AEBetako Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoak (OFAC) argi utzi du kriptomoneta trukeei isunak jartzen jarraituko duela AEBetako zigor sistemaren ustezko urraketak direla eta. Oraingoan Krakenen txanda izan zen, AEBetako kriptografia-truke zaharrenetako bat. Nor izango da hurrengoa?
Kraken, estatubatuar kriptografia-truke ezagunak, 362,000 $ baino gehiagoko isuna ordaintzea onartu zuen Ogasun Departamentuko Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoari (OFAC) "itxuraz" Irango herriaren aurkako AEBetako zigorrak hausteagatik.
Arabera OFAC kaleratzea, Krakenek "bere balizko erantzukizun zibila konpontzea" onartu zuen, Irango Transakzioen eta Zigorren Araudiaren balizko urraketarekin batera etor liteke.
Horrez gain, trukeak 100,000 dolar "inbertitzea" adostu zuen zigorrak betetzeko kontrol gehigarri batzuetan, besteak beste, bere langileak prestatzea eta zigorrak detektatzen laguntzeko kontrol teknikoak ezartzea.
Krakenek 1.6 milioi dolar baino gehiago prozesatzen ditu Irango erabiltzaileen transakzioetan
Zigorrak betetzeko eta dirua zuritzearen aurkako programa bat martxan izan arren, Krakenek 826 transakzio prozesatu zituen, guztira 1,680,577.10 dolar gutxi gorabehera, Iranen kokatuta zeuden "itxuraz" zuten erabiltzaileen izenean. Kriptopatata lehen jakinarazi 2022ko ekainean trukean SEC ikerketei buruz.
Transakzio hauek 14eko urriaren 2015tik 29ko ekainaren 2019ra bitartean egin ziren. Horrek esan nahi du erregulatzaileak lan sakona egiten ari direla trukeen transakzioen historian, AEBetako zigorrak ekiditeko.
OFACen arabera, Krakenek Irango Transakzioen eta Zigorren Araudiaren 826 "itxurazko urraketa" egin zituen, 31 CFR § 560.204.
Krakenek 272 milioi dolarreko isuna jaso zezakeen.
Krakenek Iranekin lotutako IP helbideen blokeo automatikoa eta beste hainbat bloke-katearen monitorizazio eta analisi tresnak ezarri zituen sortzen ari zen arazoez jabetu eta agintari arautzaileei jakinarazi ondoren.
Arazoa konpontzeko konpromisoari eta errua onartzeari esker, Krakenek 272 milioi dolar baino gehiagoko isuna ordaintzea saihestu zuen.
Krakenek, beraz, bat egiten du zerrenda OFACek isunak dituen trukeak, Bitgo barne, 98,000 $; BitPay $ 500,000 baino gehiagotan; eta Bittrex, zeinak 53 milioi dolar baino gehiago ordaintzea onartu zuen OFAC eta FinCEN-i zigor programen ustezko urratzeagatik.
Beharrezkoa denean legea bete eta kritikatu
Jesse Powell, Krakeneko CEO ohia, oso ahoskatu du bere iritzi libertarioei buruz, eztabaidetan parte hartu eta baita neurriak hartu ere, egokitzat jotzen zuenean. Esaterako, uko egin zion Ukrainako gobernuak errusiar erabiltzaileak blokeatzeko eskaria betetzeari.
Kraken-en egoitzak New Yorketik urrundu zituen 2018an BitLicense gaiztoak trukeak behar bezala funtzionatzea zaildu zuenean. Powellek hitz gogorrak izan zituen orduan gobernuaren aurka legea eta jasotako baldintza guztiak kritikatu zituenean:
"Gaur egun New York zerbitzua emateko, egin beharko genukeena helburu bereziko entitate bat sortzea da, New York zerbitzurako soilik"
Asentamendu honek Kraken-en historiaren atal eztabaidagarri bati amaiera ematen dio. Trukea guztiz argia da orain Estatu Batuekiko arauzko betebeharrei dagokienez.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-vioolating-us-sanctions-on-iran/