Nishad Singh - FTX porrot egin zuen kripto truke erraldoiko ingeniaritza buru ohia - enpresarekin zuen jarduerarekin lotutako sei akusazio penalen erruduntzat jo zuen asteartean epaitegi batean.
Exekutibo ohiaren delituen artean daude alanbrezko iruzurra, alanbrezko iruzurra egiteko konspirazioa, dirua zuritzeko konspirazioa eta kanpaina finantzatzeko legeak urratzea.
Beste Errudun FTX Exekutiboa
Erregu, jakinarazi Reuters-ek, Lewis Kaplan AEBetako barrutiko epaileak onartu zuen eta Sam Bankman-Fried-en kriptografia inperioko goi mailako kideen antzeko errudunen zerrendako hurrengoa da. Caroline Ellison Alameda Researcheko zuzendari nagusia eta Gary Wang FTX-ko sortzailea pleaded Abenduan FTX-n urte luzeko iruzur eskemarekin lotutako hainbat karguren errudun.
Singh zela zabaldu zen plangintza hil honen hasieran errudun alegazioa, fiskal federalekin egindako akordio baten baitan. Honek exekutiboaren ondoren etorri zen sarreran Urtarrilean SDNYko prokuradorearen bulegoan eskainitako saio batean – eztabaida erdi formal batean Singh-ek immunitate mugatua zuen, eta auzitegiak kasuari buruzko informazio baliagarria zuen ala ez erabaki zezakeen.
Lagun zezakeela erabaki ondoren, Singh-ek akordiorako aukera emango lioke, eta horren bidez, akusatuak erruduntzat jo eta fiskalekin lankidetzan aritzea onartzen du zigor txikiagoaren truke.
Singh-ek ustezko FTX iruzurrarekin izandako parte-hartzea nabarmena da: 2019an Alamedatik FTXra joan ondoren, ingeniaritza buruak FTX-ren softwarea moldatu zuen 2020an. saihesteko Alamedaren aktiboak automatikoki likidatuko dira, haien balioa prezio jakin baten azpitik jaisten bada. Reuters-en arabera, Singh-ek iruzkin bat sartu zuen plataformaren kodean "Kontuz ibili ez likidatzeko".
Mekanismo hau lotuta dago zamak Securities and Exchange Commission (SEC) Bankman-Fried-en aurka, eta bertan, agentziak esan zuen Alamedak "kreditu-lerro ia mugagabea" zuela FTXrekin. Trukeko zuzendari nagusi berriak, John Rayk, egin du aldarrikatu FTX-k Alamedarekin balantzea partekatu zuela, eta milaka milioi dolar galdu zituela bezeroen aktiboekin negoziatzen ari zen bitartean.
Bankaria-Frijitua mantentzen ez dela FTXren erorketarekin lotutako delituren errudun.
Singh-en inplikazioa
Alameda likidaziotik salbuesteaz gain, Singh-ek merkataritza mahaiaren pasiboak ezkutatzen lagundu zuen, erraz identifikatzen ez zen Koreako kontu sekretu batera bideratuz. Kontu honek Alamedaren FTX-ko kontu nagusien eta azpikontuen abantaila berberak zituen.
Bankman-Fried bezala, Singh ere AEBetako hautagai politiko eta ekintza-batzorde ezberdinetako legez kanpoko dohaintza eskema batean sustraitu zen, bere guztizko ekarpenak 8 milioi dolar baino gehiagokoa. Orain diru horren zati handi bat izan behar da itzuli FTXri bere konkurtso-prozeduraren barruan, haren zati handi bat bezeroen dirua izatea espero baita.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/