Fiskal federalak Binance kriptografia-truke handiena ikertzen ari dira eta hainbat estaldura-funts jarri dituzte ikerketaren barruan, Washington Post-en txosten baten arabera.
Seattleko AEBetako abokatu bulegoak zitazioak bidali omen zizkien Binancerekin elkarreragiten duten inbertsio enpresei. -ren arabera bidali gertakar, estaldura-funtsek trukearekin zuten komunikazioaren erregistroak eman behar zituzten.
Txostenak adierazi duenez, zitazioek ez dute zertan esan nahi agintariek trukearen aurkako akusaziorik egin nahi dutenik; hala ere, enpresaren operazioetan interes federalaren seinale da.
Binance eragiketak interes erregulatzailea marrazten du
Binance-ren operazioek gero eta interes erregulatzaile handiagoa piztu dute kriptografia-espazioan izandako azken gertakarien artean.
Abenduan, bidali gertakarAEBetako Justizia Saileko funtzionarioek Binance epaitzea pentsatu zutela agertu zen. Txostenak adierazi zuen funtzionarioak banatuta zeudela trukearen aurka egin beharreko ekintzaren inguruan.
Bitartean, beste bat bidali gertakar droga-kartelek Changpeng Zhao-k zuzendutako trukea erabili zutela legez kanpoko diru-sarrerak zuritzeko.
Washington Post-en txostenaren arabera, Patrick Hillmann Binanceko estrategia zuzendariak esan zuen trukea mundu osoko erregulatzaile guztiekin hitz egiten ari zela. Hillmannek uko egin zion trukea Estatu Batuetan ikerketaren bat egon ote zen.
Binance-k aurrera egiten du
Arauzko azterketa hauek trukearen inguruan FUD masiboa eragin zuten duela gutxi. CZk zuzendutako enpresak 6 milioi dolar baino gehiago prozesatu zituen bajak zazpi egunetan bere kaudimenari buruzko galderak planteatu ahala. Binancek kalterik gabe atera zela zirudien egungo merkatu-baldintzak eta bere plataformatik erretiratu errekorra izan arren.
Bitartean, hainbat enpresa kriptografikoak, Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etab., Porrot egiteagatik azken urtean. Duela gutxi, Digital Currency Group kriptokonglomeratuaren eta bere filial Genesisen finantza osasuna marraztu da interes erregulatzailea.
2022an bere arerioen borroken artean, Binance esan zuen 14 lizentzia lortu zituen eta 7000 lagunetik gorako plantilla handitu zuen. Trukeak nahi du zabaldu bere negozioa Hego Koreara Gopax tokiko kripto-enpresa bat erosita.
Duela gutxi, Binance izan zen lehenengo trukea batu Zigorren Espezialisten Ziurtagirien Elkartea (ACSS), -zigorrak betetzeko neurriak sustatzera bideratutako erakundea.
Lege-oharra
BeInCrypto-k istorioan parte hartzen duen enpresa edo norbanakoarekin harremanetan jarri da azken garapenei buruzko adierazpen ofizial bat lortzeko, baina oraindik ez du erantzunik jaso.
Iturria: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/