Azken urtean, epaitegiko hainbat kasuk kriptoen industria jo dute. Porrotak, likidezia arazoak eta iruzurrak industria mundu osoko erregulatzaileen mikroskopioan erortzea eragin dute.
Voyager Digital kripto-moneta bitartekaritza-enpresa ohia, Alameda Research -FTX-ren inbertsio-arroa- eta Binance kripto-moneta trukea Estatu Batuetako Balore eta Truke Batzordearekin zerikusia duten entitate nagusietako batzuk izan dira aktiboen eta zor diren funtsen aurkako borrokan.
Urte berriak aurrera egin ahala, kasu horietako askok ere. Hona hemen industriako borroka legal larrienetako batzuen egungo egoeraren laburpen labur bat.
Dena Voyager-en porrotarekin hasi zen
Voyager Digital-en inguruko egoera FTX likidezia krisia argitu baino lehenago hasi zen. 5ko uztailaren 2022ean, enpresak konkurtsora aurkeztu zuen 100,000 baino gehiagoko "balioa itzultzeko" hasierako saiakeran milioiak galdu dituzten bezeroak kriptografia-artekariaren eskuetan funtsetan.
Konkurtsoa aurkeztu zenetik ia hilabetera, hori jakin zen Voyagerrek "lotura sakonak" zituen Alameda Research-era. Alamada ere izan zen Voyager-en partaidetza handiena, hasierako %11.56ko partaidetza zuen konpainian, 110 milioi dolarreko bi inbertsioren ostean.
Enkantea Voyager-en ondasunak irailaren 13an hasi ziren, zeinak industriako eragile nagusietako batzuk konpainiatik geratzen zenaren zatia lortzeko lehian. Honek bezalakoak barne hartzen zituen Binance, CrossTower eta FTX.
Zerikusia: Gensler-ek kriptografiarekiko duen ikuspegia okertuta agertzen da kritikak gora egin ahala
Azkenean enkantea FTX-k irabazi zuen baten bidez 1.4 milioi dolarreko eskaintza enpresaren ondarean. Garai hartan, Voyager zela esaten zen bezeroek beren aktiboen %72 berreskura dezakete FTX akordioaren bidez - Voyager-Binance.US eskaintzan parte hartzen duten batzuek esaten dutenaren antzekoa.
Hala ere, urriaren amaieran, Texasko fiskalek Voyager enkanteari aurka egin zioten eta FTXri buruzko ikerketa bat hasi zuen baloreen balizko urraketagatik.
FTXren erorketa
Edozein akordio amaitu aurretik, kriptografia-industriak urteko bonba handienetako bat jaso zuenean. FTX, FTX US eta Alameda guztiak aurkeztu zuten AEBetako 11. kapituluaren porrotagatik, Sam Bankman Fried zuzendari eta sortzaile ohiaren dimisioarekin batera, azaroaren 11n.
Gertaera honek industria osoaren ibilbidea aldatu zuen domino batekin haien hurbiltasunak kaltetutako enpresak truke eroriari.
Aste honetako merkatuko gertaeren inguruan gardentasuna eskaintzeko gure helburuaren barruan, Genesis deribatuen negozioak gaur egun ~ 175 milioi dolar ditu blokeatutako funtsetan gure FTX merkataritza-kontuan. Horrek ez du eraginik gure merkatua sortzeko jardueretan.
— Genesis (@GenesisTrading) Azaroaren 10, 2022
Ekosistema honen kolapsoaren ondoren izan zen SEC bere gainbegiratzea zalantzan jartzen hasi zen kripto industriarako estrategiak. Orain, FTX-k Voyager-en eskaintza izan zen mahaitik kanpo eta FTX bera ere zozketarako jarri zen.
Binance sartzen da
Likidezia krisia hasi zenean, Binanceren sortzailekide eta CEO Changpeng (CZ) Zhao izan zen bat atera zuen lehena. erreserba-froga kontzeptua post-FTX. Trukeak FTX eskuratzearekin jolastu zuen, nahiz eta azkenean ez zuen akordioa lortu.
Dena den, abenduaren 19 inguruan, agerian geratu zen Binance.US-ek Voyager Digital erosteko ezarriko luke 1 milioi dolar inguruko aktiboak.
Handik gutxira, urtarrilaren 5ean, SECk erreklamazioa aurkeztu zuen Binance.US erosketari bi erakundeen arteko mila milioi dolarreko akordioan sartutako xehetasun gehiago ikusi nahi izateagatik.
SECk funtsean aurka egiten du Binance US-ek ezin zuela aktiboen tamaina hau izan tratu txarrak gabe (litekeena da gurasoekin)
Horrek esan nahi luke AEBetako entitatearen nahasketa bat. Beraz, Binancek borrokatzen badu AEBetako esposizioa arriskuan jartzen du... https://t.co/9wW6eRTol7
- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Urtarrilaren 4, 2023
SEC and Texas estatuko legebiltzarkideak biak Binance.US akordioaren aurka zeuden, epaitegiko dokumentuetan argitaratutako inkesta batek agerian utzi zuen hori Inkestatutako Voyager bezeroen % 97k berregituraketa planaren alde egin zuen.
Martxoaren 7an, Michael Wiles porrot epailea akordioari oniritzia eman zion, esan zuenez, kasua ezin zen "izozte zehatzean" jarri, erregulatzaileek arazoak konpontzeko bitartean. Hala ere, hurrengo egunean ping-pong jokoa jarraitu zuen AEBetako Justizia Departamentu gisa onespenaren aurka helegitea aurkeztu zuen.
Alameda berriro eszenatokira
Bien bitartean, urtarrilaren 30ean, Alameda Researchek auzi bat ireki zuen Voyager Digitalen aurka 446 milioi dolarren truke, Voyager-ek "jakintasunez edo arduragabekeriaz" bezeroen funtsak Alamedara bideratu zituela esanez.
Auzi hau hasi ostean, otsailaren 6an, Voyager-en abokatuek zitazioa egin zuten SBFri, Caroline Ellison Alamedako zuzendari nagusiarekin, Gary Wang FTX-ko fundatzailearekin eta Ramnic Arora, FTXko produktu-buruarekin batera.
Ondoren, otsailaren 19an, Voyager hartzekodunek zitazio bat eman zioten SBFri epaitegian agertzea «urruneko deposizioagatik».
Martxoaren 8an, epaitegiko dokumentuek agerian utzi zuten John Dorsey Delawareko porrot epaileak onartu zuela Voyager Digitalek 445 milioi dolar jarriko zituela Alamedaren auziaren harira. Hurrengo egunean, Alamedak hori agerian utzi zuen gainerako interesak saltzeko asmoa du Sequoia Capital-en Abu Dhabiko funts bati 45 milioi dolarren truke.
Hiru entitate horien arteko egoera AEBetako legebiltzarkide eta erregulatzaileekin lotuta dago.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga