SBFk ustez FTX dirua erabili zuen 400 milioi dolar inbertitzeko VC enpresa ilun batean

Baliteke Estatu Batuetako agintariek Sam Bankman-Fried-en kriptografia-moneta inperioaren beste osagai posible bat aurkitu izana.

AEBetako fiskal federalek salatu dute Bankman-Fried-ek FTX trukeko dirua erabili duela Modulo Capital arrisku-kapitaleko (VC) enpresan inbertitzeko, arabera The New York Times-era.

Aurretik jakinarazi bezala, SBF-ren estaldura-funtsa eta FTX-ren arreba-enpresa, Alameda Research, inbertitu guztira 400 milioi $ Moduloan 2022an, SBFren inbertsio esanguratsuenetako bat bihurtu zena. Finantziazioak arreta berezia jarri die erregulatzaileei, Modulo - enpresa nahiko ezezaguna - kripto-merkaturako garai zailetan kapital handia biltzeagatik.

SBFren ikertzaileek egindako azken aurkikuntzen arabera, Moduloko inbertsioa seguruenik FTX bezeroek trukean gordailatu zuten diru-sarrera kriminalak edo bidegabeko dirua erabiliz egin zen.

Fiskalak esan zuen Modulo ikerketaren zati garrantzitsu bihurtu zela. FTX-ko abokatuak orain Moduloren aktiboak begiratzen ari dira, bezeroei, inbertitzaileei eta beste hartzekodunei ordaintzetik milaka milioi dolar berreskuratzeko borrokan ari direla. Orain arte, SBFren 400 milioi dolar inbertsioaren nondik norakoak ez daude argi.

Modulo Capital 2022ko martxoan sortu zuten Jane Streeteko hiru exekutibo ohiek, New York-eko enpresa batek, garai batean Bankman-Fried eta Alamedako zuzendari nagusi Caroline Ellison enplegatu zituena. Sortzaileetako bat, Duncan Rheingans-Yoo, bi urte baino ez zituen unibertsitatetik atera. Moduloko beste fundatzaile bat, Xiaoyun Zhang, Lily izenez ezaguna, Wall Streeteko merkatari ohia zen SBFrekin lotura batzuk zituena. Modulok ere ezaguna da SBF bizi zen Bahamiako etxebizitza-komunitate berean bere eragiketak egiten dituela.

Zerikusia: Haustura: BlockFi zentsurarik gabeko finantzak $ 1.2B FTX esposizioa erakusten du

Albistea Christy Goldsmith Romero Merkantzia Etorkizuneko Merkataritza Batzordeko AEBetako komisarioaren artean iritsi da, FTX finantzatu zuten VC-ek eta diru-kudeatzaileek egindako diligentzia lana zalantzan jarriz. "Zergatik itxi zuten argi gorriak benetan distiratsuak izan behar zirenari?" Romero galdetu.

Aurretik, Singapurreko lehen ministroordeak onartu zuen Temasek gobernuaren jabetzako inbertsio enpresak "ospearen kaltea" jasan zuen FTXn egindako inbertsioagatik.