SEC-ek 100 milioi dolar baino gehiagoko BKCoin-i egindako larrialdi-ekintza

• BKCoin-ek ia 100 milioi dolar bildu zituen gutxienez 55 inbertitzailerengandik.
• Auzipetuek 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituzten inbertitzaileen dirutan Ponzi antzeko ordainketak egiteko.

100 milioi dolar bat burutzeagatik crypto iruzur eskema, AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) izan zuela adierazi zuen astelehenean artxibatu Miamiko inbertsio aholkulari BKCoin eta bere jabeetako baten aurka, Kevin Kang-en aurkako "larrialdi-ekintza". "Ofizialak izoztea, hartzailearen izendapena eta larrialdietarako beste laguntza batzuk lortu zituen", esan zuen balore erregulatzaileak BKCoin eta Kang-en aurka egindako ekintzei buruz.

SECren arabera, gutxienez 2018ko urriaren eta 2022ko irailaren artean, BKCoin-ek ia 100 milioi dolar bildu zituen gutxienez 55 inbertitzailerengandik kripto aktiboetan jartzeko. Balore-erregulatzaileak esan zuen BKCoin-ek eta Kang-ek parte-hartzaileei jakinarazi ziela euren dirua kripto-aktiboak negoziatzeko erabiliko zela eta BKCoin-ek irabaziak sortuko zituela inbertitzaileentzako modu independentean kudeatutako kontuen eta bost fondo pribaturen bidez.

Iruzurren aurkako xedapenak urratu

Akusatuek 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituzten inbertitzaileen dirua Ponzi-itxurako ordainketak egiteko funtsetako inbertitzaileei funtsen egitura edo inbertitzaileen aktiboak kontuan hartu gabe.

Auziak dio Kangek inbertitzaileei gutxienez 371,000 dolar lapurtu zizkiela eta New York hiriko pisu bat erosteko, oporraldi oparoak igarotzeko eta kirol ekitaldietarako sarrerak ordaintzeko erabili zituen. Horrez gain, Kang-ek inbertitzaileen diruaren erabilera desegokia ezkutatu nahi izan zuen, banku-kontu gehiegizko saldoekin aldatutako dokumentazioa aurkeztuz hirugarrenen operadoreari funts batzuetarako, SECk esan duenez.

Balore agentziak esan zuen BKCoinek eta Kang-ek "balore federalen legeen iruzurraren aurkako xedapenak urratu dituztela". SECk isurketa, epaiaren aurreko interesak eta zigor zibila eskatzen ari da iraunkorraz gain. aginduak bi auzipetuen aurka. Kasuak Kang-en ekintzetan oinarritutako agindu bat eta ofizial edo zuzendari gisa aritzeko debekua ere eskatzen du.