Binanceko CEO Changpeng Zhao (CZ), behin eta berriz gardentasuna hitzeman duena, bere hitza errepikatu zuen FTX porrotaren harira. Hala ere, Reuters aste honetan leporatu Bere pasiboak ezkutatzeko eta finantza xehetasunak ezkutatzeko Binance.
Reuters-ek zalantzan jarri zuen Binanceko zuzendariek trukearen bezeroen aurka negoziatzen duten merkatu-sortzaileengan interesik duten ala ez, BitMEX, FTX eta Commodity Futures Trading Commission (CFTC) auzitara eramandako beste truke batzuetan gertatu zen bezala.
Saltokiak mundu osoko erregulazio-espedienteen berrikuspen osoa aipatu zuen, dozenaka erregulatzaileri bidalitako elkarrizketa-eskaerak barne.
Binancek ezohiko erreklamazioen froga gutxi sortzen du
Urteen poderioz, Binance eta CZ mundu osoan zehar ibili dira utzi Txina araudiaren gainbegiratzea saihesteko ahaleginean. Hain zuzen ere, Binancek oraindik ez du bere egoitza non dagoen ezagutzera emateari. Dakiguna CZ hori da erosi Dubaiko apartamentu bat, edonork asmatzen duena.
Binancek ez du publikoki bere finantza, irabazi edo diru-erreserbari buruzko informaziorik argitaratzen, bere plataforman zenbat marjina merkataritza gertatzen den, ezta bere BNB tokenaren zenbat liburutan duen ere. Hala ere, azken 22 hilabeteetan 12 bilioi dolar baino gehiagoko transakzioak prozesatu dituela dio.
Reuters-ek CryptoCompare datuen analisiak hori kalkulatzen du Binancek 4.6 milioi dolar irabazi zituen gutxi gorabehera merkataritza-komisioetan gehi 6.4 milioi dolar komisioetan bere deribatuen merkataritza-plataformetan. Hala ere, zifra horiek gutxi gorabeherako estimazioak izango dira Binance-k finantza-informazio osoa eman gabe. CZren aldarrikapenak gorabehera, ez da gardena ezagutarazi.
Garrantzitsua da kontuan izan CZ-k erregulatzaileei sudurra botatzeko historia duela eta Binance-ren historia komunikabideek ezagutzen duten bezeroa (KYC) eta dirua zuritzearen aurkako (AML) protokoloen inguruko txostenez josita dago. Reuters lehenago leporatu Binance.US sortzea Amerikako merkatuan sartzeko Binance.com etxeko kontrolpean jarri gabe. Reutersek dirua zuritzea eta zigorrak baztertzea ere leporatu dio trukeari.
Egia bada, Binance-ren taktikak ez du beti funtzionatzen "herrialde zehatzak" truke subsidiarioak sortzeko. AEBetako agintariak dira une honetan Binance plataforman dirua zuritzearen eta zigorren urraketen salaketak ikertzen ari dira. Forbes ere argitaratu filtratutako txostena Tai Chi Binance-ren araudia saihesteko plana azaltzen duten dokumentuak. Binancek gogor ukatu zuen txosten hori.
Gehiago irakurri: Binance vs Reuters: CZk dio kazetariek bere umea arriskuan jar dezaketela
Binancek ukatu egiten ditu Reutersen salaketak
Patrick Hillmann estrategiako zuzendari nagusiak ukatu egin zituen Reuters-ek Binance nahita opakua ari dela dioen salaketak. Arautzaileek ez diete eskatzen jabetza pribatuko enpresei publikoki merkataritzako enpresek bezainbeste informazio finantzarioa ezagutzera ematea. Hillmanek hori dio Binancek aldizka eskatzen duen informazio guztia artxibatzen du, erregulatzaileek eskatzen duten moduan.
"Merkatu horietan erregulatzaileei ezagutarazi behar zaien informazio korporatiboa eta finantzarioa izugarria da, askotan sei hilabeteko dibulgazio-prozesua eskatzen du", esan zuen.
Hillman arren Binance-k beste jabetza pribatuko enpresekin alderatu zuen Mars gozoki-egilearekin, Marseko bozeramaile batek "absurdoa" erantzun zuen Binancek eta Marsek txosten eta gobernantza eskakizun konparagarriak zituztela esatea.
Hillman-ek dio Binancek erabiltzaileen gordailuak guztiz babesten dituela eta posizioak likidatu ditzakeela bezero batek bere merkataritza-plataforman apustu galtzaile bat egiten badu. Era berean, Binancek merkatuaren hegazkortasun handiaren aurkako asegurua duela esan zuen, erabiltzaileen palanka-posizioak negatibo bihur daitezkeela. Hillmanek esan zuen likidazio eta arriskuak arintzeko politika horiek Binanceren arriskuaren aurkako politikaren parte zirela.
Reuters ezin izan da modu independentean egiaztatu aldarrikapen horiek.
Binancek legea betearazteko eskaerarekin guztiz lankidetzan aritzen dela dio
Binance-ko inteligentzia eta ikerketen buru globalak, Tigran Gambaryanek, esan zuen a blog post Binancek indarrak areagotu zituela legea betearazteko lankidetzan aritzeko. Gambaryanek esan zuen Binancek % 500 handitu zuela bere segurtasun eta betetze sailaren tamaina eta 47,000eko azaroaz geroztik legea betearazteko 2021 eskaerari erantzun diela.
Ganbaryan-ek idatzitako Binance blogeko argitalpena ukatu Reuters 2022ko ekaina bidali gertakar trukeak hacker, droga-trafikatzaile eta iruzur-eraztunentzako dirua zuritzea ahalbidetzen duela. Binancek dio Ezin dio aktore gaizto potentzial bati funtsak bidaltzea bere gordailu-helbideetako batera. Hala ere, funtsak izoztu ditzake transakzioak legea hautsi duela baieztatzen denean. Ondoren, legea betearazteko agintariekin lan egiten du auzia konpontzeko.
2022ko apirilean, Binance argitaratu bere langileen eta Reuters-en arteko posta elektroniko bidezko truke bat, eta bertan beste berezi baten aurka jarri zen bidali gertakar Errusiako erregulatzaileekin eta FSBk kontrolatutako agentziekin erabiltzaileen datuak gaizki partekatu zituela salatuz. Reuters-ek bere argibide editorialak urratu zituela salatu zuen, informazio faltsua argitaratuz.
Binancek ukatu arren, Reuters-ek ez du atzera egin Binance-ren ustez opakuen finantzaketari buruzko txostenetan eta araudia saihesteko saiakerak.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo entzun gure ikerketa podcasta Berritua: Blockchain City.
Iturria: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/