BitConnect-en saga, kriptografia-moneta iruzur eskema garrantzitsu bat, beste bira bat hartzen ari da BitConnect-en sortzaileetako bat Indiako Estatuko Poliziak nahi duelako.
Satish Kumbhani, indiar herritarra eta BitConnect crypto Ponzi eskemaren ustezko sortzailea, Indiako poliziaren ikerketa berri baten menpe geratu omen zen, The Indian Express. jakinarazi asteazkenean.
Puneko poliziak, Indiako Maharashtrako Poliziaren menpe jarduten du, ikerketa bat abiatu zuen Kumbhani, Puneko abokatu batek salaketa bat aurkeztu ostean, 220 Bitcoin inguru galdu zituela esanez (BTC), edo $ 5.2 milioi, BitConnect dela eta. Kexa-egileak esan zuen bere jatorrizko inbertsioa 54 BTCkoa zela, 166 BTCko itzulkinekin, ustez plataformetan berriro inbertitzeko erabili zuena.
Erreklamatzaileak adierazi zuen beraren eta susmagarrien arteko transakzioak 2016 eta 2021eko ekaina bitartean egin zirela, Kumbhanirekin batera ustez iruzurran parte hartu zuten sei pertsona gehiago adieraziz. Kasuan ez da atxiloketarik egin, txostenak dioenez.
BitConnect kriptografiaren historiako iruzurrezko eskema handienetako bat da, Ponzi orkestratzaileek iruzurrez egin omen dute. 2.4 milioi dolar inguru bilduz inbertitzaile engainatuak. 2016ko otsailean jarri zen martxan, BitConnect-ek plataforma bat eta moneta digital bat funtzionatzen zuen. 2018ko urtarrilean itxita, sortzaileak azkenean inbertitzaileen diruarekin desagertuz.
BitConnect-ek duela urte batzuk eragiketak kendu zituen arren, BitConnect kasuak ekintza asko ikusten ari da azkenaldian, Justizia Saila Kumbhani kargatzen 2022ko otsailean BitConnect iruzur eskema orkestratzeagatik.
Estatu Batuetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) esan zuen agintaria zela ezin da aurkitu falta den BitConnect-en sortzailekidea. Otsailaren amaieran epaitegiko artxibo batean, SECk adierazi zuen Kumbhaniren azken kokalekua bere jaioterrian zegoela.
Zerikusia: Herbehereetako agintariek Tornado Cash susmatzailea atxilotu zuten
BitConnect ez da antolatzaile nagusiak falta diren kriptografia-iruzur bakarra. Global fiskalak eta agintariak OneCoin bezalako iruzurrak ikertzen ari dira, a 4 milioi dolarreko Ponzi eskema funtzionatzeari utzi zion 2019 berandu.
Ruja Ignatova, OneCoin-en sortzaile bulgariar-alemaniarra, gehitu zitzaion Ikerketaren Bulego Federalaren hamar gehien nahien zerrenda 2022ko ekainean. Ignatova, kripto-komunitatean "Cryptoqueen" bezala ezagutzen dena, 2017an ikusi zen azkenekoz.
Iturria: https://cointelegraph.com/news/indian-police-launch-probe-into-bitconnect-founder-wanted-by-us-sec