Brexit-a eta Boris Johnson emaile Christopher Harborne izendatu dute Wall Street Journal-ek lehen aldiz jakinarazitako ezagutarazpenetan (WSJ) Tether-ek AEBetako bankuen blokeak saihestu zituela iradokitzen du, dokumentuak faltsutuz.
Tether-ek guztiz ukaturiko erreklamazio hauek, dio maskor konpainiak, dokumentu faltsuak eta Harborne bezalako bitartekari ilunak erabili zirela bankuak kontuak irekita eta dirua zabaltzeko. WSJ-k Tether jabearen Stephen Moore-ren mezu elektronikoak aipatzen ditu, non enpresak faktura faltsuak egiteari utzi beharko liokeela dio, "ez lukeelako aipaturiko ezer argudiatu nahi balizko iruzur/diru zuriketa kasu batean".
Tether zutik geratzen den kriptografia-industriako txanpon egonkorrik handiena da. AEBetako dolarrari 1:1 babestuta dagoela dio; suposatuko litzateke enpresa batek AEBetako banku-kontu batekin harreman osasuntsua behar duela horretarako.
WSJri bere artikuluari erantzunez egindako adierazpen batean, Tether-ek txostenaren erreklamazioak "guztiz okerrak eta engainagarriak" direla esan zuen. Esan zuen Tether eta Bitfinex-ek "mundu mailako betetze-programak" dituztela eta legearen letra betetzen dutela.
Christopher Harborne Tether-en ustezko iruzurrarekin lotuta
Chakrit Sakunkrit ezizenez, Harborne Digfinexen akziodun nagusia zen eta izan zitekeen, Tether eta Bitfinex-en enpresa nagusia.
Silvergate-k Tether eta Bitfinex-ekin bere kontuak itxi zituen 2018an, eta udazkenean berriro irekitzeko eskaera ukatu zuen. WSJk jakinarazi zuen lehenengoz, Harborne-k kontu bat eskatu zuen Signaturen, AML Global hegazkin-erregaien bitartekaritza-ren bidez.
Aplikazioan, Thailandiako Harborne-k esan zuen batez ere kontua erabiliko zuela kriptografia truke Kraken trukean moneta esposizioa estaltzeko. Tether eta Bitfinexen % 12ren jabe zen (eta, beraz, Signaturerentzat ezaguna izango zen) ezizen batekin funtzionatzen zuela ez zen inoiz aipatu.
Handik gutxira, ordea, Signatureko langileek Bitfinex-en sarrera handiak adierazi zituzten AMLren kontuan.
"Bitfinex ez zen inon aipatzen emandako paperean", idatzi zuen Signature langile batek, WSJk jakinarazitako dokumentuen arabera. "Krakenekin erosten/saltzen ari badira, zergatik sartzen da dirua Bitfinexetik bakarrik?"
Sinadurak, ondoren, kontua markatu zuen dirua zuritzearen aurkako balizko balizko kontua eta itxi egin zuen.
Christopher Harborne izan zen brexit-aren emailerik handiena
Harborneren izena hainbat aldiz agertu zen Panama Paperetan 2018an, enpresa handien bitartekari gisa jarduteagatik, orain Tether-ekin egin izana leporatzen dioten bezala.
Protosek 2021ean jakinarazi zuen Harbornek ia 14 milioi libera (16.8 milioi dolar) eman zizkiola Nigel Farageren Erreforma Erresuma Batuari (lehen Brexit Party zena) 2019ko apirila eta 2020ko otsaila bitartean, Digfinexen akziodun zenean. Horrek esan nahi du Harbornek alderdiaren Brexit-eko funtsen gehiengoa eman zuela — Reform UK-ek 18 milioi libera (21.6 milioi dolar) bildu zituen guztira.
Gehiago irakurri: Boris Johnson-ek 1.2 milioi dolarreko dohaintza jaso zuen serieko kriptografiako inbertitzailetik
Duela gutxi, agerian geratu da Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministro ohia inoiz egindako dohaintza handiena jaso zuen Diputatu indibidual bati Harbornek milioi £ 1 (1.2 milioi $) dohaintzan eman zuenean.
Harborne-k hainbat kripto venturetan parte hartu du, besteak beste:
- Digital Currencies Governance Group (DCGG), Harborne lehen sei hilabeteetan lobbyista gisa zerrendatu zuen Erresuma Batuko kriptografia defendatzaileen multzoa.
- INSEAD-en Blockchain Research Fund, Harborne-k finantzatutako eta bere unibertsitate ohiak sortutako blockchain ekimena. INSEAD ere a zerrendatu DCGGko bazkidea.
- Seamico Securities, finantza zerbitzuen konpainia. Harborne Bloomberg-ek bere thailandiar identitatearen arabera zerrendatzen du, kontseiluko kide ohi gisa. Duela lau urte, Seamicok egin zuen planak higiezinen industria tokenizatzeko.
- Singular AI Consulting Limited, teknologia-enpresa bat (disolbatuta 2022ko urritik aurrera) Harborne eta Genesis sortzailekide eta zuzendari nagusiak elkarrekin sortua, Marco Andreas Indarra.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo harpidetu gure YouTube kanalean.
Iturria: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/