48 ordu baino gutxiagora, Nexo kripto-moneta emailearen bulegoetan Sofia Bulgariako hiriburuan, fiskalak lau pertsona inputatu dituela jakinarazi du.
Bloomberg-ek urtarrilaren 13ko txosten baten arabera, agintariek kobratuko lau bulgariar nazionalak antolatutako krimen talde bat eratu zuten, dirua zuritzearekin eta lizentziarik gabeko bankuarekin lotutako jarduerak barne izan ditzaketelarik. Herrialdeko Polizia Zerbitzu Nazionalak hainbat ondasun bahitu omen zituen ikerketaren barruan, besteak beste, kriptografia-moneta, eskudirua eta ordenagailuak.
Urtarrilaren 12ko erasoaren ostean, Nexo deskribatu fiskalen ekintzak “lehenengo jaurtiketa, gero galderak” planteamendu gisa. Konpainiak jakinarazi duenez auzia aurkeztea aurreikusi zuen poliziaren ekintzek eragindako kalteengatik kalte-ordaina eskatuz, agintariek ez zietela bilaketa-agindurik erakutsi edo identifikatu Nexoko langileei.
"Beti ari gara lankidetzan dagozkion agintariekin eta erregulatzaileekin", esan zuen mailegu-enpresa.
George Naydenov, Nexoren Sofiako bulegoko frontend garatzailea, esan zuen LinkedInen:
"Eskerrak ematen dizkiot Bulgariako Fiskaltzari, noski, modurik ezgai eta penagarrienean Nexoko 600 pertsona baino gehiagori lana kentzen saiatzeagatik".
Ez dago argi atxiloketetan zein norbanako eta zer rol izan zezakeen Nexoan. Mailegu-enpresak 600 langile inguru ditu Sofian.
2018an sortua, Nexok inbertsio-plataforma bat funtzionatzen du, erabiltzaileei kriptografiaren aurka partekatzea eta maileguan hartzeko aukera ematen diena. Konpainiak Erresuma Batuan, Bulgarian eta Suitzan ditu bulegoak, baina jakinarazi duenez, ez die bere zerbitzuak eskaintzen bulgariar egoiliarrei, tokiko gobernuarekin izan daitezkeen arazoengatik. Abenduan, Nexok hala iragarri zuen zerbitzuak pixkanaka kentzea aurreikusi zuen Estatu Batuetan, araudiarekin bat datorren bide argirik ez dagoela aipatuz.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report