Blockchain analytics eta kriptografia betetzeko Elliptic enpresak truke deszentralizatuak eta zubiak funtsak zuritzeko zenbateraino erabiltzen diren agerian utzi du.
Enpresak argitaratutako txosten berriak adierazi du ziber-kriminalek ia 4 milioi dolar garbitu dituztela DEX, Bridges eta Coin swaps bezalako kripto tresnen laguntzaz.
Txosten maltzur bat
Txosten eliptikoak, "The State of Cross-Chain Crime Report 2022" izenekoak, gaizkileek truke deszentralizatuak, kate arteko zubiak eta KYC ez diren truke zerbitzuak (txanpon trukeak) ia mugitzeko zerbitzuak zenbateraino erabili dituzten azpimarratzen du. 4 milioi dolarreko funtsak, legez kanpoko eta legez kanpoko jarduerekin lotutakoak. Elliptic-eko ikertzaileek esan zuten "kripto-zuriketaren muga berrian" murgildu zirela.
Txostenak adierazi zuen arteko kapital-fluxua crypto aktiboak inoiz baino oztoporik gabe dago teknologia berriengatik, hala nola zubiak eta truke deszentralizatuak. Erabiltzaile emankorrenetako batzuk web iluneko merkatuak, hackerrak, Ponzi eskemak, ransomware hornitzaileak eta abar dira.
Lehenago aurkikuntzak
Lehenago argitaratutako antzeko ikerketetan, Elliptic-ek RenBridge identifikatu zuen, kate zeharkako zubia, gaizkileek 540 milioi dolar baino gehiago kripto-aktiboen balioa garbitzeko erabili duten bektore posible gisa. Aurkikuntzak gaizkileek aktiboen eta kateen arteko transakzioen erabilera gero eta handiagoa dela adierazten dute, legez kanpoko jardueren jarraipena saihesteko ahaleginean. Finantza Ekintza Task Force-k fenomeno horri "kate-jauzia" deitu dio aktibo birtualei buruzko 2022ko ekaineko txostenean.
Txostenaren ondorio nagusiak
Txostenean, Elliptic-ek tresna bakoitzerako bere aurkikuntzak banatu ditu. Txostenak dio DEXek 1.2 milioi dolarren mugimendua erraztu duela gaizki eskuratutako aktiboetan. Truke deszentralizatu hauek kontratu adimendunen bidez erabiltzaileei aktiboak erosi edo saltzeko aukera ematen dieten protokoloak dira. Gainera, DEX hauen erabilera DeFi ustiapenekin eta truke zentralizatu nabarmenen hackingarekin lotura estua duela gaineratu du.
Txostenak zeharkako zubiak jarri zituen gaizkileek erabiltzen duten beste tresna ezagun gisa. Txostenean, Elliptic-ek adierazi zuen gaizkileek 750 milioi dolar baino gehiago transferitu zituztela legez kanpoko funtsen kate-zubien bidez 2020az geroztik. Cross-chain zubiek erabiltzaileei aktiboak transferitzeko aukera ematen diete bloke-sare ezberdinen artean. Txostenaren arabera, transferitutako legez kanpoko 750 milioi dolarreko aktiboen gehiengoa RenBridgeren bidez egin da. RenBridge Bitcoin eta Ethereum arteko kate arteko zubi ezaguna da.
Txostenak adierazi zuen blockchain-en oinarritutako tresnak erabiltzen direla, hala nola DEXak eta zubiak dirua zuritzea transakzioen arrastoak lausotu ditzaketelako, ikerketak zailduz.
Txostenean agertzen den hirugarren tresna txanpon trukeak dira. Txanpon trukeak erabiltzaileei aktiboak trukatzeko aukera ematen die bloke-kate batean edo barruan, kontu bat ireki beharrik gabe. Elliptik-ek adierazi zuen txanpon-trukeak Errusiako ziberkrimenaren foroetan ezagunak direla eta ia soilik bezero kriminal bati erantzuten diotela.
Legezko erabilera-kasuak
Elliptikak argitu du aipatutako tresnek erabilera kasu zilegiak dituzten arren, legez kanpoko jarduerekin lotutako funtsak prozesatzeko ere erabiltzen ari direla. Elliptic-eko bozeramaileak adierazi zuen:
"Argi izateko, Elliptic-ek ez du esaten DEXak edo zubiak gaizkileek soilik erabiltzen dituztenik. Izan ere, alderantzizkoa da. Erabiltzaile legitimoek erabiltzen dituzte gehienbat. Baina Elliptic-ek legez kanpoko funtsen trazatu du (hacketatik etab.), DEX eta zubietatik mugitu diren haien jatorria nahasteko».
Ezespena: Artikulu hau informazio helburuetarako soilik eskaintzen da. Ez da eskaintzen edo pentsatzeko lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholku gisa erabiltzeko.
Iturria: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges