Nexo kripto emailearen bulegoak miatu dituzte Bulgariako funtzionarioek ustezko finantza-delituengatik, besteak beste, dirua zuritzea, zerga-iruzurra eta iruzurra egiteagatik.
300 agente eta erregulatzaile baino gehiagok parte hartu dute ikerketan, eta poliziak Nexorekin lotutako 15 helbide baino gehiago miatu ditu.
Standart tokiko albisteen webgunea jakinarazi ikerketak Errusiaren aurkako nazioarteko finantza zigorren urraketak aztertzen ari den nazioarteko operazio handiago baten parte direla, nahiz eta gaur egun ikerketa Bulgariara mugatzen den.
Nexoko bozeramaile batek Blockworks-i esan dionez, "bezeroei begira ez dagoen baina gastu operatiboekin lotutako funtzioak soilik dituen taldeko Bulgariako entitate bati buruz galdetzen ari dira: nominak, bezeroarentzako arreta, back office".
Gainera, "akusazioak absurdoak dira - KYC/AMLri dagokionez entitate zorrotzenetako bat gara. Ukrainan gerra hasi zenetik milioika biltzen lagundu dugu hango biktimentzat eta Errusia eta zigortutako eskualdeetako bezeroak mugatu ditugu".
Nexok ere publikoki erantzun dio albisteari Twitterren, eta ziurtatu du enpresak ez duela legez kanpoko jarduerarik izan.
"Negozio asko baztertu ditugu, Nexok ez duelako inoiz konpromisorik hartzen dirua zuritzearen aurkako eta bezeroak ezagutzeko politika oso zorrotzei dagokienez", konpainiak. Tweeted.
Gehituz: "Tamalez, kriptografiari buruzko azken erregulazio erregulazioarekin, erregulatzaile batzuek duela gutxi hartu dute jaurtiketa lehenik, galderak geroago planteatu. Herrialde usteletan, erreketearekin muga egiten du, baina hori ere pasatuko da».
Nexo-ren tokenaren prezioa NEXUS %6 gutxi gorabehera, baina ordutik suspertu egin da. Tokenak ez du parte hartu azken egunotan kriptografia-merkatuaren rally zabalagoan.
Nexok ez zion berehala erantzun Blockworksen iruzkin eskaerari.
Hau garatzen ari den istorio bat da eta eguneratu daiteke.
Iturria: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe