"Cryptoqueen" izenez ezagutzen da, desagertu aurretik benetako baliorik ez zuen kriptografia-moneta bat erabiliz milaka milioi dolar irabazten zituelako.
Ikerketa Bulego Federalak bere 10 gaizkileen zerrendan jarri du orain.
Ruja Ignatova, 2017tik ihesean, OneCoin, kriptografia-moneta bat erabiliz, Ponzi iruzur zabal bat orkestratu duela susmatzen du.
FBIk dio Cryptoqueen-ek 4 milioi dolar baino gehiagoko inbertitzaileak engainatu zituela OneCoin-en bidez, 2014an sortu zuen kriptomoneta abiarazte baten bidez.
Iradokitako irakurketa | Samsung-ek Bitcoin meatzaritza bultzatu dezakeen txipak egiteko - Hau dinamizatuko al du Crypto?
FBIk 100,000 dolar zintzilikatzen ditu Cryptoqueen-en atxiloketagatik
Cryptoqueen, 42 urtekoa, gehien nahien zerrendan jartzeaz gain, FBIk 100,000 $-ko sari bat eskaintzen ari da harrapatzeko informazioagatik.
Piramidearen eskemak Onecoin aldarrikatu zuen, Ignatovak eta bere negozio-kideek "Bitcoin Killer" bat izango zela esan zutena, jatorrizko kriptografia-moneta duen blockchain proiektu gisa, blokeo katerik eta benetako kripto-aktiborik ez zegoen arren.
FBIren arabera, Ignatovak kriptomoneten inguruko sutsutasuna baliatu zuen kriptografia moneta nola funtzionatzen zuten guztiz ulertzen ez zuten ustekabeko jendea erakartzeko.
Irudia: Finantza Magnates
Fiskal federalek baieztatzen dute OneCoin Ponzi iruzur bat zela aktibo digital gisa maskaratuta.
Damian Williams, Manhattan-eko fiskal federal nagusia, BBCk esan zuen Cryptoqueen-ek zehatz-mehatz kronometratu zuen bere eragiketa "kriptomoneten hasierako espekulazio amorratua" kapitalizatzeko.
Cryptoqueen eta bere moneta digital faltsua
Ignatova, Bulgariako abokatuari, inbertitzaileei iruzurrezko adierazpenak eta adierazpenak egitea leporatzen diote, OneCoin-i alanbre-transferentziak ordaintzea tokenaren hezkuntza-programak eskuratzeko.
2019ko martxoan, Manhattaneko Geoffrey S. Berman AEBetako abokatuak OneCoin-eko buruzagiei honako hau leporatu zien:
"Errentagarri handiak eta arrisku minimoak agindu zituzten, baina, ustez, negozio hau piramide-eskema bat zen... Inbertitzaileak biktima izan ziren akusatuak aberasten ziren bitartean".
"Diru asko dauka eta oso azkar abiatu zen bidea", esan zuen ABC News-ek Michael Driscoll FBIko zuzendari laguntzaileak osteguneko albistegi batean.
BTC merkatu-cap totala $ 369 mila milioi eguneko grafikoan | Iturria: TradingView.com
Luxuzko bizimodua eta bizkartzain armatuak
Iazko azaroan, Ignatovaren abokatu alemaniar Martin Breidenbach-en aurkako epaiketak agerian utzi zuen Cryptoqueen-ek ustez luxuzko bizimodua mantendu zuela eta 18 milioi dolar Londresko penthouse bat erosi zuela desagertu aurretik.
Europako Batasuneko Legea Betearazteko Lankidetzarako Agentziak, Europolek, aurtengo maiatzaren erdialdean jarri zuen Europako Gehien Wanted zerrendan.
Cryptoqueen-ek "begi marroiak eta ile marroi iluna eta beltza" zituela adierazi zuen, FBIren arabera, baina baliteke bere itxura aldatu izana. Gainera, FBIk adierazi zuen babes armatuarekin bidaiatu dezakeela.
Iradokitako irakurketa | Harmony Erasoa 100 milioi dolarreko erasoa egin zutela susmatzen duten ipar Koreako hackerrak
The Telegraph-eko irudi aipagarria, diagramatik TradingView.com
Iturria: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-wanted-by-fbi/