- Binance Bitzlato aktibo digitalen plataformaren funtsezko kontraparte gisa izendatu dute.
- Bitzlatoren sortzailea asteartean atxilotu zuten 700 milioi dolar balio duen zuriketa plan batengatik.
- Ustez, Hong Kong-eko konpainiak Errusian sare ilunaren merkatuak hazteko transakzioak erraztu ditu.
Azken eguneratze batean, Binance Holdings Ltd. Bitzlatoren kontrako nagusi gisa izendatu dute, 700 milioi dolar zuritzea egotzita aktibo digitalaren plataforma.
Ogasunaren Finantza Delituak Betearazteko Sareak (FinCEN) agindu baten arabera, Binance hiru kontrapartidetako bat bezala identifikatu da. Aginduaren arabera, “Bitzlatoren kontrapartida jasotzaile eta bidaltzaile nagusien bi heren, gutxi gorabehera, darknet merkatuekin edo iruzurrekin lotuta daude. Esate baterako, Bitzlatoren hiru kontraparti hartzaile nagusiak, 2018ko maiatza eta 2022ko irailera bitartean jasotako BTC kopuru osoaren arabera: (1) Binance, VASP bat; (2) Errusiara konektatuta dagoen darknet merkatu Hydra; eta (3) Errusian oinarritutako ustezko Ponzi eskema TheFiniko".
Hartutako beste hiru alderdi nagusiak Hydra, Local Bitcoin eta "TheFiniko" dira, aginduaren arabera.
FinCENek gaineratu zuen: "Bitzlato, Errusian eragiketa garrantzitsuak dituen P2P CVC trukatzailea, Errusiako legez kanpoko finantzarekin lotuta dirua zuritzeko kezka nagusia duen finantza-erakundea da, hots, (1) Errusiako ransomware taldeek gordailuak eta funts-transferentziak errazten dituelako. edo afiliatuak, hala nola Conti; eta (2) Errusiako darknet merkatuekin transakzioak erraztea, bai darknet bezeroen eta darknet saltzaileen izenean".
Himamauli Das FinCEN jarduneko zuzendaria esan zuen:
Bitzlatok mehatxu global bat suposatzen du Errusiako ziber-kriminalei eta ransomware-aren eragileei lapurretaren irabaziak zuritzeko aukera emanez.
Aginduak Errusia ere deitzen zuen ziberkriminalentzako babesleku izateagatik eta gobernuak helburu maltzurrekin erabiltzeagatik. Hala ere, Binance-ren bozeramailearen arabera, "Binancek laguntza handia eman zien nazioarteko legea betearazteko bazkideei ikerketa hau laguntzeko. Honek Binancek mundu osoko legea betearazteko bazkideekin elkarlanean aritzeko duen konpromisoa adierazten du".
Bitzlatoren sortzailea Anatoly Legkodymov AEBetan atxilotu zuten asteartean, drogak zuritzea eta legez kanpoko jokoak leporatuta. Legkodymov errusiarra da jatorriz, eta bere enpresa Hong Kongen dago erregistratuta. Bitzlato Errusiako merkatu ilunetarako transakzioak errazten ari da, Blacksprut, OMG! JAINKO MAITEA! eta Mega.
Iturria: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/