Sam Bankman-Fried FTX zuzendari ohiak eta orain desagertuta dagoen Alameda Research arrisku-kapitaleko enpresak egindako azken transakzioen azterketa sakonak iradokitzen du SBFk bere fidantza baldintzak hautsi izana.
Abenduaren 27an - Bankman-Fried-ek 250 milioi dolar fidantza ordainduta kartzelatik irten eta egun gutxira - pertsonalki zuen helbidea. baieztatu 2020ko irailean bizkarra emateko bere gainerako ondasun guztiak helbide berri batera transferitu zituen.
The transakzio $ 800 inguru mugitu zituen ethereum helbide ezezagunera, non milioi erdi kriptomoneta baino gehiagorekin bildu baitzen hainbat helbidetatik, asko Alameda Research helbide ezagunak izanik.
FTX zuzendari ohiak du ukatu kateko jardueraren batean parte hartzea, baina gorago aipatutako txioan parte hartzen duen helbideetako baten jabetza aldarrikatu zuen. Gainera, abenduaren 22ko CBS News baten arabera bidali gertakar, Bankman-Fried-en bermeak epailearen baimenik gabe 1,000 dolar baino gehiago ez gastatzeko baldintza zuen.
Kateko datuetan murgiltze sakona
Abenduaren 27an kateko jarduera hasi zenetik sortu berri den helbidea 105 transakzio harrigarri prozesatu ditu - 52 abenduaren 27an eta 53 abenduaren 28an. Helbideak guztira 690,641 dolar jaso zituen kriptografia-moneta, 32 transferentzia barne, Alameda Research helbide ezagunetatik 367,083 $ guztira.
Helbide berriak bost gastu-transakzio baino ez zituen bidali, baina horiek bere fondo guztiak hustu eta diru-zorroa hutsik utzi zuten. Honen zatirik handiena bi helbidetara bidali zen, bata 0xE5cC0-tik hasita, 60,450 $-ko transakzioa jaso zuena, eta bestea, 0x64e9B-tik hasita, 605,280 $ eta 24.080 $-ko transakzioak jaso zituena.
0xE5cC0 helbideak (60,450 $ jaso zituena) transakzio bakarra bidali zuen saldo osoa 21eko apirilaren 2021az geroztik milioi bat transakzio baino gehiago egin zituen beste helbide batera birbidaliz. Abenduaren 27tik aurrera egindako transakzioen iragazketa ere ondo bidali zuen helbidea. 6,824 transakzio baino gehiago - horietatik 3,331 gastu transakzioak dira. Zoritxarrez, transferentzia hau baino urrunago jarraitzea hutsala da.
Funtsen gehiengoa jaso zuen helbidea, bestalde, sortu berri den helbide bat ere bada, eta ez zuen jarduerarik erakutsi abenduaren 27a baino lehen. 0x64e9B helbideak 30 sarrerako transferentzia jaso zituen guztira 4.169 milioi dolar aktibo digitaletan mugituz. Berretsitako Bankman-Fried helbideak $ 800 bidalitako helbide berria barne. Helbide honek xedatzen zituen funtsak baino gehiago izan daitezke guztira, sarrerako hainbat transakzio Metamask eta Uniswap (UNI) trukeak itzultzen ari zirela kontuan hartuta.
0x64e9B helbidearen transferentziek 860,000 $ baino gehiagoko aktibo digitalak izan zituzten berehalako truke Fixed Float-era eramanak. Transakzio aldaketa hausten du, zaindari zentralizatu batek funts horiek beste aktibo digital baten truke hartu baitzituen. Irteerako transakzio aipagarri bat renBTC-ren helbide nulu batera 186,000 $-ko transferentzia da, hau da, tokena blokeen artean transferitzeko modu bat.
Sam Bankman-Fried-ek bere fidantza baldintzak hautsi al zituen?
Katean dauden datuek eta FTX ohiaren txio zaharrak adierazten dute 800 dolar inguruko aktibo digitalak transferitu zituela, orduan Alameda Research helbideak hustutzerakoan parte hartzen zuen helbide batera. Honek iradokitzen du Bankman-Fried transakzio horien atzean dagoela ziurrenik, ez dago modu errazik frogatzeko kriptomoneta 800 dolar baino ez zuela bidali zuela gertatu berri den helbide berean Alameda Research eta beste batzuen transferentzia esanguratsuak ere jaso zituela.
Bankman-Fried-ekin lotuta dauden transakzioak argi eta garbi eta ukaezina 200 $ besterik ez dira bere $ 1,000 mugatik. Hala ere, ezin dugu ziurtatu horrelako baimenik ez duenik. Haren ukatuz transferentziak eginez gero, nahiko zaila da transakzio horiek izaera juridikoa izatea eta epailearen baimena izatea diru kopuru garrantzitsuren bat mugitzeko. Hala ere, ikerketa gehiago egin gabe, ziurrenik legea betearazteko, ezin da esan ala ez.
Iturria: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/