SBFk iruzur anitz, konspirazio akusazioen aurrean, zigilatu gabeko akusazio ordezkatuan

FTX-ren sortzailea Sam Bankman-Fried (SBF) kargu gehigarriei aurre egin behar die azkenaldian akusazio ordezkoa otsailaren 23an zigilatua.

Akusazioak —Manhatango AEBetako Distrito Auzitegian zigilatutakoa, non SBF hasiera batean leporatu zen—, guztira 12 akusazio biltzen ditu, horietatik lau berriak. SBFk Washingtonen mesede egiteko egindako legez kanpoko dohaintza politikoen xehetasun berriak ere erakusten ditu.

Akusazio berriak balore iruzurra egotzi zion SBFri; alanbre iruzurra; Alamedako mailegu-emaileei eta FTX bezeroei alanbrezko iruzurra egitearekin lotutako konspirazio-zenbaketa anitz; dirua zuritzea; Lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozio bat ustiatzea; banku iruzurra; eta legez kanpoko kanpainen ekarpenak.

SBF-k orain arte bere kasuko akusazio guztien erruduntzat jo du.

Dokumentuak zehazten du nola SBFk bezeroei eta inbertitzaileei milaka milioi lapurtu zizkien FTX eta bere arreba Alameda Research enpresaren eragiketak sustatzeko. Gainera, SBFri lapurtutako funtsak inbertsio espekulatiboetarako eta bere ongintzazko dohaintzak erabiltzea leporatzen dio.

Akusazioaren arabera, SBFk hamar milioi dolar eman zizkion legez kanpoko kanpainen dohaintzetan demokratei eta errepublikanoei "Washington DC-ko kriptografia-moneta erregulazioaren gaineko eragina erosteko" saiakeran.

Akusazioaren arabera:

"[SBF eta bere kideek] 300 ekarpen politiko baino gehiago egin zituzten, hamar milioi dolar guztira, legez kanpokoak ziren lasto emaile baten izenean egin zirelako edo korporazio funtsekin ordaindu zirelako".

Gainera, dokumentuak dio SBFk ahalegin bateratuak egin zituela errepublikarrei egindako dohaintzak "ilun" mantentzeko.

Fitxategiak dioenez, SBF dohaintza politiko jakin batzuk ezkutatzen saiatu zen dirua "FTX-ko beste bi exekutiboren izenpean" emanez.

Dokumentuak ez ditu bi exekutiboak izendatzen; hala ere, Open Secrets erregistroetan oinarrituta, exekutiboak Nishad Singh eta Ryan Salame izango dira ziurrenik. Singh oriotarraren akusazioan izendatzen diren PACetako bati, Salamek duela dirudi oriotarraren milioika PAC errepublikanoei. Biei ez diete akusaziorik leporatu orain arte.

Lasto emaileen eskema, neurri batean, Signal mezularitza enkriptatutako aplikazioaren bidez operatu eta exekutatu zen, artxiboaren arabera.

Gainera, SBFk eta izenik gabeko bere bi konspiratzaileek eskema ezkutatzeko ahalegina egin zuten "Alamedatik irteten diren transferentziak partikularren banku-kontuetara Alamedako "mailegu" edo "gastu" gisa ekarpenak egiteko. ”