Singapurreko Poliziak ikerketa abiatu du Terraform Labs-en eta Do Kwon-en sortzailearen aurka, Hego Korean bere herrialdean iheslari jarraitzen duena, Bloomberg News-ek jakinarazi duenez, legea betearazteko posta elektronikoz bidalitako adierazpen bat aipatuz.
Kwon-ek Terraform Labs-en % 92aren jabe da eta konpainiaren zuzendari eta zuzendari bakarra da.
Poliziak ez zuen argitu ikerketaren nondik norakoak "abian" dagoela eta gaineratu zuen Kwon ez dagoela herrialdean.
Terraform Labs-ek egoitza nagusia eta erregistratuta dauka Singapurren, baina orain arte ez dute herrialdeko lege-agentziek aztertu, beste herrialde batzuetan akusazio penalak izan arren.
Salaketa penalak
Kwon eta Terraform Labs-ek hainbat hilabete daramatzate ikertzen Hego Korean eta iruzurrekin lotutako zigor-akusak dituzte 60ko maiatzean Terra LUNAren 2022 milioi dolarreko kolapsoagatik.
Kwon-en nondik norakoak ezezagun jarraitzen du ihes egin ostean, Hego Korean akzio judizialaren aurrean. Herrialdeko legea betearazteko nazioarteko atxilotze agindu anitz eman ditu haren aurka, eta oraindik epaitu nahi dute.
Koreako poliziak 2022ko abenduan esan zuen Kwon Serbian ezkutatuta zegoela. Kwon sare sozialetan aktibo egon zen noizbehinkako txioen bidez otsailaren 1era arte, baina orduz geroztik irrati isildu egin da.
Bien bitartean, AEBetako SECk Kwon eta Terraform Labs-en aurkako karguak ere jarri zituen urtarrilean eta iruzurgatik epaitu nahi du.
SECren auzia
SECk a aurkeztu du Auzia Kwon eta Terraform Labs-en aurka sortu zituzten kripto-moneten kolapsoaren ondorioz, baloreen iruzurrezko hainbat zenbaketarekin.
SECk dio Kwonek behin eta berriz "engainatu, engainatu eta iruzurtu" zituela inbertitzaileak. Gaineratu zuen Terra LUNA ekosistema iruzurrezko eskema bat zela eta Kwonek legez kanpoko baloreak eskaintzen zituela SECn erregistratu gabe, eta horrek azkenean 40 milioi dolar baino gehiago galtzea ekarri zuen.
Auziak LUNA eta UST balore gisa etiketatzen ditu.
Horrez gain, Kwon eta Terraform Labs-ek 10,000 Bitcoin proiektutik atera eta zorro hotz batera eraman zituztela dio 2022ko maiatzean eta 2022ko ekainetik BTC saltzen ari direla aldizka.
Irabaziak izenik gabeko Suitzako Banku batera transferitu eta gero erretiratu ziren.
"2022ko ekaina eta kexa honen data bitartean, 100 milioi dolar baino gehiago erretiratu dira Suitzako banku horretatik fiat moneta".
Iturria: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/