Web 3.0 komunitatea iruzur egiten ari dira KYC aktoreak erabiltzen dituzten proiektuen garapen talde petralek. 500,000 pertsona baino gehiagok KYC zerbitzu faltsuak erabiliz erosi edo saldu omen dute, Certik-ek egindako inkesta baten arabera. KYC aktore batek 8 dolar baino gutxiago balio dezake, batez ere Asiako hego-ekialdean.
KYC aktoreak lapurtu egin dira
Oinarrizko KYC egiaztapena inbertitzaile arruntei soilik aplika dakieke legeak errespetatzen dituztenei, baina ez da nahikoa talde kriminal profesionalei dirua iruzur eta zuritzetik eragozteko.
Certik, bloke-kateen teknologiak eta segurtasunerako DeFi ekimenak aztertzen eta kontrolatzen dituen plataforma ziurtatuak, inkesta bat egin zuen, kripto-inbertitzaile batzuek "KYC aktoreak" nola erabiltzen ari diren agerian utzi zuen.
Arabera Certik txostena, gaizkileek dute estrategia ugari garatu zituens ohiko ikuskapenak gainditzeko. "KYC aktore" profesionalen etorrerak gehiago erakusten du zein erraza den kontuak ekiditea.
KYC aktore hauek burutzen duten kontratista independenteak dira KYC baliozkotzea proiektuen jabe desleialentzat. Horri esker, proiektuek komunitatearen konfiantza irabaztea ahalbidetzen dute barneko mehatxuen edo irteera-eskemaren aurretik.
Egoera berezi batean, CertiK-ko ikertzaileek KYC aktore bat identifikatu eta egiaztatu zuten. Horren ostean, gaiak askatasun osoz agerian utzi zuen KYC aktorearen lan metodoari eta industriari buruzko informazio asko.
Aktoreetako batek hitz egiten du
Elkarrizketatutako aktoreak esan zuen KYC iruzurra egiteko norbait kontratatzea erraza eta merke dela. Aktoreak hiru urtean behin eta berriz faltsutu zuen KYC identitatearen egiaztapena eta zein erraza den KYC egiaztapen arrunta gainditzea.
Gainera, bere KYC betetzearen transakzio froga eta merkatu beltzeko esteka erakutsi zituen, non zilegizko erosleak aurki ditzakeen.
Ezkutuko aktore honen bizitza ez da Hollywoodeko ospetsu batena bezain dotorea, ordea. Elkarrizketatuaren diru-sarrerak $ 20 eta $ 30 baino ez dira transakzio bakoitzeko. KYCko eragile gehienak garapen bidean dauden herrialdeetakoak direla dio, non lan bakoitzeko soldata minimoa den.
Azterketa sakonagoa
Certik-eko analistek gertuagotik begiratu zuten KYC merkatu beltzari arazoa hobeto ulertzeko. Transakzioa berretsi aurretik, maiz fidantza-zerbitzu bat erabiliz egiten dena, erosleak eta saltzaileak normalean salgai dauden merkatu horietan elkartzen dira eta prezio bat adosten dute transakzio-eskakizun berezietan oinarrituta.
Errendimendu-irizpideak sinpleak badira, adibidez, hirugarren munduko herrialde batean banku edo truke batekin kontu bat irekitzea KYC egiaztatzeko prozesu minimoa igaro gabe, KYC aktore baten kostua 8 $ bezain baxua izan daiteke.
Ikerketak agerian utzi du merkatu beltz libre hori mundu osoan hedatuta dagoela, batez ere Asiako hego-ekialdean, non taldearen partaidetza 40 milioitik 300 milara bitartekoa baita.
Iturria: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/