BitConnect Ponzi eskem ezagunaren biktimek azkenean itzulketa moduren bat ikus dezakete, Kaliforniako auzitegi batean berriki emandako epai baten ondoren.
Kaliforniako Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Auzitegia zehazten eskemaren 800 biktima inguruk 17 milioi dolar jasoko dituztela itzulketetan.
BitConnect atzean dagoen istorioa
BitConnect kriptomoneta mailegu-plataforma bat zen, inbertitzaileei etekinak bermatzen zituztela bere jabedun "BitConnect Trading Bot" eta "Aldakortasuna Softwarea”. Plataformak 2016tik 2018ra funtzionatu zuen, eta bere gailurrean, 2 milioi dolar baino gehiagoko merkatu-kapitalizazioa izan zuen. Hala ere, Ponzi eskema bat zela agerian geratu zen, non itzulerak lehenago inbertitzaileei ordaintzen zitzaizkien inbertitzaile berrien dirua erabiliz.
2018ko urtarrilean, Texasko Estatuko Baloreen Batzordeak larrialdi-agindu bat eman zuen BitConnect-en aurka, Texasko bizilagunei "Ponzi eskema" sustatzen ari zela esanez. Ipar Carolinako Estatuko Baloreen Dibisioak antzeko agindua eman zuen egun batzuk geroago. Handik gutxira, plataforma itxi egin zen, milaka inbertitzaile poltsikotik kanpo utziz.
2021eko irailean, Glenn Arcaro, BitConnect-en AEBetako sustatzaileak, alanbrezko iruzurra egiteko konspirazioaren erruduntzat jo zuen. Urtebete geroago 38 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten.
2021eko azaroan, AEBetako Justizia Sailak iragarri zuen Arcaro-ri atzemandako kriptografia-moneta 56 milioi dolar salduko zuela iruzurraren biktimei kalte-ordaina emateko. Gainera, 2022ko otsailean DOJk akusazio bat agerian utzi zuen proiektuaren sortzailea den Satish Kumbhaniren aurka, oraindik aske oraindik, Ponzi eskema batean inbertitzaileengandik 2.4 milioi dolar inguru eskuratzea leporatu dio. Gobernuak Kumbhani iruzurra egiteko konspirazioa, salgaien prezioen manipulazioa egiteko konspirazioa, lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozio baten funtzionamendua eta nazioarteko dirua zuritzea egiteko konspirazioa leporatzen dio.
2020, epaileak ebatzi du erregimenaren 800 biktimak 17 milioi dolarreko itzulketa jasotzeko eskubidea dutela, oraindik ez dago argi itzulketak bahitutako ondasunen salmentatik ateratako funtsetik edo beste iturri batzuetatik ordainduko diren.
Kontuan izan Crypto Ponzi-rekin
BitConnect kasuak arautu gabeko eta frogatu gabeko kriptografia-monetatan inbertitzeak lotutako arriskuen oroigarri gisa balio du eta inbertsio horiek kontuan hartuta diligentziaren garrantzia nabarmentzen du. Era berean, ohartarazpena da garrantzitsua dela kontuz ibiltzea etekina bermatua agintzen duen edozein inbertsio aukerarekin, batez ere teknologia konplexua edo ulerterraza saltzeko puntu gisa erabiltzen ari denean.
BitConnect-ek bere burua merkaturatu zuen kriptomoneta mailegu-plataforma legitimo gisa, eta inbertitzaileei errentagarritasuna bermatzen zien bere jabedun teknologiaren bidez, "Bitconnect Trading Bot" eta "Volatility Software" barne. Hala ere, agerian geratu zen plataformak Ponzi eskema klasiko gisa funtzionatzen zuela, inbertitzaile berrien funtsak erabiliz lehenago inbertitzaileei etekinak ordaintzeko.
Eskemaren sustatzaileak, Glenn Arcaro, 2021eko irailean iruzurra egiteko konspirazioaren erruduntzat jo zuen eta, ondoren, 38 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten. 2021eko azaroan, Justizia Sailak iragarri zuen 56 milioi dolar salduko zituela iruzurren biktimak konpentsatzeko.
BitConnect-en sortzailea, Satish Kumbhani, DOJk ere inputatu zuen 2022ko otsailean, Ponzi eskemaren bidez inbertitzaileengandik 2.4 milioi dolar lortzeko ustezko eginkizunagatik. Kumbhani aske dago gaur egun eta iruzurra egiteko konspirazioa, salgaien prezioen manipulazioa, lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozio baten funtzionamendua eta nazioarteko dirua zuritzea leporatzen ditu.
Lege-oharra
BeInCrypto-k istorioan parte hartzen duen enpresa edo norbanakoarekin harremanetan jarri da azken garapenei buruzko adierazpen ofizial bat lortzeko, baina oraindik ez du erantzunik jaso.
Iturria: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/