FTX-ko fundatzaileek erruduntzat jo dituzte iruzur-karguengatik

Caroline Ellison, Alameda Research-eko zuzendari ohia eta Sam Bankman-Fried-en FTX-ren sortzailekidea, erruduntzat jo du iruzur federalen akusazioengatik, bere kasuan leuntasun akordio baten baitan.

Alegazio akordioan Zixiao (Gary) Wang ere sartzen da, FTX-ren beste fundatzaile bat. Bankman-Fried eta Ellison balore iruzurra, alanbrea iruzurra eta balore iruzurra egiteko konspirazioa leporatu zieten. FTX-ko bi zuzendari ohiek konpainiaren finantza-osasunari eta diru-sarreren itxaropenak betetzeko gaitasunari buruz gezurra esan omen zuten, eta, aldi berean, beren akzio gehienak saltzen ari zirela ezkutatu zuten zorrak kitatzeko eta inbertsioak beste tratu ilunetan zabaltzeko.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) arabera, Wang-ek orain desagertutako trukearen kontratuaren eta merkataritza-plataforma-kodearen ezaugarri batzuen sorkuntzan parte hartu zuen eta horrek Alameda Research-ek "FTX-n kreditu-lerro funtsean mugagabea" mantentzea ahalbidetu zuen, eta, aldi berean Alamedarako parametroak doitzea "plataforman transakzioak egitean abantaila bidegabea" lortzeko, merkataritzaren exekuzio amaiera azkarragoarekin eta ohiko bezeroei jarritako beste kontrol-parametro batzuetatik salbuespenekin.

"Kode kritikoen ezaugarri eta egitura-salbuespen hauei esker, Alameda-k ezkutuan eta arduragabekeriaz desbideratu zituen FTX bezeroen aktiboak FTX plataformatik", adierazi du CFTCk.

Alegazio akordioa New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Auzitegian egin zen. Bankman-Fried-ek, duela gutxi 250 milioi dolar fidantza ordaindu zuen Manhattanen entzun ondoren, zortzi kargu ditu baloreen iruzurragatik eta dirua Alameda Research-era desbideratzeko salaketagatik, garai hartan Ellison-ek kripto-estaldura funts gisa kudeatzen zuena.

Bankman-Fried-ek eta Ellisonek ere akusazio bereiziak dituzte Kalifornian, non balore-iruzurra eta alanbre-iruzurra egiteko konspirazio bi akusazioengatik, baita balore-iruzurrengatik ere. Alameda Research ere salatu zuten ustezko egitasmoan egindako parteagatik. Akusazio horien artean daude alanbrezko iruzurra, alanbrezko iruzurra konspirazioa eta dirua zuritzeko konspirazioa, eta horietako bakoitzak gehienez 20 urteko espetxe zigorrak ditu.

"Kripto-plataformek denboran probatutako baloreen legeak betetzen dituzten arte, inbertitzaileentzako arriskuak iraungo dute", jarraitu zuen. "SECren lehentasuna izaten jarraitzen du gure eskura dauden tresna guztiak erabiltzea industria betetzeko". adierazi zuen Gary Genslerrek, SECko 33. presidenteak.

AEBetako Balore eta Truke Batzordearen arabera, Wang eta Ellisonek FTX-ko kapital-inbertitzaileei iruzurra egitean kargu bereizia ere egin da. Agintarien adierazpenak baieztatu bai Wangek bai Ellisonek New Yorkeko funtzionarioekin lankidetza osoa sinatu dutela, Bankman-Fried-en aurkako kasua eraikiz.

«FTX edo Alamedan jokabide okerretan parte hartu bazenuen, orain da aurrera egiteko unea. Azkar goaz eta gure pazientzia ez da betikoa», ohartarazi du Damian Williams AEBetako abokatuak bideo-adierazpen batean.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.