28ko urtarrilaren 2023an, John J. Ray III.ak, egungo FTXko zuzendari nagusiak, ikerketa-taldea zuzendu zuenak, SBFren familiaren parte-hartzea agerian utzi zuen FTX-ren porrotaren kasuan, SBF-ren familiari ordaindu zitzaiola zalantzarik ez zuela esanez.
SBFren familiaren parte-hartzea agerian
Sam Bankman-Fried FTX-en sortzailearen gurasoak ikertzen ari dira eurengatik ustezko parte hartzea beren semearen negozio kontuetan. Joseph Bankman eta Barbara Fried Stanfordeko bi irakasleri okerrak egitea leporatu diete.
Hala ere, John J. Ray III, FTXko egungo CEOak, duela gutxi SBFren gurasoak ikertu zituen eta Joseph Bankman langilea zen ala ez. AEBetako Kongresuaren aurrean FTX kolapsoa disekatu zuen.
CEO berriak eta FTX berregituraketa buruak adierazi zuen: “Ordainketak jaso zituen. Zalantzarik gabe, ordainketak familiari egin zitzaizkion».
FTX-ko zuzendari nagusiak zehaztu zuen diseinatu zela, eta Bahamiako higiezinen ustezko 121 milioi dolar bat SBFrekin lotuta zegoen. FTX-k Bankman-i ordaindu zion 11. kapituluko porrotaren aurkezpena baino lehen. Bere dimisioaren ostean, familiak lege-faktura garrantzitsuak egin zizkion aurre SBFk kontrataturiko abokatuaren eskutik.
Salaketak ere bai Genesis Digital-en FTX/Alameda inbertsioak inplikatu (bitcoin meatzaritza-enpresa bat, ez Genesis bitartekaritza/mailegu emailearen berdina), Terra/Luna eta Three Arrows Capital-en hutsegiteen eragina FTX-n eta FTT eta SRM inplikatzen duten merkataritza-jarduerak.
SECk SBFren familiarengandik gehiago jakin nahi du Twitterren eta egindako elkarrizketetan egindako adierazpenei buruz @TiffanyFong, @KelseyTuoc, eta @Andrewrsorkin FTXren kaudimenari buruz. Gainera, Gary Wangek "beldurra" eta Nishad Singh "lotsatuta eta errudun" izatearen adierazpenari buruzko azalpena nahi du.
John J. Ray III-k aurkeztutako mozioa
Honen inguruan, FTX kasua artxibatu zuen taldeak a motion epaileari Sam Bankman-Fried, FTX eta Alamedako zuzendariak eta SBFko senitartekoei zitazioa emateko baimena eskatuz.
John J. Ray III.ak uste du mozioa onartzen denean, zitazioak SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX-ko fundatzailea eta CTO), Nishad Singh (FTX-ko sortzailea eta zuzendaria) eta Caroline Ellisonengana joango direla. (Alamedako zuzendari nagusia.
SBFk jasaten dituen karguen artean, FTX-k 1.8 milioi dolar baino gehiago biltzea kapital-inbertitzaileengandik, AEBetako 90 inbertitzaile barne. SEC-ren kexaren arabera, FTX-ren inbertitzaileen funtsak Alameda Research LLCra desbideratu ziren, bere pribatuko kripto-estaldura funtsera.
Gainera, esan zuen SBFk FTX bezeroen funtsak erabili zituela ohartu gabeko arrisku inbertsioetarako, higiezinen erosketa esanguratsuetarako eta dohaintza politikoetarako.
Finantza, egitura korporatibo eta abarrei buruzko ohiko kontsultekin batera, bereziki bitxia dira Bahamiako agintariei buruzko ikuskapenak, transferentziak edo komunikazioak, dohaintza politikoak eta ongintzazkoak eta auditoretzak ezagutzea.
Iturria: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/