behin eta berriz baieztatu zuena baino estuagoa dela.
Reuters-ek gaineratu zuen AEBetako filialeko langileek Binancek Binance-k kripto-moneta bidali zuela Binance.US-era, salmentak eginez eta irabaziak bere banku-kontura transferituz.
Artikuluak gardentasunaren auzia jarri du, eta CZk azken hilabeteetan frogatu nahi izan du. Are okerrago, asko kezkatuta daude Binance.US ikertzetik gertu dagoelako.
Antzekotasuna azkar lotu zuten hedabideetako batzuek FTX-ren desagerpena, Sam Bankman-Fried-en truke-funtsak mugitzeko atzeko ate sekretua agerian utzi zutenak.
Binancek duela gutxi esan zuen bere balantzearen auditoretza osoa atzeratuko zela, eta bere zuzendari nagusiak esan zuen ez zuela enpresaren kontu osoetarako sarbiderik izan 3 urtez.
Ukapenak ugariak
Reuters-en salaketari erantzunez, Binance.US-ek esan zuen diru-transferentziaren berri informazio faltsua zela, eta azpimarratu zuen Meri Peak-ek ez zuela zerbitzurik eskaintzen Binance.US-en. CZk oraindik ez du iruzkinrik egin.
Binance enpresen arteko lotura argia ere eztabaidagai da. Binance.US-ek otsailaren 17ko txio batean baieztatu zuen Binance.US-eko langileek soilik beren banku-kontuetara sartzeko baimena dutela.
Trukeak esan zuen Merit Peak-ekin lan egin zuela merkatu-sortzaileen bazkide gisa iraganean, baina lankidetza 2021ean amaitu zen. Enpresak ere esan zuen ez zituela inoiz bezeroen funtsak merkataritza helburuetarako erabiliko.
AEBetako erregulatzaileek, Balore eta Truke Batzordeak (SEC) zuzendutako betearazpen-prozedura sorta bat egon da azken asteotan kripto eta token konpainia nagusi batzuen aurka.
Negozio horiei ordainketak eta zaintza zerbitzuak eskaintzen dizkieten bankuak ere aztertzen ari dira. SEC Binance.US Sigma Chain AG eta Merit Peak-ekin lotzen duten loturak aztertzen aritu da.
Horretarako, SEC-k negozio hauek prezioak manipulatzeko, merkatu-baldintza desegokiak sortzeko eta bestela txikizkako inbertitzaileak ustiatzeko konspiratzen ari direla uste du.
Binancek otsailaren 16an iragarri zuen AEBetako gobernu agentziekin adosteko prest egongo zela, etengabeko ikerketekin lotutako isunak ordainduz.
2022 hasieratik, Reuters-ek Binanceko langile ohiei elkarrizketak egiten dizkien hainbat artikulu argitaratu ditu.
Elkarrizketa hauen helburua identitatea egiaztatzeko (KYC) prozeduran dagoen ahultasuna jarraitzea da eta trukearen eta Errusiaren artean konexiorik dagoen ala ez ikertzea da Ukrainan gertatzen ari den gatazkaren ondoren.
Iturria: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/