New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Sailak asteazkenean esan zuen a $ 100 milioi likidazio Coinbaserekin konpainiaren betetze-programei buruzko arazoei buruz.
Coinbasek, AEBetan oinarritutako kriptografia-moneta truke handienak, 50 milioi dolar ordaindu beharko ditu zigor gisa eta 50 milioi dolar gehiago inbertitu beharko ditu finantza-araudiak betetzeko dituen gaitasunak indartzeko, hala nola transakzioen jarraipena eta zure bezeroaren (KYC) arauak ezagutzeko.
Sailak esan zuen Coinbase-ren betetze-programan "huts garrantzitsuak" aurkitu zituela, New Yorkeko Banku Legea eta estatuko araudia urratu zituen moneta birtualei, diru-transmisioari, transakzioen jarraipenari eta zibersegurtasunari buruz.
Coinbaseren betetze-programaren akatsek NYDFS-ren arabera jokabide kriminalak jasan zituzten konpainiak, hala nola iruzurra, dirua zuritzea eta narkotikoen trafikoarekin edo haurren sexu-abusu materialarekin lotutako jarduerak.
"Finantza-erakunde guztiek beren sistemak aktore txarretatik babestea funtsezkoa da", esan zuen Adrienne A. Harris Finantza Zerbitzuetako Superintendenteak. "Coinbasek huts egin zuen bere hazkuntzaren erritmoan jarrai zezakeen betetze-programa funtzional bat eraiki eta mantendu".
"Markatu laukia" ariketa
New Yorkeko erregulatzaileek aurkitu zuten Coinbasek zure bezeroaren eta bezeroaren behar bezalako diligentzia-eskakizunak ezagutzeko modua (bere plataformarekin parte hartzen duten pertsonen identitatea egiaztatzeko erabiltzen diren arauak) "marka-laukiaren ariketa sinple" gisa tratatu zirela. eskasa.
Sailak aurkitu zuen Coinbasek atzerapen handia zuela 100,000. urtearen amaierarako berrikusi gabeko 2021 alerta baino gehiagoko transakzio susmagarriak kontrolatzeko sisteman. Ondorioz, Coinbasek markatutako transakzio batzuk ez ziren berrikusi gauzatu eta hilabetera arte.
Coinbaseren betetze-programan hutsegiteen ondorioz, NYDFS-k monitore independente bat instalatu zuen 2022 hasieran Coinbase-ren betetze-programa berrikusteko eta konpainiaren praktikekin arazoak konpontzeko.
Monitore independenteak Coinbase-rekin lanean jarraituko du likidazio baldintza gisa urtebetez.
Erregulatzaileak adierazi zuen Coinbasek bere betetze-programarekin aurkitutako arazo asko konpontzen hasi dela eta praktikak berrikusteko lanean ari dela. Coinbasek ez die berehala erantzun iruzkin eskaerei.
Egon kripto-albisteen berri, jaso eguneroko eguneraketak sarrera-ontzian.
Iturria: https://decrypt.co/118402/coinbase-reaches-100-million-settlement-with-new-york-regulator-over-compliance-programs