AEBetako Justizia Sailak (DoJ) egin du artxibatu Epaile batek Voyager Digital-en porrot-planaren onarpenaren aurkako helegitea, Binance US milioika dolar aktiboetan erostea barne hartzen duena.
Dokumentua gaur goizean goiz aurkeztu du New York (AEBetako Patronatua, 2. Eskualdea) gainbegiratzen duen DoJren porrotaren osagaiak New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) Barrutiko Auzitegira.
Xehetasunak ez daude argi, baina Voyager-en helegiteari buruzko komunikazio gehiagok baieztatu dezake Binance US DoJk ikertzen ari dela, kritikariek susmatzen duten moduan. Binance bere enpresa nagusia DoJ ikerketa baten gaia izan da 2018tik AEBetako balizko dirua zuritzea.
Bezeroek zazpi hilabete eman dituzte beren funtsak berreskuratzeko zain - kripto bitartekaritzak uztailean porrot egin zuen. Azken sei asteetan, analista Wu Blockchain kalkuluen arabera, Voyager Digital-ek 350 milioi dolar baino gehiago bota ditu kate-aktiboen Binance US bidez, Coinbase eta over-the-counter (OTC) mahaiekin batera.
Voyager-en gainerako aktiboak 760 milioi dolar inguru balio omen dute, gehienbat USDC (488 milioi dolar) bihurtuta, hauekin batera:
- 150 milioi dolar inguru eteretan,
- 50 milioi dolar baino gehiago bere jatorrizko Voyager tokenean,
- eta 40 milioi dolar pasatxo SHIBen.
DoJk Voyager-en planaren aurkako helegitea gaur goizean goiz egin da. Hala ere, hartzekodunen talde antolatu batek aurretiaz esan zuen egingo zutela borrokatu AEBetako gobernuak Binance AEBetako plana zapuzteko saioen aurka:
"[Voyager Hartzekodunen Batzorde Ofiziala] zordunekin lan egingo du edozein helegiteren aurka egiteko. Hala ere, helegite batek hartzekodunen berreskurapena nabarmen atzeratu dezake", idatzi zuen Twitterren.
Izan ere, kaltetutako alderdiek oraindik gehiago itxaron behar dute dirua zuritzea erraztea eta zigorrak saihestea leporatzen dioten eta dirua zuritzea erraztea eta zigorrak saihestea leporatuta dagoen enpresa baten eskuetan harrapatutako funtsak harrapatutako fondoak jartzen dituen enpresa baten eskuetan jartzen dituen plan bat aurrera aterako den jakiteko. beste gai nabarmenak.
Gehiago irakurri: Binance, Bitzlato eta darknet market Hydraren arteko lotura sakonak
DoJ-ren Voyager-en helegitea aurkeztu zuen SEC kezkak baztertu ostean
Voyager Digital-ek bere aktibo guztiak ia enkantean jarri zituen irailaren 13an. Sam Bankman-Fried-en FTX.US kripto trukeak izan zuen eskaintza irabazlea, baina gero porrot egin zuen. Voyager-en planak Binance US-ek 1 milioi dolar inguru eskuratu zituen bezeroen aktiboetan 20 milioi dolarren truke.
Hala ere, akordioa zen kontrajartzen Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC) eta New Yorkeko erregulatzaileen eskutik, aurtengo otsailean. SECk esan zuen planak baloreen legea urratu zezakeela - Binance US mikroskopioan dago jada delitu beragatik.
Agentzien arabera, akordioak ez zuen nahikoa egin Binance AEBetako zuzendariek edo "atzerriko pertsona edo entitateek" bezeroen giltzetarako sarbidea izango zuten kezka arintzeko. Porrotaren akordioak ere ez zuen aipatu nola "bezeroen aktiboak Binance AEBetako plataformatik kanpo transferitzen ez direla bermatuko lukeen". SECk, gainera, akordioak Voyager-eko exekutiboak arintzen dituen iruzur-erreklamazioen zain dagoela adierazi zuen.
Letitia James New Yorkeko Fiskal Nagusiak (NYAG) esan zuen Voyagerrek "legez kanpoko moneta birtualeko negozio bat operatu zuela". NYAG-ek adierazi zuen Binance US-ek ezin duela New Yorken jarduteko baimenik - Voyager planak bizilagunei kalte egin diezaiekeela argudiatu zuen, trukea erabili beharko luketelako funtsak eskuratzeko.
Gehiago irakurri: Texas Voyager salmenta blokeatzen saiatzen da, FTX ikerketak agerian uzten du
Texasko Estatuko Baloreen Batzordeak eta Texasko Banku Sailak bat egin zuten beren eragozpenak. Planak erosketaren baldintzak behar bezala zehazten ez zituela adierazi zuten, eta Binance US-ek Binance US-ek ez zuela nahikoa egin Binancetik independentean funtzionatzen duela erakusteko - 19eko abuztuaren 2021an, Binanceko burua Changpeng Zhaoren % 90aren jabe zen. Binance AEBetako akzioak.
Voyager-ek erabiltzaileei konpainiaren 11. kapituluko plana bozkatzeko eskatu zien martxoaren hasieran. Emaitzak erakutsi Bezeroen % 97 Binance.US-ek aktiboak eskuratzearen eta aktiboak berreskuratzearen alde egin zuen. Enpresek diote bezeroen funtsen % 73 inguru itzul daitezkeela beren plana jarraituz.
Eman zen berde argia martxoaren 6an, epaitegian lau eguneko eztabaidaren ostean. Michael Wiles AEBetako porrotaren epaileak atzera bota zituen AEBetako erregulatzaileek akordioaren aurka egindako argudioak, adieraziz: "Ezin dut kasu osoa izozte mugagabean jarri, erregulatzaileek transakzioarekin eta planarekin arazoak daudela uste duten bitartean".
Ikusteko dago urgentzia sentsazio bera aplikatuko den DoJren Voyager errekurtsoari.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo harpidetu gure YouTube kanalean.
Iturria: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/