Ikerketa-txosten batek iradoki du Binance kripto-moneta truke garrantzitsuenek Binance.US kontu batetik 400 milioi dolar inguruko fondoen transferentziaren atzean Changpeng Zhao zuzendari nagusiak kudeatzen duen merkataritza-enpresa batera.
Reuters otsailaren 16ko txosten baten arabera, Binanceren banku-erregistroen eta konpainiaren mezuen ikerketa bat erakutsi 400ean 2021 milioi dolar baino gehiago transakzio batzuetan bidali zirela Binance.US-ek kontrolatutako kontu batetik Merit Peak merkataritza-enpresetara. Estatu Batuetako Balore eta Truke Batzordea zunda bat martxan jarri omen zuen 2022ko otsailean Binance.US eta merkataritza-enpresa beraren arteko konexio potentzialetan sartu.
Reuters-ek jakinarazi duenez, Binance.US-eko bozeramaile batek esan zuen Merit Peak-ek "ez zuela merkataritzan ez Binance.US plataforman inolako zerbitzurik eskaintzen" eta trukeko langileek bakarrik zeukatela banku-kontuetarako sarbidea. Binance.US-ek funtsak gorde zituen BAM Trading Services gisa Silvergate Bank-en.
Txostena Binanceren artean jaitsi zen argitalpen "Kripto-ekosisteman konfiantza eraikitzea" izeneko blog-argitalpena, non trukeak dioenez, bezeroen aktiboak "bezeroek berariaz baimendu duten moduan bakarrik erabili behar dira". Binance Reuters-en antzeko txosten baten aurka atzera bota zuen 2022ko ekainetik aurrera trukeak dirua zuritzeko milaka milioi dolar erraztu zuelakoan, albistegiak desinformazioa zabaltzen ari zela esanez.
Saiakera asko egon dira artean paralelismoak egiteko https://t.co/AZwoBOgsqS eta porrot egin duten iruzurrezko trukeak. Benetako gertakariek berez hitz egiten dute: ez dago konparaziorik.
Gure zuzendaritza-taldea DOJ, SEC, FBI eta NYFed-eko langile ohiekin dago... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Otsailaren 16, 2023
Zerikusia: Binancek AEBetako erregulatzaileen balizko isunetarako txeke-liburua prestatzen du: txostena
2019an jarri zen martxan, Binance.US-ek Binancetik bereizitako entitate gisa funtzionatzen du, eta hori neurri handi batean Estatu Batuetako erabiltzaileentzat ez dago eskuragarri tokiko araudiengatik. New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Saileko agintariek ere jakinarazi dute Binance-ren erreserbei zuzenduta, eta horrek bere BUSD-ren aurkako errepresioa eragin zuen (BUSD) txanpon egonkorra.
Eguneratzea (otsailaren 17an 2:23 UTC): Artikulu hau eguneratu zen, otsailaren 16ko Binance.US-en txio bat sartzeko.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report