- Bankman-Fried-en Farmington State Bank kontutik 50 milioi dolar atzeman zituzten.
- Bankua AEBetako 26. txikiena zen 4,800 ingurutik, Bankman-Fried-ek bertan inbertitu baino lehen.
- Alameda Research, Bankman-en enpresak, bankuko partaidetza bat hartu zuen eta "Moonstone" izena jarri zion.
Ostiralean argitaratutako epaitegiaren espediente baten arabera, fiskalak 49,999,500 dolar atzeman zizkion Sam Bankman-Fried-i, defamatutako zuzendari nagusiari. ftx, 4ko urtarrilaren 2023an, aktiboetan ia 700 milioi dolar galdu nahian.
Zenbatekoa Farmington State Bank-en, Washingtonen, enpresa nagusian sortutako kontu batetik hartu da. FTX-k 11.5 milioi dolar inbertitu zituen iazko martxoan, filial baten bitartez, Alameda Research izenarekin negozioak eginez, garai hartan galdera asko sortu zituen estatuko banku-kontu honetan.
Bankman-Fried-en inbertsioaren garaia baino lehen, bankua gutxi ezagutzen zen eta AEBetako 26 banku ingururen artean 4,800. bankurik txikiena izan zen, hiru langile baino ez zituena. A-ren arabera New York Times azaroko txostena, bankua nekazarientzako nekazaritza-maileguetan espezializatu zen eta hasieran ez zuen lineako bankurik edo kreditu-txartelik eskaintzen.
Ondoren Bankaria-Frijitua bankuko partaidetza bat hartu eta "Moonstone" izenez aldatu zuen, eta bankuak bere ondare garbia bi aldiz hazi zuen jatorrian zegoenarekin alderatuta. Duela gutxi arte "Moonstone Online" gisa zerrendatuta, bankuak ez zuen kriptografia-moneta zuzeneko aipamenik egin. Esan zuen 32 langile zituela eta 115 milioi dolarreko balorazioa" antzeko beste teknologia-banku batzuekin eta konfiantzazko banku startupekin bat.
Fiskal federalak salatu du FTX bezeroen dirua erabili zuela Alameda eraikitzeko. Auzitegiko txostenak erakusten du 100 milioi dolar baino gehiago atzeman dituztela Silvergate Capital-en kontu batean eta 21 milioi dolar ED&F Man Capital Markets bitartekaritza-enpresarekin.
Bankman-Fried-ek Robinhood-eko aktiboen 55 milioi akzio atzeman zituen, ostiraleko ixteko kanpaian 526 milioi dolar balio zuena, eta Binance-ren hiru kontutan dauden kriptografia eta dirua ikertzen ari dira.
Fiskalak Bankman-Fried-ek dituen ondasunen jarraipena egiteko lanean ari da, hilabete hasieran zortzi iruzurra egotzita errugabetzat jo zuen eta urrian epaituko dute.
Iturria: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/