Antoni Trenchev - Nexo kriptomoneta mailegu plataformaren sortzailekidea - esan zuen konpainiak Bulgariako gobernua 1 milioi dolar baino gehiago salatu zezakeela bere bulegoak erasotzeagatik eta bere ospea ahultzeagatik.
Era berean, entitateko kideek talde kriminal antolatu bat zuzentzen duten, eta dirua zuritzeko eta terrorismoa finantzatzeko operazioak egiten dituzten zurrumurruak gezurtatu ditu.
"Gure interesak defendatuko ditugu"
Nexoren eta Bulgariako agintarien arteko liskarra areagotu egin zen Trentxeven ostean vowed auzia auzitegira eramateko:
"Gure aholkulariek 1 milioi dolar baino gehiagoko kalteak kalkulatzen dituzte. Estatu Batuetako burtsan kotizatzeko prozesuan geunden, eta orain atzeratu egin behar da, egin ziguten ospe kalteagatik». – berak azaldu.
Exekutiboak Bulgariako fiskalen ekintzak aldarrikatu zituen RAID Sofia hiriburuko bulegoak "absurdoak, alferrikako eta horietako zati handi bat legez kanpokoak" ziren.
Nexo eskandalua Rumen Radev presidenteak jarduneko gobernua osatzeko hirugarren eta azken agintaldia ematera iritsi baino egun bat lehenago gertatu zen. Batzuek suposatu zuten Bulgaria Demokratikoak (zentro-eskuineko alderdi politikoak ustelkeriari aurre egiteko eta hainbat erreforma judizial betetzeko konpromisoa hartu zuen) agintaldia jasotzeko aukerarik onena zuela.
Hala ere, Nexoko dozena bat langile baino gehiagok aurrez aipatutako alderdiari dohaintza garrantzitsuak egin zizkiotela jakitera eman zuten, eta horrek Lehendakariaren erabakian eragin zezakeela. Azkenean Bulgariako Alderdi Sozialistari (BSP) eman zion agintaldia.
Trenchev-ek ados zegoen Nexoren bulegoetan erasotzea egun horretan Fiskaltzaren PR mugimendua izan zela. Hristo Ivanov Bulgaria Demokratikoko buruzagia ezagutzen duela onartu du:
«Hristo Ivanov ezagutzen dut. Bulgariako bizitza publikoaren parte izan nintzen duela urte. Baina ez dut ikusten nolako garrantzia duen. Bulgarian jende gutxi gara».
Nexoko buruzagiak esan zuen jendea dohaintzak egiteko libre dagoela eta ez duela ezer gaizki ikusten Bulgaria Demokratikoari funtsak eman zizkiotenekin, publikoki erregistratu eta guztia Kontu-bulegoari jakinarazi diotenez.
Liskarra izan arren, Trenchevek ziurtatu zuen kripto emaileak oraindik bost milioi bezeroren oinarri sendoa duela eta milioika transakzio prozesatzen dituela egunero.
AEBei 45 milioi dolar ordaintzea
Bulgarian dituen gaiez gain, Nexok duela gutxi adostutako 45 milioi dolar zigorretan ordaintzea AEBetako SEC eta NASAAri kripto mailegu produktuak eskaini zizkiola salaketengatik, beharrezko araudia bete gabe. Gary Gensler - SECko presidentea izan zen iruzkina:
"Nexo-ri kobratu genion bere txikizkako kripto mailegu produktua publikoari eskaini aurretik erregistratu ez izana, inbertitzaileak babesteko diseinatutako funtsezko dibulgazio-baldintzak alde batera utzita. Gure denbora-probatutako politika publikoak betetzea ez da aukera bat.
Crypto-enpresek betetzen ez dutenean, gertakariak eta legea jarraitzen jarraituko dugu haiek kontuak eskatzeko. Kasu honetan, beste ekintza batzuen artean, Nexok erregistratu gabeko mailegu-produktuari uzten dio AEBetako inbertitzaile guztiei».
Nexok isunak berretsi ditu, eta esan du pozik daudela zaintzailearekin "elkarrizketa eraikitzailea" izan eta arazo guztiak konpondu izanagatik.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/nexo-mulls-suing-bulgaria-for-1-billion-says-co-founder-antoni-trenchev/