Nexok 46 milioi dolar utzi zituen bere helbideak Bulgariako poliziak bere bulegoetan egindako miaketa baten ostean, "finantza krimenen, dirua zuritzearen eta Errusiaren aurkako nazioarteko zigorren urraketen eskala handiko eskema bat izateagatik".
Novinite tokiko albistegia jakinarazi Bulgariako telebista nazionalak jakinarazi zuenez, Nexok eraso bat jasan zuela "Errusiaren aurkako nazioarteko delituen, dirua zuritzearen eta Errusiaren aurkako nazioarteko zigorren urraketen aurkako eskala handiko eskema baten aurkako nazioarteko operazioaren barruan".
Ikertzaileek susmatzen dute Ruja Ignatova konpainiaren buru zela —OneCoin piramidearen eskema zuzendu zuen emakumea eta FBIk gehien bilatzen dituen 10 pertsonen artean, Europolek eta Interpolek ere bilatzen zutena—.
Izuaren erdian, ia % 10ek 24 orduko epean utzi zituen Nexoren zorroak.
Arkham intelligence blockchain analytics zerbitzuak emandako datuen arabera, 46 milioi dolar kriptomonetak Nexoren zorroak utzi zituen 24 ordu baino gutxiagotan, saldoa 466 milioi dolar izatetik 420 milioi dolarra jaitsiz.
Azken 24 orduetan Nexo-ren zorroekin egindako transakzio handienen artean, Binance USD (BUSD) stablecoin-en balioa 38 milioi dolar baino gehiagoko salmenta Binance-ren gordailu-helbide batera eta bi transakzio daude BUSD-ko 19 milioi $ Paxosen Binance-ren gordailuaren helbidean.
Transakzio horiek egiteko arrazoia orain arte ez dago argi publikoarentzat.
Ikerketa Nazionaleko eta Segurtasun Nazionaleko Estatu Agentziako fiskalek eta ikertzaileek Nexoko bulegoak miatzen hasi zituzten Sofian, atzerriko agenteekin batera. Salaketak daude "konpainiaren jabeek, bulgariarrak, hainbat milioi dolarreko ondasunen zati bat bereganatu dutela".
"Nexok aurkeztu eta irabazitako erreklamazioen ondoren Bulgariak ordainduko dituen kalte-ordainak ehunka milioiko beste errekor bat izango dira, baina, zoritxarrez, Bulgariako zergadunaren kontura izango dira".
Nexus.
Nexoren jarduerari buruzko ikerketak duela hilabete batzuk hasi ziren atzerriko agentziek Errusiako banku, enpresei eta hiritarrei ezarritako zigorrak saihestera zuzendutako transakzioak hauteman zituztenean. BTA tokiko albistegia jakinarazi Nexok Bulgaria auzitara eramango duela erasoa dela eta, eta erasoa "negozio oparo bat arpilatzea" dela esan du.
Txostena Nexoren atzetik dator Italian jarduteko lizentzia eskuratzea 2022ko azaroaren amaieran. Firma ere izan da auzitara eraman azaroaren amaieran, konpainiak kripto-aktiboen balio duten $ 126M erretiratzea blokeatu zuela salatu zuen inbertitzaile talde batek.
Iturria: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/